Прямо через миксеры для推定 отмывания! Верховная народная прокуратура Китая обсуждает преступления с виртуальными валютами и призывает закрепить правила «самостоятельной проверки подлинности on-chain данных»

Китайская официальная политика по борьбе с преступлениями в сфере криптовалют сталкивается с серьёзным повышением уровня! Как указано в опубликованной 12-го числа на сайте Верховной народной прокуратуры КНР новейшей теоретической статье, действующий уголовный кодекс сталкивается с тремя ключевыми трудностями при противодействии отмыванию денег с использованием виртуальных валют: неправильная юридическая квалификация, сложности с установлением фактов и трудности с возвращением похищенного. В связи с этим эксперты в статье предлагают закрепить правила доказывания по принципу «самоподтверждения достоверности данных блокчейна» и продвигать создание «государственной платформы кастоди и ликвидации виртуальных валют», а также транснациональной «цепочки судебного сотрудничества», чтобы системно решить проблемы правоприменения.
(Предыстория: Китай разрешил компаниям Alibaba, ByteDance и DeepSeek купить чипы NVIDIA H200, а Трамп отпустил ограничения на полгода — после чего в итоге одобрил)
(Дополнение по контексту: Китай осуществил «возврат морских ракет», которые напрямую приземляются в большую сеть. В чём разница со SpaceX?)

Оглавление

Toggle

• Проблема квалификации: «сокрытие» превращается в «карманное» преступление, призыв к двойной проверке по одному делу
• Проблема установления фактов: продвижение «самоподтверждения данных в сети» и субъективных презумпций
• Проблема возвращения похищенного: создание национальной платформы ликвидации и «цепочки судебного сотрудничества»

По мере быстрого развития технологии блокчейна децентрализация, анонимность и трансграничный характер обращения виртуальных валют стали питательной средой для отмывания денег по всему миру. На фоне всё более жёстких регуляторных вызовов китайская система правосудия ищет прорывную модель управления.

В соответствии с опубликованной 12 июля 2026 года на сайте Верховной народной прокуратуры КНР в рубрике «Теоретические исследования» статьёй «Системно-проработанное преодоление трудностей уголовно-правового регулирования, связанных с использованием виртуальных валют для отмывания денег», командой, состоящей из специалистов юридического факультета Университета Сянтань и Прокуратуры города Сянтань, подробно проанализированы тройные трудности «квалификация, установление фактов и возвращение похищенного», с которыми Китай сталкивается при борьбе с такого рода преступлениями, и предложен конкретный, а также местами подрывной план реагирования.

Проблема квалификации: «сокрытие» превращается в «карманное» преступление, призыв к двойной проверке по одному делу

В статье прежде всего отмечается, что в текущей судебной практике Китая существует серьёзная несостыковка в части «квалификации деяния» преступлений по отмыванию денег с использованием виртуальных валют. Поскольку статья 191 Уголовного кодекса КНР по «сокрытию» в строгом смысле ограничивает «преступление по отмыванию денег» семью категориями конкретных преступлений-предикатов, действия по очистке доходов, полученных от нематериальных преступлений из этих семи категорий с использованием виртуальных валют, в большинстве случаев вынужденно подпадают под статью 312 Уголовного кодекса — «преступление по сокрытию/маскировке преступных доходов» (кратко «сокрытие»). В результате «сокрытие» демонстрирует тенденцию к злоупотреблению и фактическому превращению в «карманное» преступление.

Чтобы устранить эту проблему, в статье предлагается перенести акцент с пассивного выявления на активную проверку на уровне правоприменения. Следственные органы должны строго внедрять механизм «двойной проверки по одному делу», активно составлять аналитические отчёты о движении средств; прокуратуре же следует сосредоточиться на проверке реальной цели перевода средств. Для случаев самостоятельного «беления» независимыми криптовалютами необходимо решительно добавлять обвинение в совершении преступления по отмыванию денег, а также через оптимизацию системы прокурорской оценки повысить долю самостоятельных уголовных дел по преступлениям, связанным с отмыванием денег.

Проблема установления фактов: продвижение «самоподтверждения данных on-chain» и субъективных презумпций

При установлении фактов преступники часто используют миксеры, приватные монеты и децентрализованные биржи (DEX), выполняя многоуровневое разбиение и межцепочечные переводы, из-за чего следственно-розыскным подразделениям приходится сталкиваться с трудностями «получения доказательств, подтверждения и доказывания».

В связи с этим эксперты смело предлагают на уровне процессуального права искать новые правила доказывания. Во-первых, закрепить принцип «самоподтверждения достоверности данных блокчейна»: если с помощью публичных блокчейн-обозревателей проверяется и совпадает хэш-значение (Hash), то записи on-chain операций можно на первом этапе считать достоверными, а бремя доказывания перекладывается на сторону, которая сомневается. Кроме того, статья также продвигает создание правила «презумпции субъективной осведомлённости»: если подозреваемый использует миксеры или приватные монеты либо быстро распродаёт крупные объёмы виртуальных валют по неразумной цене, то можно напрямую презюмировать наличие умысла на отмывание денег.

Проблема возвращения похищенного: создание национальной платформы ликвидации и «цепочки судебного сотрудничества»

В завершение статья указывает на наиболее сложную в текущей китайской судебной практике проблему — «возврат/возмещение похищенного». Поскольку китайское финансовое регулирование чётко занимает позицию «запрета обращения», после того как органы правоприменения конфискуют виртуальные валюты, возникает «пустота» из-за отсутствия легального канала конвертации в деньги, трудностей с хранением приватных ключей и отсутствия стандарта оценки стоимости монет.

В качестве решения статья предлагает построить единый комплексный подход «внутренняя координация + международное взаимодействие». На уровне государства призывают ввести правила ликвидации для вовлечённых виртуальных валют, а также создать «государственную платформу кастоди и ликвидации виртуальных валют», чтобы реализовывать активы через согласованные каналы, такие как целевые торги или уступка по соглашению, одновременно учредив динамическую экспертную комиссию по оценке, чтобы обеспечить справедливое ценообразование.

В части международного взаимодействия в статье предлагается, чтобы Китай активно подписывал международные соглашения о судебной взаимопомощи по преступлениям с виртуальными валютами и поддерживал создание «цепочки судебного сотрудничества» на основе технологии блокчейна, чтобы обеспечить трансграничный обмен предуведомлениями о подозрительных адресах и заморозки. Этот глубокий отчёт не только выявляет болевые точки действующей системы, но и при реализации предложенной национальной платформы ликвидации, вероятно, может существенно изменить стратегическую картину того, как Китай в будущем будет обрабатывать дела с вовлечёнными криптоактивами.