"Coin Düşüncesi" 23 milyar Kara Para Aklama ile suçlanıyor! Dolandırıcılık çetesi ile işbirliği yaparak binlerce kişi mağdur oldu, sorumlu kişi 25 yıl hapis cezası talep ediyor.
Daha önce, Tayvan'da bir dizi fiziksel mağaza işleten "Binxiang Borsası", 2,3 milyar NT'den fazla kara para aklama olayına karışmıştı ve tüm dava bugün kapatıldı. Sorumlu kişi de dahil olmak üzere 14 çekirdek üye hakkında dava açıldı. (Özet: Bixiang Technology, Finansal Yönetim Komisyonu'ndan çıkarıldı!) Altın incelemesinden sonra, uygunluk yeterliliği kaldırılacak ve çalışmaya devam edemeyebilir) (Arka plan eki: Binxiang Technology'nin 33 mağazası arandı! Sorumlu kişi ve diğer 7 kişi kara para aklama ihlali nedeniyle geri getirildi Tayvan sanal para borsası kara para aklama davası ortaya çıktı ve Shilin Bölge Savcılığı başsavcısı Luo Weiyuan soruşturmayı yönetti ve 22'sinde "Binxiang Teknolojisi" davası tespit edildi ve sorumlu kişi Shi Qiren de dahil olmak üzere 14 çalışan, dolandırıcılık gruplarının 2,3 milyar NT $ tutarında kara para aklamak için gizli anlaşma yapmasını içeren davaya açıldı. Nisan ayında, Kriminal Polisi, yaklaşık 20 milyon NT $ ve 60.49 milyon NT $ nakit paraya eşdeğer 640.000 USDT, 0.0356 Bitcoin ve 1.520 TRX'ten daha fazlasını ele geçirerek fiziksel mağazaları taramaya ve takip etmeye başladı. Bir Ferrari ve bir Maserati süper otomobilinin yanı sıra 12.4 milyon NT $ 'lık şirket hesap mevduatı, yaklaşık 110 milyon NT $' dır. Fiziksel mağazalar kara para aklama üssü haline geliyor Savcılar, baş şüpheli Shi Qiren'in Tiandaomeng'de bir geçmişe sahip olduğunu ve CoinW fonlarını 19,2 milyon USDT karşılığında "CoinThink Technology"yi satın almak için kullandığını, daha önce FSC'nin yıkama karşıtı sanal para birimi operatörleri listesine katılma yeterliliğine sahip olduğunu ve Tayvan'da yaklaşık 45 franchise üs kurduğunu ve "mağazaya vardığınızda madeni para satın alabilirsiniz" diye hava attığını söyledi. Savcı, madeni para grubunun dolandırıcılık grubuyla gizli anlaşma yaptığına ve dolandırıcılık grubunun üyelerinin, yatırımcıları çevrimiçi yatırıma katılmak için USDT satın almaya teşvik etmek için "yüksek ücret, düşük risk" kullandığına dikkat çekti ve kurbanı nakit parayla madeni para fiziksel mağazasına gitmeye yönlendirdikten sonra, katip daha sonra nakitin USDT USDT'ye dönüştürülmesine yardımcı oldu ve ardından kurbanın USDT'si, katman katman aktarılan belirlenen cüzdan adresine yönlendirildi ve savcının izini sürmesi zordu. Başlangıçta kurban tarafından taşınan nakit, mağazadaki para yatırma makinesine konuldu, güvenlik şirketi tarafından şüpheli Wang Xuezhi tarafından kontrol edilen ilk 100 şirkete aktarıldı ve daha sonra USDT satın alındıktan sonra CoinW ile ilgili adrese geri aktarıldı. Bir yıl içinde Tayvan'da 1.539 kurban vardı ve kurbanların miktarı 1.23 milyar NT$'ı aştı; Aklanan para miktarı 2,3 milyar yuan'ı aştı ve bu, Ace Exchange bağlantılı Shitcoin dolandırıcılık davasından sonra Tayvan'daki en büyük kripto para dolandırıcılığı davası olarak adlandırılabilir. 14 kişi hakkında dava açıldı Cointhink suç akış şeması|Flip the Shilin Bölge Savcılığı Cointhink davasının baş şüphelisi Shi Qiren, aynı zamanda CoinW'nin Tayvan bölgesinin başkanıdır ve Lin'in eşi aynı zamanda CoinW'nin Asya-Pasifik direktörüdür. Soruşturma, Tiandao İttifakı ve Bambu Birleşik Çetesi'nin unsurlarının toplama ve eskortta doğrudan yer aldığına ve çete güçlerinin mağdurların şikayet etmesini imkansız hale getirdiğine ve ayrıca fonların kurtarılmasını ve izlenmesini zorlaştırdığına dikkat çekti. Shi Qiren, şirketin işini satın aldığı, franchise verilen fiziksel mağazalarla temasa geçtiği, dolandırıcılık grubuyla bağlantılı olduğu, ciddi bir suç düzenlediği ve tutuklandıktan sonra kötü bir tavır sergilediği için 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Jiwen Yang, CoinW Asia Pacific'in ticari direktörüdür ve BD'nin dolandırıcılık gruplarıyla müzakere etmekten ve dolandırıcılık mağdurlarının toplu verilerini yönetmekten sorumludur. Altın akışı açısından, Wang Xuezhi madeni paradan sorumludur ve onun adı altında, dolandırıcılık kurbanlarının USDT'yi satın almak için nakitlerini transfer etmekten, gizli parayı transfer etmekten ve farklı mağaza ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumlu ilk 100 şirket kurulmuştur. Shi'nin Lin soyadlı eşi, CoinW'nin dış pazarlama faaliyetlerinden sorumlu Asya Pasifik pazarlama direktörüdür. Huang, Xu ve Li Nan, dış işbirliği KOL'leri ve acentelerinden sorumlu CoinW BD'dir. Chen soyadlı diğer iki adam, CoinW ve CoinVision'ı tanıtmak için FB, IG ve Line grupları gibi sosyal medyayı yöneten ürün yöneticileri ve topluluk editörleri olarak çalışıyor. Baş şüpheli Shi Qiren, dolandırıcılığa katıldığını reddetti ve sorgulama sadece borsaya yatırım yaptığını ve başlangıç sermayesinin de ödünç alındığını belirtti. Yang Nan ve Wang Nan, madeni para ve CoinW personeli arasında yüksek derecede örtüşme olduğunu itiraf etti, ancak iki taraf sadece ticari işbirliği ve doğrudan bir bağlantısı yok. Çalışanların geri kalanı çalıştıklarını ve şirketin dolandırıcılık grubuyla bağlantılı olduğunu bilmediklerini söyledi. Savcılık, toplam 14 sanığı ağırlaştırılmış dolandırıcılık, kara para aklamayı önleme yasaları, organize suçları önleme düzenlemeleri ve sanal varlık hizmetlerinin sağlanmasını kayıt altına almama suçlamalarıyla kovuşturdu. Bunlar arasında baş şüpheli Shi Qiren'den 25 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi; Yang ve Wang'a gelince, itirafta işbirliği yapabilir ve yasadışı kazançları iade edebilirlerse, cezaları düzenlemelere göre azaltılabilir. Davaya dahil olan diğer çalışanlara ve franchise operatörlerine daha hafif cezalar verilmesi önerilir ve hatta bazıları denetimli serbestliği düşünebilir. İlgili Haberler Kripto Para Dolandırıcılığına Ağır Para Cezaları! New Yorklu adam dolandırıcılıktan 228 milyon dolar para cezasına çarptırıldı, dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı 【Önemli Açıklama】 "BlockTempo" adını kullanarak dolandırıcılık yapan sendikalara dikkat edin, aldanmayın! PTT, "Ailem sanal bir madencilik makinesi satın aldı" yardım isteyen bir gönderi yayınladı: Madenciliğe 100.000 yatırım yapmak ve günde 500'ünü geri vermek sahtekarlık mı? 〈"Coin" 2.3 milyar kara para aklamayı içeriyor! 1.000'den fazla kişiyi mağdur etmek için dolandırıcılık sendikalarıyla işbirliği yapan sorumlu kişi, 25 yıl hapis cezası için yalvardı" Bu makale ilk olarak BlockTempo'da yayınlandı "Hareketli Alanda Dinamik Trend - En Etkili Blockchain Haber Medyası".
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
"Coin Düşüncesi" 23 milyar Kara Para Aklama ile suçlanıyor! Dolandırıcılık çetesi ile işbirliği yaparak binlerce kişi mağdur oldu, sorumlu kişi 25 yıl hapis cezası talep ediyor.
Daha önce, Tayvan'da bir dizi fiziksel mağaza işleten "Binxiang Borsası", 2,3 milyar NT'den fazla kara para aklama olayına karışmıştı ve tüm dava bugün kapatıldı. Sorumlu kişi de dahil olmak üzere 14 çekirdek üye hakkında dava açıldı. (Özet: Bixiang Technology, Finansal Yönetim Komisyonu'ndan çıkarıldı!) Altın incelemesinden sonra, uygunluk yeterliliği kaldırılacak ve çalışmaya devam edemeyebilir) (Arka plan eki: Binxiang Technology'nin 33 mağazası arandı! Sorumlu kişi ve diğer 7 kişi kara para aklama ihlali nedeniyle geri getirildi Tayvan sanal para borsası kara para aklama davası ortaya çıktı ve Shilin Bölge Savcılığı başsavcısı Luo Weiyuan soruşturmayı yönetti ve 22'sinde "Binxiang Teknolojisi" davası tespit edildi ve sorumlu kişi Shi Qiren de dahil olmak üzere 14 çalışan, dolandırıcılık gruplarının 2,3 milyar NT $ tutarında kara para aklamak için gizli anlaşma yapmasını içeren davaya açıldı. Nisan ayında, Kriminal Polisi, yaklaşık 20 milyon NT $ ve 60.49 milyon NT $ nakit paraya eşdeğer 640.000 USDT, 0.0356 Bitcoin ve 1.520 TRX'ten daha fazlasını ele geçirerek fiziksel mağazaları taramaya ve takip etmeye başladı. Bir Ferrari ve bir Maserati süper otomobilinin yanı sıra 12.4 milyon NT $ 'lık şirket hesap mevduatı, yaklaşık 110 milyon NT $' dır. Fiziksel mağazalar kara para aklama üssü haline geliyor Savcılar, baş şüpheli Shi Qiren'in Tiandaomeng'de bir geçmişe sahip olduğunu ve CoinW fonlarını 19,2 milyon USDT karşılığında "CoinThink Technology"yi satın almak için kullandığını, daha önce FSC'nin yıkama karşıtı sanal para birimi operatörleri listesine katılma yeterliliğine sahip olduğunu ve Tayvan'da yaklaşık 45 franchise üs kurduğunu ve "mağazaya vardığınızda madeni para satın alabilirsiniz" diye hava attığını söyledi. Savcı, madeni para grubunun dolandırıcılık grubuyla gizli anlaşma yaptığına ve dolandırıcılık grubunun üyelerinin, yatırımcıları çevrimiçi yatırıma katılmak için USDT satın almaya teşvik etmek için "yüksek ücret, düşük risk" kullandığına dikkat çekti ve kurbanı nakit parayla madeni para fiziksel mağazasına gitmeye yönlendirdikten sonra, katip daha sonra nakitin USDT USDT'ye dönüştürülmesine yardımcı oldu ve ardından kurbanın USDT'si, katman katman aktarılan belirlenen cüzdan adresine yönlendirildi ve savcının izini sürmesi zordu. Başlangıçta kurban tarafından taşınan nakit, mağazadaki para yatırma makinesine konuldu, güvenlik şirketi tarafından şüpheli Wang Xuezhi tarafından kontrol edilen ilk 100 şirkete aktarıldı ve daha sonra USDT satın alındıktan sonra CoinW ile ilgili adrese geri aktarıldı. Bir yıl içinde Tayvan'da 1.539 kurban vardı ve kurbanların miktarı 1.23 milyar NT$'ı aştı; Aklanan para miktarı 2,3 milyar yuan'ı aştı ve bu, Ace Exchange bağlantılı Shitcoin dolandırıcılık davasından sonra Tayvan'daki en büyük kripto para dolandırıcılığı davası olarak adlandırılabilir. 14 kişi hakkında dava açıldı Cointhink suç akış şeması|Flip the Shilin Bölge Savcılığı Cointhink davasının baş şüphelisi Shi Qiren, aynı zamanda CoinW'nin Tayvan bölgesinin başkanıdır ve Lin'in eşi aynı zamanda CoinW'nin Asya-Pasifik direktörüdür. Soruşturma, Tiandao İttifakı ve Bambu Birleşik Çetesi'nin unsurlarının toplama ve eskortta doğrudan yer aldığına ve çete güçlerinin mağdurların şikayet etmesini imkansız hale getirdiğine ve ayrıca fonların kurtarılmasını ve izlenmesini zorlaştırdığına dikkat çekti. Shi Qiren, şirketin işini satın aldığı, franchise verilen fiziksel mağazalarla temasa geçtiği, dolandırıcılık grubuyla bağlantılı olduğu, ciddi bir suç düzenlediği ve tutuklandıktan sonra kötü bir tavır sergilediği için 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Jiwen Yang, CoinW Asia Pacific'in ticari direktörüdür ve BD'nin dolandırıcılık gruplarıyla müzakere etmekten ve dolandırıcılık mağdurlarının toplu verilerini yönetmekten sorumludur. Altın akışı açısından, Wang Xuezhi madeni paradan sorumludur ve onun adı altında, dolandırıcılık kurbanlarının USDT'yi satın almak için nakitlerini transfer etmekten, gizli parayı transfer etmekten ve farklı mağaza ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumlu ilk 100 şirket kurulmuştur. Shi'nin Lin soyadlı eşi, CoinW'nin dış pazarlama faaliyetlerinden sorumlu Asya Pasifik pazarlama direktörüdür. Huang, Xu ve Li Nan, dış işbirliği KOL'leri ve acentelerinden sorumlu CoinW BD'dir. Chen soyadlı diğer iki adam, CoinW ve CoinVision'ı tanıtmak için FB, IG ve Line grupları gibi sosyal medyayı yöneten ürün yöneticileri ve topluluk editörleri olarak çalışıyor. Baş şüpheli Shi Qiren, dolandırıcılığa katıldığını reddetti ve sorgulama sadece borsaya yatırım yaptığını ve başlangıç sermayesinin de ödünç alındığını belirtti. Yang Nan ve Wang Nan, madeni para ve CoinW personeli arasında yüksek derecede örtüşme olduğunu itiraf etti, ancak iki taraf sadece ticari işbirliği ve doğrudan bir bağlantısı yok. Çalışanların geri kalanı çalıştıklarını ve şirketin dolandırıcılık grubuyla bağlantılı olduğunu bilmediklerini söyledi. Savcılık, toplam 14 sanığı ağırlaştırılmış dolandırıcılık, kara para aklamayı önleme yasaları, organize suçları önleme düzenlemeleri ve sanal varlık hizmetlerinin sağlanmasını kayıt altına almama suçlamalarıyla kovuşturdu. Bunlar arasında baş şüpheli Shi Qiren'den 25 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi; Yang ve Wang'a gelince, itirafta işbirliği yapabilir ve yasadışı kazançları iade edebilirlerse, cezaları düzenlemelere göre azaltılabilir. Davaya dahil olan diğer çalışanlara ve franchise operatörlerine daha hafif cezalar verilmesi önerilir ve hatta bazıları denetimli serbestliği düşünebilir. İlgili Haberler Kripto Para Dolandırıcılığına Ağır Para Cezaları! New Yorklu adam dolandırıcılıktan 228 milyon dolar para cezasına çarptırıldı, dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı 【Önemli Açıklama】 "BlockTempo" adını kullanarak dolandırıcılık yapan sendikalara dikkat edin, aldanmayın! PTT, "Ailem sanal bir madencilik makinesi satın aldı" yardım isteyen bir gönderi yayınladı: Madenciliğe 100.000 yatırım yapmak ve günde 500'ünü geri vermek sahtekarlık mı? 〈"Coin" 2.3 milyar kara para aklamayı içeriyor! 1.000'den fazla kişiyi mağdur etmek için dolandırıcılık sendikalarıyla işbirliği yapan sorumlu kişi, 25 yıl hapis cezası için yalvardı" Bu makale ilk olarak BlockTempo'da yayınlandı "Hareketli Alanda Dinamik Trend - En Etkili Blockchain Haber Medyası".