Kazakistan, $224 Milyon İşlem Ücreti Operasyonu ile İlişkili Kripto Borsasını Kapatıyor

29 Eylül'de Kazakistan ajansı, uyuşturucu ticareti ve internet dolandırıcılığından $224 milyonun üzerinde para aklama ile bağlantılı büyük bir kripto borsasının kaldırıldığını açıkladı.

Yüksek Profilli Hizmet ve Karanlık Ağ Bağlantıları

Kazakhstan Finansal İzleme Ajansı (FMA), 29 Eylül'de, uyuşturucu ticareti ve internet dolandırıcılığından elde edilen $224 milyonun üzerinde suç gelirini aklayan büyük bir kripto borsa hizmetini tamamen dağıttığını açıkladı. Operasyon, 9.7 milyon USDT değerinde dijital varlıkların dondurulmasıyla sonuçlandı.

Telegram üzerinden paylaşılan bir duyuruya göre, sürekli blockchain işlem izleme yoluyla tespit edilen kaldırılan hizmet, suç dünyasında yüksek bir üne sahipti. Bazı medya organları tarafından RAKS kripto para borsası olarak tanımlanan borsa platformunun, toplamda 5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren 20'den fazla karanlık ağ pazarlarıyla işbirliği yaptığı bildirildi.

Açıklamada, son üç yıl içinde kripto borsasının, ( Bağımsız Devletler Topluluğu ) ülkelerinde, Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Moldova da dahil olmak üzere 200'den fazla uyuşturucu dükkanının fonlarını aklamada önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Karmaşık kripto soruşturması, 4.000'den fazla kripto para cüzdanının analizini içeriyordu. Soruşturmacılar, yasadışı fonları depolamak ve toplamak için kullanılan belirli toplayıcı cüzdanları başarıyla tanımladı. Sonuç olarak, FMA, hizmete ait toplam 67 kripto cüzdanını başarıyla engelledi. Ardından gelen varlık dondurma, $10 milyon değerinde dijital varlıkları güvence altına alarak organizasyona büyük bir mali darbe indirdi.

FMA, borsanın sosyal medya hesaplarının silindiğini ve müşteri destek faaliyetlerinin askıya alındığını belirtti. Ajans ayrıca, mevcut odaklarının iflas eden kripto hizmetinin organizatörlerini açığa çıkarmak ve yakalamak için aktif olarak çalışmak olduğunu duyurdu.

"Kripto hizmetin organizatörlerini ifşa etmek için aktif çalışmalar sürdürülüyor. Alınan tedbirler, uyuşturucu işinin gölge altyapısına somut bir ekonomik darbe vurmuş, tedarik lojistik zincirlerini destabilize etmiş, uyuşturucu pazarlarının cirosunu azaltmış ve yasadışı platformlara olan tüketici güvenini sarsmıştır," dedi ajans.