İngiltere, En Büyük Bitcoin Ele Geçirme Davasında Çinli Zihin Suspectini Mahkum Etti

Bir Çinli vatandaş, Birleşik Krallık'ta 128.000'den fazla kurbanı 61.000'den fazla bitcoin dolandırıcılığı ile dolandırdığı için mahkum edildi.

Küresel Soruşturma ve İngiltere'nin En Büyük El Koyması

Bir Çin vatandaşı, Birleşik Krallık'ta (UK) 61,000'den fazla bitcoin ( BTC)'yi yaklaşık 128,000 kurbandan çalan sahte bir kripto para dolandırıcılığı planındaki rolü nedeniyle mahkum edildi. 47 yaşındaki Zhimin Qian, Suç Gelirleri Yasası uyarınca suçlandı ve suçlu bulunduğu iki suçlamayı kabul etti; bunlar, suçlu kripto para edinimi ve bulundurulmasıdır.

Met Polisi yetkililerine göre, Zhimin Qian'ın, diğer adıyla Yadi Zhang'ın başarılı bir şekilde mahkum edilmesi, "titiz" bir soruşturma ve "benzeri görülmemiş bir işbirliği" ile Çin law enforcement ile takip edildi. Soruşturma, Qian'ın Birleşik Krallık'ta aklamaya çalıştığı kripto varlıklarının suçlu kökenlerine dair güçlü kanıtlar ortaya çıkardı.

Uzun süredir devam eden davayı yorumlayan Will Lyne, Met'in Ekonomik ve Siber Suçlar Komutanı, şunları söyledi:

"Bugünkü suç kabulü, Met'in Ekonomik Suç ekipleri ve ortaklarımız tarafından yapılan yıllar süren özverili araştırmanın bir sonucu. Bu, Birleşik Krallık tarihindeki en büyük kara para aklama davalarından biri ve dünya genelinde en yüksek değerli kripto para vakalarından biri. Ekibimle son derece gurur duyuyorum."

2024'ün başlarında, Birleşik Krallık yasaları, Qian'ın yardımcısı Jian Wen'in yargılanması sırasında, polis memurlarının iki Çinli kadın tarafından paylaşılan bir güvenlik kasası ve evden 61,000 BTC tutan dört cihaz ele geçirdiğini açıkladı. Bu BTC'ler şu anda neredeyse $7 milyar değerinde. Dava sırasında, Wen'in Qian'a BTC'yi nakit, mücevher ve mülk haline getirmesine yardım etmekle suçlandığı belirtildi. Wen daha sonra Qian adına BTC'yi aklamaktan neredeyse yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu arada, Kraliyet Savcılığı Hizmeti (CPS) için Başsavcı Yardımcısı Robin Weyell, mahkumiyeti araştırma ve kovuşturmanın titizliğinin bir kanıtı olarak değerlendirdi. Ekledi ki:

CPS, artık suçlu varlıkların dolandırıcıların erişiminden uzak kalmasını sağlamak için cezai el koyma ve medeni davalar yoluyla çalışacaktır.

Met Polisi tarafından yayımlanan bir açıklamada, bu tarihi mahkumiyetin, ciddi ve örgütlü suçlarla bağlantılı suç faaliyetleriyle mücadele etmek için yenilikçi teknolojiler kullanan memurları ve personeli tarafından yürütülen çalışmaları sergilediği belirtildi.