ABD Hazine Bakanlığı, Küresel Dolandırıcılık Şebekesinin Arkasındaki Çinli Vatandaştan 127.271 BTC'yi Ele Geçirmeye Çalışıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, büyük ölçekli "domuz kesimi" dolandırıcılıklarına bağlı uluslararası suç örgütlerini hedef alan geniş çaplı yaptırımlar ve el koyma işlemleri duyurdu; bunlar, Çin vatandaşı Chen Zhi ve Kamboçya merkezli Prince Group ile bağlantılı yaklaşık ( milyar değerinde 127,271 bitcoin ) BTC$12 'yi ele geçirme çabasını da içeriyor.

ABD, Domuz Kesimi Dolandırıcılığı Kralı Chen Zhi ile İlişkili $12B Bitcoin'in El Konulmasını Talep Ediyor

Yayınlanan bilgilere göre, Hazine'nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve Finansal Suçları Önleme Ağı (FinCEN), Birleşik Krallık'ın Dışişleri, Commonwealth ve Kalkınma Ofisi ile koordinasyon içerisinde, Prince Group'u uluslararası bir suç örgütü olarak belirledi ve ilgili varlıkları ABD finansal sisteminden kopardı. Ajanslar, Prince Group'un Güneydoğu Asya'da sanayi ölçeğinde dolandırıcılık ve insan kaçakçılığı planlarından sorumlu olduğunu söylüyor.

Hazine'ye göre, ABD vatandaşları son yıllarda çevrimiçi yatırım dolandırıcılıkları nedeniyle $16 milyardan fazla kayıp yaşadı ve yalnızca 2024'te yaklaşık $10 milyar çalındı. Bakanlık, bu faaliyetlerin büyük kısmının, mağdurları uzun süreli ilişki dolandırıcılığı yoluyla hedef alan ve paralarıyla kaybolmadan önce dolandırıcı yatırım platformları işlettiği iddia edilen Prince Group gibi Güneydoğu Asya operasyonlarına izlenebileceğini belirtti.

FinCEN'in son eylemi, ABD Patriot Yasası'nın 311. Bölümü uyarınca, Kamboçya merkezli bir finansal konglomerat olan Huione Group'un ABD finansal sisteminden engellenmesi için bir kuralı da kesinleştirdi. Ajans, Huione'nin 2021 ile 2025 arasında, Kuzey Kore saldırıları ve çevrimiçi dolandırıcılıklardan elde edilen kripto para da dahil olmak üzere, $4 milyardan fazla yasadışı geliri akladığını söyledi.

Hazine, 38 yaşındaki Chen Zhi'yi Prens Grubu Uluslararası Suç Örgütü (TCO)'un lideri olarak tanımladı. Departman, Chen ve ağının Kamboçya'da zorla çalıştırma, işkence ve cinsel istismar içeren "dolandırıcılık kampları" işletmekle suçlandığını öne sürdü. Bu kampların, işçileri sahte iş teklifleriyle kandırarak, onları dünya genelindeki mağdurlara karşı dolandırıcılık yapmaya zorladığı iddia ediliyor.

Araştırmacılar, Chen'in ağını yasadışı kazançları gizlemek için kullanılan lüks gayrimenkul, bankacılık ve bitcoin madenciliği girişimlerine de bağladı. Chen'in ortaklarından Wei Qianjiang'ın, Chen Zhi tarafından kontrol edilen cüzdanlara dijital varlıklar aktararak, Laos merkezli bir bitcoin madencilik işletmesi olan Warp Data Technology Lao Sole Co.'yu yönettiği bildirildi.

Koordine edilmiş baskının bir parçası olarak, Hazine, Prince Group ile bağlantılı olarak 146 hedefi engelledi; bunlar arasında offshore sahte şirketler ve Palau'daki lüks tatil projeleri yer alıyor. ABD ve Birleşik Krallık, Batılı yatırımcıları hedef alan organize dolandırıcılık ağlarını dağıtma çabalarına devam ediyor.

SSS 🧭

• Prince Group TCO nedir? Chen Zhi'nin liderliğindeki, küresel çevrimiçi dolandırıcılık ve insan kaçakçılığı ile suçlanan, Kamboçya merkezli bir uluslararası suç örgütü.
• ABD neden 127.271 bitcoin’e el koyuyor? Yetkililer, bu bitcoin’in “domuz kesimi” yatırım dolandırıcılığından elde edilen gelirleri aklamak için kullanıldığını iddia ediyor.
• Huione Grubu'nun davadaki rolü nedir? Grup, dolandırıcılıklara ve Kuzey Kore siber soygunlarına bağlı olarak $4 milyar değerinde yasa dışı kripto işlemleri aklamakla suçlanıyor.
• İcra eylemini kim koordine etti? ABD Hazine Bakanlığı, FinCEN ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, ilgili kuruluşlara ve bireylere ortak yaptırım uyguladı.