Hong Kong Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, lisanslı kuruluşların kara para aklama amacıyla potansiyel katmanlı ticaret faaliyetlerini tespit etme ve önleme konusunda teşvik etmektedir.

MarsBitNews

2025-11-17 12:24:57

Mars Finans haberine göre, 17 Kasım'da, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu bugün bir genelge yayımlayarak, lisanslı kuruluşlar ve sanal varlık işlem platformlarının, katmanlı işlem faaliyetleri belirtileri gösteren şüpheli para transferlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı, böylece Kara Para Aklama eylemlerinin önüne geçilmiş olacak. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu genelgede, suçluların lisanslı kuruluşları kullanarak katmanlı işlem faaliyetlerinde bulunma eğiliminde sürekli bir artış olduğunu belirtti; bazı bireyler, yasadışı fonların kaynağını ve gidişatını gizleyerek dolandırıcılık ve sahtecilik vakalarıyla ilgili yasadışı kazançları temizlemeye çalışıyor. Katmanlı işlem faaliyetlerinin yaygın uyarı işaretleri, müşteri hesaplarına sık sık, hızlı ve organize bir şekilde para yatırma ve hemen ardından bu fonları veya sanal varlıkları çekme gibi bir dizi şüpheli davranışı içerir. Aynı zamanda, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu genelgede lisanslı kuruluşların katmanlı işlem faaliyetlerini tespit etme ve önleme konusundaki beklentilerinin katı standartlarını yineledi.

View Original

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.