Güney Kore polisi, 249.6 milyar wonluk Kara Para Aklama davasında şifreleme şirketi yöneticileriyle birlikte, savcılık tutuklama talep etmeden dava açtı.

Güney Kore Suwon Bölge Savcılığı İkinci Ceza Dairesi, Perşembe günü, iki üst düzey polis memuru ve beş sivilin, şifreleme ile ilgili kara para aklama ağına katılma suçlamasıyla dava edildiğini açıkladı. Bu ağ, sesli oltalama dolandırıcılığından elde edilen gelirlerin dönüştürülmesini içeriyor. Dava, gözaltına alınmadan sunuldu ve iddialar, “Belirli Suçlar İçin Ağır Ceza Yasası” ve "Suç Gelirlerinin Gizlenmesi Kontrolü Yasası"nı ihlal etmekle ilgili.

Dava açılan üst düzey polis memurları arasında eski polis şefi (kod adı A) ve eski ulusal polis dairesi yetkilisi (kod adı B) bulunmaktadır. Savcılık, iki kişinin bir kripto varlık şirketi yöneticisinden para ve lüks eşyalar aldığını, bunun karşılığında hassas soruşturma bilgileri ve iş kolaylıkları sağladıklarını iddia ediyor. Diğer beş sanık arasında kripto varlık şirketi operatörü C ve CEO D yer almakta olup, suçlamaları rüşvet verme ve dijital varlık kara para aklama ile ilgilidir.

Araştırmalar, A'nın 2022 Temmuz'dan geçen yıl Temmuz'a kadar olan dönemde, yurtiçindeki sanal varlık borsası yetkilileri aracılığıyla C ile tanıştığını, 79 milyon Kore wonu aldığını ve soruşturma bilgilerini sağladığını ve soruşturmayı engelleyecek kolaylıklar sunduğunu göstermektedir. B ise geçen yıl Şubat'tan bu yıl Şubat'a kadar birçok kez yaklaşık 10 milyon Kore wonu değerinde cüzdan, ayakkabı ve markalı ceket gibi eşyalar almış, bunun karşılığında davanın ilerlemesini teyit etmiş ve ödeme dondurmasını kaldırmaya yardımcı olmuştur.

Savcılık, bu şifreleme varlık yöneticilerinin geçen yıl Ocak ile Ekim ayları arasında sesli dolandırıcılık yoluyla elde edilen 2496 milyar Kore wonunu dijital varlıklara dönüştürdüğünü, bunun 112 milyar Kore wonunun yasadışı gelir olarak belirlendiğini ve 15 milyar Kore wonu için el koyma ve varlık koruma önlemleri alındığını belirtti.

Güney Kore finansal düzenleyici kurumları, yerel sanal varlık borsalarına yönelik yeni bir ceza turuna hazırlanmaktadır. Bu ceza turu, kara para aklama ihlallerine odaklanarak kripto pazarının bütünlüğünü korumayı amaçlamaktadır. Düzenleyici kurumların ihlal eden ticaret platformlarına ve ilgili bireylere yaptırımlar ve para cezaları uygulaması beklenmektedir ve davalar ilk gelen ilk hizmet esasına göre işlenecektir. (Cryptonews)