СМІ: Чиновники Ірану вкрали $21 млн у криптовалюті під час уявного розслідування корупції - INCRYPTED

Високопосадовці Корпусу стражів Ісламської революції (IRGC) Ірану стали учасниками криптомошенництва на суму понад $21 млн. Вони вчинили неправомірні дії, розслідуючи діяльність банкрутуючої криптобіржі Cryptoland та її керівника Сіни Еставі. Про це повідомило Iran International.

За даними судових документів, на які посилаються у медіа, основними фігурантами схеми були керівники економічного розвідувального відділу IRGC Мехді Хаджипур та Мехді Баді. Слідство встановило, що вони перевели криптовалюту з конфіскованих активів біржі на власні гаманці та продали її для особистого збагачення, прикриваючись боротьбою з корупцією.

В виданні зазначили, що дані блокчейну підтвердили транзакції через гаманці Хаджипура на суму понад $21 млн у BRG — власному токені Cryptoland. Його особисті активи до афери становили близько $40 000, але вже через чотири місяці зросли до понад $14,2 млн. Він витрачав гроші на золото, елітну нерухомість та дорогі автомобілі, йдеться в матеріалі.

За даними видання, у березні 2022 року Хаджіпура затримали після того, як він отримав хабар у розмірі 10 000 доларів від Еставі, який думав, що викуповує вкрадені токени у сторонньої людини. Насправді фальшиве обличчя Хаджипур створив сам. Після арешту його помістили до спеціальної в'язниці для представників КВІР, а у вересні 2022 року його апеляцію відхилили.

У схемі також брали участь інші співробітники IRGC, а також ще четверо осіб, які підробляли документи для узаконення транзакцій. Мехді Баді, який діяв під псевдонимом Доктор Ебаді, виявився племінником високорангового чиновника IRGC, що викликало занепокоєння щодо можливого змови на інституційному рівні, зазначили журналісти.

За даними ЗМІ, цей скандал бере свій початок у травні 2021 року, коли іранські правоохоронці затримали Еставі за звинуваченням у розкраданні 20 мільйонів доларів. Еставі став відомим у світі після того, як купив перший твіт Джека Дорсі у вигляді NFT за $2,9 млн.

У 2023 році Еставі засудили до 15 років ув'язнення, 75 ударам батогом, штрафів та довічного заборони на державну службу. Однак йому вдалося втекти з країни, незважаючи на заборону на виїзд. В мережі з'явилося відео, яке підтвердило його перебування у Франції, а також іранські судові органи про це повідомляли.

Незважаючи на те, що 24 000 постраждалих інвесторів отримали від Еставі 14 млн доларів, ще 25 000 людей залишилися без компенсацій, зазначили журналісти.

Нагадаємо, що в 2024 році уряд Ірану ввів фінансовий стимул у розмірі $20 за повідомлення для боротьби з незаконним майнінгом.