Поліція України затримала криптошахраїв, які обікрали жителів Латвії.

З 2022 року зловмисники створювали шахрайські брокерські платформи та біржі, які імітували легальні сайти криптоінвестицій. Шахраї відкрили мережу кол-центрів по всій Україні, агресивно просуваючи свої підроблені інвестиційні послуги по телефону та в соцмережах. Вони використовували методи соціальної інженерії, обіцяючи жертвам високий прибуток від вкладень, розповіли поліцейські.

Шахраї схиляли інвесторів до встановлення спеціального програмного забезпечення, після чого отримували контроль над пристроями користувачів та доступ до конфіденційної фінансової інформації. З метою відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, зловмисники реєструвалися як фізичні особи-підприємці та декларували свої доходи як плату за надання ІТ-послуг.

Слідчі відстежили рух цифрових активів від адрес жертв до кінцевих одержувачів. За сприяння Департаменту патрульної поліції правоохоронці провели понад 30 рейдів у кількох регіонах України. Поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, сервери, криптогаманці, мобільні телефони, рукописні записки, банківські картки, флеш-накопичувачі та автомобілі, придбані за викрадені кошти. Арештовані активи були заморожені за рішенням суду. Організатору злочинної групи та трьом спільникам оголосили підозру у вчиненні злочину, повідомили правоохоронці.

На початку квітня українська влада запропонувала запровадити податок у розмірі 23% на доходи від операцій з криптовалютою, включаючи податок на прибуток у розмірі (18%) та військовий збір у розмірі (5%). Раніше в Україні пообіцяли регулювати криптовалюти за правилами Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).