Binance повідомляє про 97% зниження піддавання санкціям з 2024 року

Binance повідомляє про зменшення ризику санкцій на 97% з 2024 року, підкреслюючи інвестиції у відповідність, аудити та глобальну співпрацю.

Binance оголосила про значне зниження ризику, пов’язаного з санкціями, на своїй платформі. Криптовалютна біржа опублікувала нові дані щодо відповідності у офіційній заяві. Крім того, у повідомленні йшлося про недавній контроль щодо управління ризиками та регуляторний нагляд.

Binance підкреслює прогрес у відповідності та зменшення ризику

Binance заявила, що ризик щодо суб’єктів, які перебувають під санкціями, значно зменшився з січня 2024 року. Компанія повідомила про зниження обсягу торгівлі, пов’язаної з санкціями, на 96,8%. Внаслідок цього рівень ризику знизився з 0,284% до приблизно 0,009% від загального обсягу.

На кожному етапі Binance дотримувалася провідних у галузі процедур відповідності та координувалася з відповідними органами.

Результат: зниження ризику, пов’язаного з санкціями, на 96,8% з 2024 року, оброблено понад 71 000 запитів правоохоронних органів, підтримано конфіскацій на суму понад 131 мільйон доларів… pic.twitter.com/e9MQbuITq3

— Binance (@binance) 22 лютого 2026 року

Крім того, Binance наголосила на дотриманні внутрішніх процедур відповідності на кожному етапі. Компанія повідомила, що обробила понад 71 000 запитів правоохоронних органів по всьому світу. Також Binance підтримала конфіскацію понад 131 мільйон доларів під час розслідувань 2025 року.

Пов’язане читання: Кит рухає 6318 BTC на Binance: ринковий сигнал

Компанія заявила, що витрати на відповідність системам склали сотні мільйонів доларів США. Binance підтвердила використання 593 штатних співробітників у підрозділі відповідності. Крім того, ще 978 співробітників підтримували операційні ролі, пов’язані з відповідністю.

Загалом Binance повідомила, що понад 1500 осіб зосереджені на функціях відповідності по всьому світу. Ця група становить майже чверть всіх співробітників компанії. Тому Binance представила відповідність як центральний стовп корпоративної стратегії.

Binance реагує на звіти та дослідження

Binance спростувала недавні звинувачення у пресі щодо практики дотримання санкцій. Біржа назвала ці звіти неповними та неправильно охарактеризованими. Однак Binance зазначила, що існують обмеження щодо розкриття деталей, пов’язаних із поточними розслідуваннями.

Компанія описала свою внутрішню систему розслідувань та процедури моніторингу. Binance підтвердила, що використовує інструменти аналізу блокчейну та незалежні робочі процеси розслідувань. Крім того, співпраця з відповідними органами залишалася частиною кожної перевірки відповідності.

За словами Binance, розслідування розпочалися в середині 2025 року на основі зовнішньої інформації від правоохоронних органів. Було проведено структуровані оцінки, задокументовані кроки та протоколи для ескалації, щоб керувати процесом. З цією метою Binance вживала заходів щодо пом’якшення ризиків на всіх етапах перевірки.

Binance заявила, що користувачі, які були залучені, спочатку не перебували у реєстрах санкцій. Крім того, у той час транзакції не викликали сповіщень через системи спостереження. Однак Binance зазначила, що швидко вживала коригувальні заходи після нових розкриттів розвідки.

Біржа виявила складні «багаторівневі» потоки транзакцій під час розслідувань. За даними, кошти циркулювали щонайменше між трьома адресами гаманців, перш ніж їх виявили. У результаті Binance заблокувала залучені рахунки та посилила заходи моніторингу.

Крім того, Binance повідомила, що ризик, пов’язаний з іранськими криптовалютними біржами, значно знизився. З січня 2024 року по січень 2026 року прямий ризик зменшився більш ніж на 97,3%. Звітні значення знизилися з 4,19 мільйона доларів до приблизно 110 000 доларів.

Binance зв’язує контроль за моніторингом із зниженням ризиків

Binance заявила, що системи блокчейну дозволяють здійснювати депозити без попереднього схвалення. Тому ризик, пов’язаний із ризиком, не може бути знижений до нуля у публічних мережах. Замість цього біржі базуються на перевірці після отримання та постійному моніторингу транзакцій.

Компанія також зазначила ліцензії, реєстрації та дозволи у 20 різних юрисдикціях. Binance підкреслила отримання повного дозволу відповідно до рамкових умов FSRA Абу-Дабі. Крім того, за останні 18 місяців були проведені незалежні аудити та регуляторні інспекції.

Binance додала, що понад 160 тренінгів було проведено для правоохоронних органів по всьому світу. Ці сесії були спрямовані на підвищення здатності розслідувати у сфері відстеження цифрових активів. Відповідно, Binance наголосила на важливості співпраці у боротьбі з фінансовими злочинами.

У своїй заяві Binance підтвердила свою прихильність до управління, прозорості та регуляторної відповідності. Біржа зазначила, що рішення щодо відповідності є незалежними від комерційних інтересів. Тим часом, міжнародний регуляторний нагляд продовжує формувати політику щодо контролю цифрових активів.