У Індії пройшли обшуки у справі шахрайської криптосхеми GainBitcoin

CBI повідомило, що обшуки проводилися одночасно у всіх великих мегаполісах країни, включаючи Делі, Пуну, Чандіґарх, Банґалор, Нандед та Колхапур. Під час обшуків були вилучені криптовалютні гаманці, ноутбуки, мобільні пристрої та документи, пов'язані з шахрайськими операціями.

За даними CBI, індійська схема Понзі Gain Bitcoin була запущена в 2015 році Амітом Бхардваджем (Amit Bhardwaj) разом з Аджаєм Бхардваджем (Ajay Bhardwaj) та їх агентською мережею. Шахраї вабили жертв обіцянками щомісячного прибутку до 10% від їхніх інвестицій. Інвесторів закликали купувати біткоїни на криптобіржах та інвестувати їх в GainBitcoin через контракти «хмарного майнінгу»

У 2017 році, коли приплив нових інвестицій скоротився, схема почала руйнуватися. У 2018 році поліція Індії розкрила шахрайську криптовалютну схему GainBitcoin, в яку були втягнуті понад 8 000 інвесторів. Аферистам вдалося залучити майже $2 мільйона в BTC.