Примусові заходи

Лі Рейнрес, лекторський стипендіат Університету Дьюка та колишній екзаменатор Федерального резервного банку Нью-Йорка, у блозі в п’ятницю заявив, що токен WLFI від World Liberty Financial може становити незареєстрований цінний папір. Рейнрес стверджує, що WLFI не відповідає критеріям суто цифрового товару в межах нещодавньої токен-класифікації SEC і, ймовірно, підпадає під пильний нагляд з боку SEC, що суперечить твердженням World Liberty про те, що WLFI є суто токеном управління. World Liberty

За словами Лі Рейнґерса, лекторського фелоу в Duke University та колишнього інспектора Федерального резервного банку Нью-Йорка, токен WLFI проєкту World Liberty Financial може становити незареєстровану цінну паперову інвестицію — таке припущення він виклав у блозі в п’ятницю (8 травня). Посилаючись на нещодавню токенну таксономію SEC, Рейнґерс зазначає, що WLFI не відповідає критеріям чистого цифрового товару, попри заяви World Liberty, що це токен управління. Рейнґерс стверджує, що продаж прибл

За даними Crypto.news, поліція штату Новий Південний Уельс (Австралія) вилучила 52,3 Bitcoin на суму приблизно 4,1 мільйона доларів США (570 мільйонів австралійських доларів) під час операції з примусового виконання, спрямованої на ринки dark web, 9 травня. Вилучення є одним із найбільших конфіскованих пакетів криптовалютних активів

Згідно з DEX Pi Network, 9 травня 2026 року Основна команда Pi Network видалила WorldBanksPi — DApp із найвищим рейтингом у Pi Browser із понад 140 000 користувачів — без попередження або процесу оскарження. Проєкт визначили як діяльність за типом фінансової піраміди з маркетингом хибних оцінок і схемами «депозит — отримуй прибуток» під брендингом Pi Network, що порушує стандарти відповідності екосистеми. Видалення є частиною масштабнішого очищення екосистеми напередодні дедлайну оновлення Proto

Як повідомляє «Об’єднана газета» 9 травня, суддя державного суду Сінгапуру Ван Цінжу ухвалив 8 травня вирок у справі обвинуваченого Чжан Жунсюань (35 років, транслітерація). Його засудили до позбавлення волі на 6 років і 10 місяців. Чжан Жунсюань був капітаном у колишньому підрозділі ВМС-дайверів (Naval Diving Unit). Його визнали винним у тому, що він, коли його друг виходив із дому, проник у квартиру, сфотографував seed phrase (助記詞) холодного гаманця, а потім викрав у друга 1,7 млн USDT. Хід зл

Викладачка юридичного факультету Університету Дюка та колишня інспекторка Федеральної резервної системи США Лі Рейн[е]рс 8 травня у своєму блозі заявила, що децентралізована фінансова угода World Liberty Financial, тісно пов’язана з сім’єю Трампа, може випустити незареєстровані цінні папери. Вона вважає, що токен WLFI має підлягати перевірці з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Рейн[е]рс: ключовий аналіз — тест Howey і правова кваліфікація WLFI Згідно з дописом Рейн[е]рс у блозі, ви

За даними The Straits Times, колишнього офіцера ВМС Сінгапуру Чжана Жунсюаня (35) засудили до 6 років і 10 місяців позбавлення волі за крадіжку 1,7 мільйона USDT (приблизно 2,3 мільйона SGD) з холодного гаманця друга. Чжан, капітан у Підрозділі військово-морських водолазів, визнав, що фінансові збитки через крах FTX спонукали до злочину. Він витратив викрадені кошти на розкішні годинники, азартні ігри та погашення іпотеки.

За даними ChainCatcher, 35-річного колишнього капітана Військово-морських сил Сінгапуру Чжана Жунсюаня засудили до шести років і десяти місяців позбавлення волі за крадіжку 1,7 мільйона USDT (приблизно 2,3 мільйона сінгапурських доларів) з холодного гаманця друга. Обвинувачений, який мав звання капітана в Підрозділі військово-морських водолазів, зізнався у крадіжці після того, як охоронні компанії відстежили криптовалютний гаманець, заявивши, що вчинив злочин через суттєві збитки, яких зазнав пі

Естонський фінансовий нагляд (FSA) 9 травня випустив інвесторське попередження щодо компанії BB Trade Estonia OÜ (яка працює під брендом Zondacrypto — цифрова платформа для обміну криптоактивами), зазначивши, що Zondacrypto не опублікувала на своєму сайті білий папір криптокожену «TeamPL», порушивши вимоги статті 9, частини 1 регуляторної рамки ЄС про ринки криптоактивів (MiCA). Деталі порушення MiCA та офіційне попередження естонської FSA Згідно з офіційним попередженням естонської FSA, Zondacr

За повідомленням Reuters, британського спринтера й колишнього чемпіона світу Чіджінду Уджа заарештували за підозрою в криптовалютному шахрайстві та звільнили під заставу. Уджа входить до числа 10 осіб, затриманих Національним агентством з питань боротьби зі злочинністю (NCA) Великої Британії; семеро отримали заставу від мирових суддів і постануть перед судом 28 травня, усім висувають обвинувачення в змові з метою вчинення шахрайства. Поліція заявила, що підозрювані належать до організованої злоч

Пекінський міський районний суд у Хайдяньському районі 8 травня оприлюднив справу про «розкриття/розбоксування» (開盒) щодо віртуальної валюти. Підсудні Лінь (某某) і Ван (某某) у період з 2023 по 2025 роки через криптографічні комунікаційні інструменти та інші мережеві канали незаконно отримували персональні дані громадян, а також продавали їх із метою наживи, використовуючи спосіб оплати в криптовалюті. Згідно з вироком суду, обидва незаконно отримали понад 900 млн записів персональних даних громадя

Згідно з Пекінським судом народних справ району Хайдянь, нещодавно обвинуваченому призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі та штраф у розмірі 70 000 юанів за незаконне отримання понад 900 мільйонів одиниць персональної інформації через канали зашифрованого зв’язку. Обвинувачений створив вебсайт «бази даних соціальної інженерії», який зберігав 170 мільйонів записів із персональними даними громадян, і продавав ці відомості в обмін на криптовалюту. Також обвинувачений створив групи н

За повідомленням Bitcoin.com від 9 травня, емітент стейблкоїнів Tether подав позов до суду в Сан-Паулу (Бразилія) з вимогою до компаній Titan Holding, що входять до групи Master, погасити 300 мільйонів доларів заборгованості за дефолтною позикою: позику було видано в березні 2025 року, строк погашення було погоджено на 28 березня 2026 року, але Tether досі не отримав жодного платежу.

За повідомленнями польських медіа Onet Wiadomości, Zondacrypto — нещодавно збанкрутіла європейська криптобіржа — залишила клієнтів із втратами на суму понад 100 мільйонів доларів. Повідомляється, що генеральний директор біржі Пржемислав Крал та фактичний оператор, чоловік, відомий як «Манєк», переховуються в Дубаї. Крал раніше

За словами Лі Рейнрса, викладача в Duke University та колишнього інспектора Федерального резервного банку Нью-Йорка, World Liberty Financial могла випустити незареєстровану цінну папір, попри твердження проєкту, що

За повідомленнями, тайванські посадовці висунули обвинувачення телевізійному ведучому, якого підозрюють у прийомі платежів у стейблкоїні Tether USDT в обмін на створення та поширення прокитайських політичних меседжів. Прокурори стверджують, що ця схема була задумана для використання транскордонної ефективності криптовалюти та

Як повідомляє The Guardian, британського спринтера CJ Ujah, який здобув золото в естафеті 4×100 м на чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017 року, 8 травня було висунуто звинувачення як одного з 10 підозрюваних у змові з метою вчинення шахрайства, пов’язаного з розслідуванням криптовалютної афери. Підозрювані, як стверджується, діяли як частина

За даними Міністерства юстиції США, скоординована операція за участі ФБР, Поліції Дубая та Міністерства громадської безпеки Китаю призвела до арешту щонайменше 276 осіб і ліквідації дев’яти центрів криптовалютних інвестиційних шахрайств 29 квітня. Операція була спрямована проти операторів

Згідно з ChainCatcher, поліція австралійського штату Новий Південний Уельс вилучила 52,3 Bitcoin (приблизно 4,1 мільйона доларів) і заарештувала 2 підозрюваних у зв’язку з незаконними операціями на темній мережі в Ingleburn, Сідней, після 15-місячного розслідування. Криптовалюта, ймовірно, є доходами з

Міністерство юстиції США звинуватило співзасновника Super Micro та інших причетних осіб у змові організувати завантаження чипів Nvidia на сервери в США, далі через Тайвань транспортувати, а потім після переупаковки в тайськом OBON Corp контрабандно переправити до Китаю; масштаб — щонайменше 2,5 мільярда доларів. З квітня до середини травня 2025 року відвантаження перевищило 500 мільйонів доларів. Alibaba постачалася для численних кінцевих китайських клієнтів. У березні DOJ висунуло обвинувачення трьом фігурантам справи; Alibaba заперечує причетність.