Примусові заходи

Детектив блокчейну ZachXBT розкрив, що російський OTC-брокер Aleksandr Khinkis з липня 2025 року підозрюється в допомозі у відмиванні грошей від програмного забезпечення для вимагання на суму 4,7 млн доларів, що включає 796 біткойнів. Підозрювані кошти були передані через кросс-чейн на Avalanche і внесені в Aave, з частими операціями в Південно-Східній Азії та Австралії. ZachXBT закликає потерпілих повідомити про відповідні адреси для підвищення ефективності заморозки активів.

Бюро боротьби з активами злочинців Ірландії отримало доступ до гаманця Bitcoin, що містить 500 BTC вартістю $34 млн, частини конфіскації у торговця наркотиками Клiffton Collins. Підтримка підрозділу кіберзлочинності Європолу була вирішальною у подоланні проблем з розшифруванням.

Британський Верховний суд розглядає справу про викрадення біткойнів, в якій позивач звинувачує свою розлучену дружину в таємному крадіжці 2,323 біткойнів у 2023 році. У справі позивач використав аудіозаписи як доказ того, що відповідачка з її сестрою планували передачу біткойнів. Судді факт признали позивача переможцем як вірогідним, наказали заморозити активи та відхилили частину позовів, рекомендуючи якнайшвидше розпочати судовий розгляд.

Clifton Collins утримуваних деякі біткойни знову привернули увагу, 500 біткойнів успішно переведені на нову адресу, що викликало припущення щодо способів отримання приватних ключів. Цей переведення стосується кількох гаманців, можливості відстеження правоохоронними органами покращились, а також це служить попередженням для власників біткойнів щодо посилення управління приватними ключами.

Kalshi запустив кнопку "Повідомити про інсайдерську торгівлю" для підвищення комплаєнсу та регулювання; користувачі можуть повідомити про потенційні порушення. Одночасно платформа обмежує участь політичних кандидатів та спортсменів на відповідних ринках з метою запобігання конфліктам інтересів. Ця ініціатива здійснюється в контексті регуляторного тиску від законодавців і відображає прихильність до прозорості та добросовісності на ринках прогнозування.

Ірландська поліція успішно зламала біткойн-гаманець засудженого торговця наркотиками, конфіскувавши 500 біткойнів вартістю понад 35,6 млн доларів. Ці активи належали торговцю наркотиками Клифтону Коллінзу, які багато років були недоступні через втрату приватних ключів. За допомогою Європолу поліція повернула контроль над активами, і в майбутньому можна сподіватися на пошук додаткових біткойнів.

Співзасновники CoinDCX отримали заставу від суду Тхане, оскільки суд не встановив prima facie справу проти них у скарзі на шахрайство на суму 71 лакх INR, пов'язаній з фальшивою торговельною платформою. Суд зазначив, що за шахрайство відповідає інша особа.

Circle Internet Group цінові акції впали на 20%, ринкова вартість скоротилась на 4,6 млрд доларів через проект «Закону про прозорість ринку цифрових активів», який забороняє надавати пасивний дохід тримачам стейблкойнів. Незважаючи на короткострокові наслідки для обмежень застосування, аналітики вважають, що закон створить нормативний захисний рів для Circle та оптимізує його бізнес-модель. Крім того, Tether зобов'язується пройти аудит для підвищення прозорості. Майбутня динаміка USDC впливатиме на рух ринку.

Фінансова комісія планує посилити нагляд над крипто-впливовцями (KOL) та поведінкою надання сигналів через підзаконні акти, авторизовані законом про захист вкладів, з метою захисту інвесторів та закриття прогалин у регулюванні. Цей захід вимагатиме від KOL укладання контрактів з постачальниками послуг віртуальних активів для забезпечення відповідності реклами та набору клієнтів, попередження маніпуляцій на ринку та запобігання розповсюдженню шахрайства.

Tether і Circle занесли до чорного списку гарячий гаманець Ethereum іранської біржі Wallex, заблокувавши приблизно 117,000 доларів USDT та USDC. За кілька годин до заморозки Wallex перевела активи вартістю 2.49 млн доларів на іншу адресу BSC, що свідчить про потенційно скоординовану реалізацію нормативно-правових актів емітентами стейблкоїнів. Цей випадок відображає посилення нормативного контролю над криптоплатформами, пов'язаними з Іраном.

Jump Trading проти позову на суму 4 мільярди доларів здійснює контратаку, звинувачуючи керівників Terraform Labs у спільній маніпуляції ринком. Крах проекту Terraform призвів до втрат інвесторів близько 40 мільярдів доларів. Jump заявляє, що позов є неправомірним звинуваченням, деякі звинувачення вже минули строк позовної давності, і викликають занепокоєння на ринку щодо ризиків інституційної торгівлі.

Ірландське управління кримінальних активів успішно зламало приватні ключі біткойн-гаманця наркоторговця Кліфтона Коллінза, отримавши 500 біткойнів. Коллінз раніше використовував нарко-виручку для покупки 6,000 біткойнів, зберіганих у 12 гаманцях, приватні ключі до яких були вкрадені та втрачені, що спочатку вважалося безповоротно недоступним. Це розшифрування порушило усталене розуміння того, що втрачені приватні ключі біткойна неможливо відновити, демонструючи значний прорив правоохоронних органів в управлінні цифровими активами.

CFTC запустив нову Групу інновацій, щоб встановити чіткіші правила для нових фінансових технологій, особливо у криптовалютах та штучному інтелекті, одночасно координуючи роботу з SEC для спрощення нагляду та регулювання у цих секторах.

Ірландське бюро з конфіскації кримінальних активів успішно розкрило гаманець Bitcoin, пов'язаний з торговцем наркотиків Clifton Collins, й конфіскувало 500 BTC вартістю $35 млн. Ці біткойни були неактивні близько 10 років через втрату приватного ключа. Collins придбав приблизно 6000 BTC на кошти від торгівлі наркотиків протягом 2011-2012 років. Зараз чекають розкриття приблизно 5500 BTC.

Ірландської служба по боротьбі з кримінальними активами вдалося успішно зламати Bitcoin-гаманець, приватні ключі якого вважалися втраченими, та конфіскувати 500 BTC вартістю понад 35 мільйонів доларів. Гаманець належить засудженому наркоторговцю Clifton Collins, який містить близько 6000 BTC. Приватні ключі Collins були помилково видалені в 2017 році, і наразі залишається кілька його гаманців, які чекають на розшифрування.

Поліція Ірландії за підтримки Європейського поліцейського управління успішно отримала та конфіскувала крипто-гаманець, пов'язаний із торговцем наркотиків Клiфтoном Кoллінзом, який містив 500 біткоїнів вартістю понад 35 млн доларів США. Цей гаманець вважався недоступним через втрату приватних ключів, однак розслідування показало, що Коллінз придбав приблизно 6000 біткоїнів протягом 2011-2012 років за допомогою незаконних доходів. Ця операція підкреслює вдосконалення можливостей правоохоронних органів у відслідковуванні блокчейну, а також нагадує ринку, що криптографічні активи, хоча й являються безпечними, все ж можуть бути активовані за певних обставин.

Gate News: On March 25, according to BlockSec Phalcon monitoring, an address continuously receiving funds from the illegal trading platform Huione transferred 200,000 USDT to a certain CEX. About a month ago, the address withdrew a total of 1.78 million USDT from a certain CEX in 3 separate transactions.

На-ланцюговий аналітик ZachXBT розкрив, що адреса гаманця іранської платформи Wallex була спільно заморожена Circle і Tether, що викликало занепокоєння щодо відповідності стейблкойнів та безпеки коштів. Перед заморожуванням Wallex, ймовірно, проводила реструктуризацію активів, причому близько 2,49 мільйона доларів коштів наразі перебувають у статичному стані. Ця подія підкреслює вплив вищезазначених видавців стейблкойнів на контроль коштів та нормативну невизначеність щодо кросланцюгових передач, і ринок буде уважно стежити за подальшими розвитками та впливами.

Громадянин Росії Олексій Волков був засуджений до 81 місяця в'язниці за допомогу групі, що розповсюджує програмне забезпечення для вимагання, у здійсненні атак на американські компанії. Він працював як «брокер первинного доступу», проникаючи в мережі для отримання незаконних облікових даних доступу та продаючи їх іншим злочинцям, що спричинило збитки понад 9 мільйонів доларів США. Недавні дослідження показують, що кількість атак програмного забезпечення для вимагання зростає, але загальна сума виплачених коштів зменшується, оскільки нападники звертають увагу на цілі з більшою вартістю.