Примусові заходи

Демократи-сенатори надіслали лист у вівторок, закликаючи республіканське керівництво провести слухання щодо повідомлених зв’язків між криптовенчуром родини президента Дональда Трампа та представниками королівської сім’ї Абу-Дабі. Лист, підписаний сенаторами Елізабет Воррен, Ґері Пітс, Роном Вайденом, Річардом Дурбіном і Річардом Блументалем, посилався на занепокоєння інвестицією на суму 500 мільйонів доларів у World Liberty Financial з боку інвестзасобу з Абу-Дабі, який підтримує шейх Тахнун бін

Згідно з The Block, у вівторок сенатори-демократи закликали республіканське керівництво негайно провести слухання щодо повідомлених зв’язків між криптовентурою родини президента Дональда Трампа та представниками королівської сім’ї Абу-Дабі. Раніше цього року Wall Street Journal повідомило, що інвестиційний фонд з Абу-Дабі, який підтримує шейх Тахнун бін Заїд Аль Наяні, таємно придбав 49% частки в World Liberty Financial — проєкті DeFi і стейблкоїнів, який у списку вказує Трампа та його трьох син

Номан Салім, 39-річний мешканець Нью-Йорка, у вівторок був засуджений на 15 місяців тюремного ув’язнення федеральною суддею США Деборою К. Часанов за шахрайство щодо криптоінвесторів на суму понад 1,4 мільйона доларів. У вересні 2025 року Салім визнав провину за звинуваченнями у змові шляхом дротового шахрайства (wire fraud) після того, як видавав себе за криптоінфлюенсерів у Telegram і неправдиво обіцяв потерпілим винагороди за стейкінг, зокрема щонайменше одній людині в Меріленді. Схема поляга

Згідно з ChainCatcher, Номан Салім, 39-річний чоловік із Нью-Йорка, визнав провину в серпні 2025 року у шахрайстві з використанням банківських переказів (wire fraud) за видавання себе за криптоінфлюенсерів у Telegram і привласнення коштів інвесторів на суму понад 1,4 мільйона доларів. Салім створив кілька фальшивих акаунтів у Telegram, видаючи себе за відомих крипто-KOL, і залучив тисячі користувачів у канали, після чого переконував їх приєднатися до платних «VIP-сабканалів». Він ошукав потерпіл

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала позов проти Кентуккі у вівторок через те, що федеральний регулятор називає її винятковою юрисдикцією над ринками прогнозів. Справа з’явилася після того, як Кентуккі минулого тижня подала позов проти Kalshi, Polymarket та інших, звинувачуючи їх в операції ліцензійно неоформлених платформ спортивних ставок і азартних ігор у штаті. Конфлікт щодо юрисдикції є останнім етапом ескалації триваючої суперечки між федеральними та місцевими органами вла

За даними The Block, у вівторок (22 червня) Комісія з товарних ф’ючерсів США (CFTC) подала позов проти Кентуккі, стверджуючи, що має виключну юрисдикцію над ринками прогнозів, а регуляторні зусилля штату незаконно втручаються в повноваження федерального рівня. Кентуккі — дев’ятий штат, на який CFTC подає позов у межах своєї кампанії за запровадження федерального нагляду за галуззю. Суперечка бере початок із законодавства Кентуккі, яке зобов’язує платформи ринків прогнозів, зокрема Kalshi та Poly

Securitize, Inc. подала позов проти tZERO Group, Inc. та інших відповідачів до Окружного суду штату Делавер, який у PACER Monitor зазначено як справа № 1:26-cv-00712. Спір стосується інфраструктури токенізованих цінних паперів і патентних претензій між двома відомими фірмами з токенізації. Токенізація змістилася з крипто-орієнтованих експериментів у центр дискусії про блокчейн на Волл-стріт: банки, керуючі активами та біржі вивчають, чи можуть акції, облігації, фонди й активи приватного ринку ру

Згідно з PACER Monitor, Securitize, Inc. подала патентний позов у спорі проти tZERO Group, Inc. до Окружного суду Делаверу за номером справи № 1:26-cv-00712. Позов зосереджений на претензіях, пов’язаних із правами інтелектуальної власності, щодо інфраструктури токенізованих цінних паперів — сектора, який набирає значного інституційного інтересу, оскільки банки та керуючі активами вивчають застосунки для капітальних ринків на базі блокчейну.

Міністерство юстиції США конфіскувало обліковий запис для хмарних обчислень, який використовували дочірні компанії камбоджійської Huione Group, повідомило відомство у вівторок. Заступник генерального прокурора A. Tysen Duva з кримінального департаменту Міністерства юстиції США заявив, що конфіскована інфраструктура слугувала частиною технологічного хребта, який давав змогу перераховувати, переміщати та приховувати мільярди доларів від шахрайських надходжень — часто через центри шахрайства в Півд

У вівторок у повідомленні Міністерства юстиції США йдеться, що федеральні органи конфіскували обліковий запис хмарних обчислень, який використовували дочірні компанії камбоджійської Huione Group, у межах операції Riptide — кампанії ФБР проти кіберзлочинності та незаконного відмивання криптовалют. Заступник генерального прокурора США А. Тісен Дува заявив, що пов’язані з Huione структури допомагали злочинцям переміщувати мільярди доларів доходів від інвестиційних шахрайств, кібератак і інших незак

THORChain відновив торгівлю та мережеві операції 23 червня, понад ніж через п’ять тижнів після експлойту на 10,7 мільйона доларів, який змусив його зупинитися 15 травня. Перезапуск відбувся після підвищень безпеки, міграцій сховищ (vault) і процедур верифікації, спрямованих на запобігання повтору інциденту, який націлювався на один із його Asgard vaults. Атака 15 травня виявила вразливості в схемі порогових підписів GG20 Threshold Signature Scheme (TSS) протоколу та вивела кошти в дев’яти блокче

За даними HK01, поліція Гонконгу припинила транскордонну операцію з відмивання грошей у період із червня по вересень 2024 року, яка задіяла 43 місцеві банківські рахунки та обробляла 18 мільйонів HK$ із 34 справ про шахрайство. Учасники схеми підозрювалися у відмиванні 230 мільйонів HK$ злочинних доходів через криптовалютні біржі. 34-річна жінка з материкової частини Китаю визнала провину у відкритті рахунків-фіктивок і купівлі криптовалют через магазини віртуальних активів, щоб приховати джерел

За даними ChainCatcher, CoinUp нещодавно спростувала заяви певних KOL про те, що платформа нібито втекла або зіткнулася зі труднощами під час виведення коштів, зазначивши, що такі твердження не відповідають фактам. Біржа уточнила, що Lu Zhu Pan не є оператором платформи та не має жодної ролі в ключових операціях, зберіганні активів або рішеннях щодо контролю ризиків. CoinUp підкреслила, що функціонал виведення працює в нормальному режимі, а системи акаунтів, системи гаманців і зберігання активів

У розслідуванні Wall Street Journal, опублікованому 21 червня 2026 року, повідомляється, що Polymarket організував приблизно 1,9 мільйона доларів фейкових ставок через платні відео від творців, причому близько 70% переглянутого контенту було знято на клонованих версіях біржі, а не на живому сайті. Маркетинг-директор компанії переказав понад 2,5 мільйона доларів більш ніж 800 творцям через персональний акаунт PayPal, що дало понад 140 мільйонів переглядів у TikTok, YouTube та Instagram. Викриття

Hut 8 Corp. (HUT) погодилася виплатити 2,35 мільйона доларів, щоб врегулювати запропонований колективний позов у сфері цінних паперів, поданий інвесторами, які купили або придбали цінні папери Hut 8 у США чи на біржі, що базується в США, в період між 13 лютого 2023 року та 18 січня 2024 року, повідомляє судова заява, подана в понеділок у U.S. District Court for the Southern District of New York. Інвестори стверджували, що біткоїн-майнер (BTC) Hut 8 вводив ринок в оману щодо операційних проблем,

У поданій у понеділок заяві окружного суду США Hut 8 Corp. погодилася виплатити 2,35 мільйона доларів для врегулювання колективного позову щодо цінних паперів, поданого інвесторами, які стверджували, що біткоїн-майнер вводив ринок в оману щодо операційних проблем після своєї угоди злиття в 2023 році з U.S. Bitcoin Corp. Врегулювання охоплює інвесторів, які купували цінні папери Hut 8 у період з лютого 2023 року до січня 2024 року. Інвестори заявляли, що Hut 8 не розкрила належним чином проблеми

THORChain відновив роботу після понад місяця перевірок безпеки внаслідок експлойту на $10,7 мільйона 15 травня. Децентралізована мережа міжланцюгової ліквідності відновила торгівлю, свопи, підписання транзакцій і функції постачальників ліквідності після впровадження оновлень безпеки, перевірки node keyshares та міграції активів до нової архітектури vault. Експлойт виник через вразливість у схемі порогового підпису THORChain GG20, яка дозволила зловмисному оператору ноди реконструювати приватний

Даніел Чартроу, 53, який раніше жив у Південному Лейк-Тахо та Лоді, був засуджений федеральною присяжною після восьмиденного судового розгляду за свою роль у шахрайських крипто- та інвестсхемах, через які інвесторам завдали майже 1 мільйон доларів збитків, повідомило Управління прокурора США у Східному окрузі Каліфорнії. Чартроу керував схемами в період з березня 2021 по лютий 2022 року, використовуючи компанії з криптовалютами, неправдиві гарантії, псевдоніми, сфабриковані банківські виписки та

За даними Офісу прокурора США у Східному окрузі Каліфорнії, федеральне журі визнало винним Даніеля Чартроу, 53 роки, після восьмиденного судового розгляду, який завершився 23 червня. Чартроу організував схеми криптовалютного та інвестиційного шахрайства, через Crypto-Pal LLC і TDA Global LLC у період з березня 2021 року до лютого 2022 року яких інвестори зазнали збитків майже на 1 мільйон доларів. Прокурори заявили, що він використовував псевдоніми, підробляв банківські/лічильні виписки та вигад

За даними Cryptopolitan, Бюро фінансової розвідки Індії (FIU) попросило три найбільші криптобіржі надати дані про позабіржові (OTC) угоди на суму понад $10 000. Регулятор зосереджений на виявленні фактичних власників транзакцій, що включають приватні компанії та посередників. Біржі мають зберігати та надавати записи транзакцій, починаючи з січня 2026 року.