Начальник відділу примусових заходів по Крипто Міністерства юстиції посилює кампанію проти незаконних обмінних операцій 🔍

Єн Юн Чхой підвищує свою активність. Як директор Національної команди з правозахисту криптовалюти, вона намагається вплинути на крипто біржі, які недостатньо дотримуються правил. Financial Times отримала деякі цікаві моменти від неї цього тижня. Вона досить ясно висловлює, що її турбує - біржі, де злочинці можуть легко обналичити свої брудні гроші.

Вони націлюються на конкретні бізнеси. Ті, що ігнорують правила протидії відмиванню грошей. Місця з слабкими системами знання свого клієнта. Зникли.

"Ми сподіваємось, що зосередившись на таких типах платформ, ми отримаємо мультиплікаторний ефект," зазначив Чой. Крипто злочинність, здається, вибухнула за ці останні чотири роки. Досить дивно, як швидко це зросло, насправді.

NCET не просто стежить за біржами. Вони також звертають увагу на інвестиційні шахрайства 🔥. Особливо на ці схеми "свинячої різки". Дивна назва, я знаю. Це з китайського сленгу - шахраї протягом місяців підгодовують жертв увагою. Потім вони завдають удару.

Минулого місяця були певні перемоги. Близько 112 мільйонів доларів було відновлено з шести операцій 💰. Непогано. Дані ФБР свідчать, що інвестиційний шахрайство завдало збитків у розмірі 3,31 мільярда доларів у 2022 році. Крипто шахрайства? Вони стоять за більш ніж 2,5 мільярдами з цієї плутанини.

Web3 продовжує зростати 🌕. Щодня більше користувачів. Дії Міністерства юстиції можуть трохи допомогти очистити ситуацію. Не зовсім зрозуміло, чи зможуть вони встигати за темпами, але вони намагаються зробити екосистему безпечнішою, націлюючись на більш темні платформи.