Британське управління по боротьбі з шахрайством провело перші великі арешти в сфері Крипто на фоні колапсу $28M Basis Markets.

Джерело: ETHNews Оригінальна назва: Бюро боротьби з шахрайством Великої Британії здійснило перші великі арешти у сфері криптовалют під час колапсу ринку Basis в $28M Оригінальне посилання: https://www.ethnews.com/uk-fraud-office-makes-first-major-crypto-arrests-in-28m-basis-markets-collapse/ Служба боротьби з серйозними шахрайствами Великої Британії (SFO) здійснила свій перший великий кримінальний захід проти шахрайства, пов'язаного з криптовалютою, затримавши двох чоловіків у Лондоні та Брэдфорді 20 листопада 2025 року. Затримання пов'язані з підозрюваним $28 мільйонним шахрайством, яке було здійснене тепер уже непрацюючим підприємством Basis Markets, яке раптово збанкрутило після збору мільйонів від інвесторів.

Згідно з SFO, Basis Markets зібрав приблизно $28 мільйон під час двох публічних раундів збору коштів наприкінці 2021 року, включаючи великий продаж NFT, який був представлений як основа для нового крипто-хедж-фонду. Але до червня 2022 року інвесторів повідомили, що проект буде призупинено через надходження регуляторних пропозицій США, твердження, яке наразі перебуває під наглядом в рамках розслідування, яке вивчає, як насправді були використані зібрані кошти.

Двоє підозрюваних, чоловіки віком 30 та 40 років, були арештовані за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей. У заяві директор SFO Нік Ефгрейв зазначив, що агентство посилює свої можливості з відстеження та переслідування фінансових злочинів, пов'язаних з криптовалютою, наголосивши, що ті, хто зловживає цифровими активами для обману інвесторів, “будуть переслідувані.”

Оскільки розслідування розширюється, SFO оприлюднила заклик до жертв або осіб, які мають інформацію про цю схему, звернутися, оскільки влада працює над відстеженням відсутніх коштів і встановленням повного обсягу ймовірного шахрайства.