Офіс з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) щойно запровадив санкції проти Garantex, російської криптобіржі, а також Grinex (емітента стейблкоїна A7A5, забезпеченого рублем) і їх керівних команд.
Звіт про збитки
Результати Garantex: Було оброблено понад $100M незаконних транзакцій перед тим, як біржу закрили—переважно від схем із програмами-вимагачами та спроб ухилення від санкцій.
Обхідний шлях: Коли Garantex припинила роботу, оператори перейшли на Grinex, щоб продовжити діяльність. Класика жанру.
Масштаб A7A5: Цей стейблкоїн, забезпечений рублями підсанкційних російських інституцій, обробляв приблизно $1B щоденного обсягу транзакцій, фактично виконуючи роль тіньової банківської системи для обходу міжнародних обмежень.
Чому це важливо
Це сигнал, що регулятори посилюють контроль за використанням стейблкоїнів для обходу санкцій. Якщо ви тримаєте або торгуєте будь-якими активами, пов’язаними з цими структурами—це серйозний сигнал небезпеки. У чому звинувачення? Відмивання грошей з операцій програм-вимагачів + свідомий обхід санкцій.
Суть: OFAC більше не жартує з питанням дотримання вимог.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
США запровадили санкції проти російської криптобіржі та рублевого стейблкоїна: що потрібно знати
Офіс з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) щойно запровадив санкції проти Garantex, російської криптобіржі, а також Grinex (емітента стейблкоїна A7A5, забезпеченого рублем) і їх керівних команд.
Звіт про збитки
Результати Garantex: Було оброблено понад $100M незаконних транзакцій перед тим, як біржу закрили—переважно від схем із програмами-вимагачами та спроб ухилення від санкцій.
Обхідний шлях: Коли Garantex припинила роботу, оператори перейшли на Grinex, щоб продовжити діяльність. Класика жанру.
Масштаб A7A5: Цей стейблкоїн, забезпечений рублями підсанкційних російських інституцій, обробляв приблизно $1B щоденного обсягу транзакцій, фактично виконуючи роль тіньової банківської системи для обходу міжнародних обмежень.
Чому це важливо
Це сигнал, що регулятори посилюють контроль за використанням стейблкоїнів для обходу санкцій. Якщо ви тримаєте або торгуєте будь-якими активами, пов’язаними з цими структурами—це серйозний сигнал небезпеки. У чому звинувачення? Відмивання грошей з операцій програм-вимагачів + свідомий обхід санкцій.
Суть: OFAC більше не жартує з питанням дотримання вимог.