Міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк нещодавно оголосив, що уряд вживає суворих регуляторних заходів щодо шифрувальних ATM, класифікуючи їх як «високий ризик продукт». За цим стоїть вражаюче порівняння даних:
6 років зростання з 23→2000 автоматів, яке ж це жахливе зростання? Це еквівалентно подвоєнню кожного року. Burke чітко зазначив, що розслідування AUSTRAC (австралійського агентства з боротьби з відмиванням грошей) показало, що 85% обігу коштів через ці ATM пов'язані з шахрайством або відмиванням грошей «перевізників грошей».
Чому це так легко трапляється? Тому що купівля монет за готівку майже неможлива для відстеження, це стало природним середовищем для злочинців – від фінансування тероризму, експлуатації дітей до телефонного шахрайства, все це можна здійснити через ATM.
Що далі? Відповідні законопроєкти зараз готуються, і протягом кількох місяців їх буде подано до парламенту, AUSTRAC отримає повноваження обмежувати або забороняти «високий ризик продуктів». Австралія не перша, хто діє, але цього разу це серйозно.
Уроки для галузі: баланс регуляції нахиляється. Зростання без ефективного нагляду ≠ позитивний сигнал, навпаки, може призвести до жорсткішої політичної реакції.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Австралійські шифрувальні ATM стикаються з суворим регулюванням: з 23 до 2000, зростання за умов Відповідності.
Міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк нещодавно оголосив, що уряд вживає суворих регуляторних заходів щодо шифрувальних ATM, класифікуючи їх як «високий ризик продукт». За цим стоїть вражаюче порівняння даних:
6 років зростання з 23→2000 автоматів, яке ж це жахливе зростання? Це еквівалентно подвоєнню кожного року. Burke чітко зазначив, що розслідування AUSTRAC (австралійського агентства з боротьби з відмиванням грошей) показало, що 85% обігу коштів через ці ATM пов'язані з шахрайством або відмиванням грошей «перевізників грошей».
Чому це так легко трапляється? Тому що купівля монет за готівку майже неможлива для відстеження, це стало природним середовищем для злочинців – від фінансування тероризму, експлуатації дітей до телефонного шахрайства, все це можна здійснити через ATM.
Що далі? Відповідні законопроєкти зараз готуються, і протягом кількох місяців їх буде подано до парламенту, AUSTRAC отримає повноваження обмежувати або забороняти «високий ризик продуктів». Австралія не перша, хто діє, але цього разу це серйозно.
Уроки для галузі: баланс регуляції нахиляється. Зростання без ефективного нагляду ≠ позитивний сигнал, навпаки, може призвести до жорсткішої політичної реакції.