Британська Колумбія конфіскує $1M активів, пов’язаних із співзасновником QuadrigaCX

Колишній співзасновник QuadrigaCX Майкл Патрін втрачає $1M у вилученому золоті, готівці та предметах розкоші після того, як Британська Колумбія застосовує повноваження щодо необґрунтованого багатства.

Резюме

• Британська Колумбія вилучає 45 золотих злитків, розкішні годинники та готівку з сейфу у Ванкувері, пов’язаного з Патріном, у рамках режиму необґрунтованого багатства.
• Влада стверджує, що ці активи походять із привласнених коштів клієнтів QuadrigaCX, коли біржа опинилася у стані, який регулятори згодом назвали схемою на кшталт Понці.
• Провінція розгляне питання, чи можна спрямувати будь-які повернуті активи на компенсацію кредиторам, які отримали лише незначну частину втрат під час виплат за банкрутством у 2023 році.

Влада Британської Колумбії вилучила готівку, золото та предмети розкоші на суму приблизно $1 мільйонів, пов’язаних зі співзасновником QuadrigaCX Майклом Патріном, у рамках режиму необґрунтованого багатства, згідно з судовими документами.

Верховний суд Британської Колумбії ухвалив конфіскацію після того, як Патрін вирішив не оскаржувати цю дію, йдеться у судових матеріалах. Вилучення включає 45 золотих злитків, кілька дорогих годинників і готівку, спочатку вилучену під час розслідування RCMP.

Поліція виявила ці предмети у сейфі CIBC у Ванкувері у 2021 році, зокрема три однокілограмові золоті злитки та 42 менші злитки, згідно з судовими записами. Офіцери також вилучили годинники Rolex та Chanel, каблучки, ювелірні вироби, ідентифікаційні документи та пістолет Ruger 1911 калібру .45 із зарядженими магазинами.

Вилучення QuadrigaCX починаються у Британській Колумбії

Офіс цивільної конфіскації стверджував, що ці активи були куплені за кошти клієнтів QuadrigaCX, які були привласнені у роки, що передували краху біржі, згідно з судовими матеріалами.

Режим необґрунтованого багатства зобов’язував Патріна довести легітимність джерел активів. Хоча спочатку він оскаржував розслідування на конституційних підставах, зрештою відкликав свою відповідь і не з’явився, коли провінція звернулася за рішенням, свідчать документи суду.

QuadrigaCX, колись найбільша криптовалютна біржа Канади, збанкрутувала у 2019 році після смерті CEO Джеральда Коттена в Індії. Згодом регулятори встановили, що кошти клієнтів зникли, і дійшли висновку, що платформа фактично перетворилася на схему Понці ще у 2016 році, коли нові депозити використовувалися для виконання заявок на виведення, у той час як Коттен, ймовірно, відводив кошти на особисті витрати.

Слідчі стверджували, що Патрін, також відомий під кількома псевдонімами, включаючи Омар Дханані, відігравав ключову роль у діяльності біржі та отримував вигоду з коштів клієнтів, згідно з судовими даними.

У судових документах згадується кримінальна історія Патріна. У 2005 році, під іменем Омар Дханані, його було визнано винним у США в організації онлайн-сервісу з крадіжки особистих даних і відмивання грошей, після чого його депортували до Канади, згідно з архівами.

Провінція проведе окремий розгляд, щоб визначити, чи можна направити будь-які повернуті активи на компенсацію кредиторам QuadrigaCX, повідомили у відомстві. Заявники отримали лише незначну частину своїх втрат, коли у травні 2023 року завершилися процедури банкрутства.

У цивільному позові про конфіскацію останнє відоме місцезнаходження Патріна вказане як Таїланд, згідно з судовими документами. Його поточне місцезнаходження залишається невідомим.

У 2023 році QuadrigaCX оголосила про плани розпочати проміжний розподіл коштів кредиторам, попри те, що було повернуто лише частину зниклих коштів, згідно з адміністраторами банкрутства біржі.