Правовий портал опублікував статтю «Встановлення багатоступеневих шляхів правового реагування на кримінальні випадки, пов’язані з віртуальними валютами», досліджуючи три заходи реагування: «конверсія, знищення, повернення».

Deep潮 TechFlow повідомлення, 14 грудня, Женьї Вень опублікувала статтю «Встановлення багаторівневих шляхів юридичного врегулювання кримінальних випадків із віртуальними валютами». У статті запропоновано вдосконалити шляхи юридичного врегулювання кримінальних випадків із віртуальними валютами:

1. Чітко визначити правовий статус та роль третіх сторін. У майбутньому законодавство може включити третіх сторін до категорії допоміжних учасників судового продажу, надавши їм право на “одноразові, цільові, не публічні торги”.

2. Створити двошарові системи технічних стандартів і процедурних норм. Верховний суд і Верховна прокуратура у співпраці з органами фінансового регулювання опублікують спільні стандарти, при цьому оцінка вартості здійснюватиметься на основі середньої ціни за останні 20 днів до торгів або витрат постраждалих, держава затверджуватиме єдиний формат збереження даних у блокчейні, а отримані кошти від реалізації перераховуватимуться безпосередньо на спеціальний рахунок бюджету, щоб уникнути відтоку коштів для спекуляцій.

3. Посилити контроль прокурорського нагляду та гарантії прав на всіх етапах. Прокуратура брати участь у всіх процесах врегулювання, вимагати від третіх сторін регулярно подавати звіти про прогрес, створити механізм повідомлення про права та оскарження.

4. Вивчити диференційовані моделі врегулювання. Застосовувати різні заходи — реалізацію, знищення або повернення активів. У випадках повернення майна потерпілим, перевага надається цільовим торгам для забезпечення повної компенсації, наприклад, у разі невикористаних стабільних монет, які були викрадені, але можуть бути повернені у початковій валюті за згодою. У випадках конфіскації заборонених предметів, застосовувати знищення або технічне блокування, щоб уникнути повторного потрапляння на ринок, наприклад, для токенів, що використовуються для шахрайських схем або азартних ігор, при низькій ліквідності або недостатній глибині ринку, жорстке знищення з протоколюванням у судових документах. Для віртуальних валют, які були змішені з легальними інвестиціями, переважно застосовувати реалізацію для мінімізації втрат. Також, для менших за обсягом випадків або з труднощами трасування, можливо спрощення процедур, наприклад, комплексна оцінка, що базується на об’єднанні доказів у випадках, коли неможливо повністю простежити ланцюжок обігу.

Згідно з інформацією, Женьї Вень — це інтернет-платформа, яка є під керівництвом газети Верховної Народної Прокуратури. Автори статті — член комітету парторганізації третинного відділення Пекінської народної прокуратури, провідний дослідник першого рівня, професор і керівник аспірантури юридичного факультету Міжнародного університету економіки та торгівлі, дослідник Центру правової боротьби з корупцією Міжнародного університету економіки та торгівлі.