FBI у співпраці з європейськими правоохоронними органами знищили платформу для відмивання коштів у криптовалюті на суму 70 мільйонів доларів, російського оператора звинувачено в суді

Транснаціональна платформа для відмивання грошей, яка надає зашифровані канали виведення грошей для кіберзлочинних угруповань, була закрита правоохоронними органами кілька днів тому. Міністерство юстиції США оголосило, що ФБР об’єдналося з європейськими правоохоронними органами для успішного знищення платформи чорного торгового сервісу під назвою E-Note.

Наскільки велика ця платформа? За роки від заснування у 2017 році до знищення вона опрацювала понад 70 мільйонів доларів незаконних коштів, багато з яких були отримані шляхом вимагання або крадіжки у жертв у США. Оператором є 39-річний громадянин Росії на ім’я Михайо Петрович Чудновець.

Попередні записи свідчать, що підозрюваний був активним з 2010 року. Він відкриває доступ для кіберзлочинних груп через свою контрольовану службу обробки платежів E-Note, допомагаючи їм швидко конвертувати отримані доходи у готівку та переказувати їх через кордони. Ця система досить зріла і включає сервери, мобільні додатки та кілька доменних імен.

Офіс прокурора США Східного округу Мічигану подав позов проти нього за звинуваченням у змові з метою відмивання грошей. У разі визнання винним оператору загрожує до 20 років ув’язнення. Правоохоронні органи конфіскували відповідні сервери та технічну інфраструктуру. Ця справа ще раз показує, що незалежно від того, наскільки приховані канали криптотранзакцій, вони не можуть уникнути переслідування транснаціональних правоохоронних мереж.