Вироки довічного ув'язнення: як індійський суд розгромив кільце вимагання Bitcoin, очолюване поліцейськими службовцями

Важливий вердикт у справі боротьби Індії з криптовалютними злочинами надіслав шокові хвилі через правоохоронну систему країни. У п’ятницю суд у Ахмедабаді виніс один із найсуворіших вироків у справі про злочини з цифровими активами, засудивши 14 осіб — включно з 11 поліцейськими та колишнім політиком — до довічного ув’язнення за організацію складної схеми викрадення та шантажу з використанням Bitcoin.

Змова, яка була спланована у 2018 році, була спрямована проти бізнесмена Шайлеша Бхатта і викрила приголомшливий рівень інституційної корупції у поліції Індії. Спеціальний суддя Б.Б. Джадав визнав усіх обвинувачених винними у кримінальній змові, викраденні з метою викупу, незаконному затриманні та нападі, що стало визначальним моментом у безперервній боротьбі Індії з злочинами, пов’язаними з криптовалютами.

Злочин, що розкрив мережу корупції

Корені цієї справи сягають падіння BitConnect, масштабної піраміди на суму $900 мільйонів, яка знищила тисячі інвесторів по всьому світу. Коли BitConnect зірвався, Бхатт, бізнесмен із Сурата, зміг повернути 752 Bitcoin від розробника BitConnect Дхавала Мавані — крок, який зробив його мішенню для корупції.

У лютому 2018 року корумповані чиновники дізналися про значні запаси Bitcoin у Бхатта. Наступним був ретельно спланований план: чоловіки, що видавали себе за агентів Центрального бюро розслідувань, заманили Бхатта на заправку під неправдивими приводами. За кілька днів його викрали і затримали на фермі Кешав поблизу Гандінгару.

Операція залучила деяких найвпливовіших фігур Гуджарату. Колишній начальник поліції району Амрелі Джагдіш Патель — високопоставлений офіцер IPS — керував схемою разом із колишнім політиком Наліном Котадією, який представляв округ Дхарі у законодавчому зібранні Гуджарату з 2012 по 2017 рік. Інспектор місцевого відділу злочинів Анант Патель та кілька інших офіцерів здійснили фактичне викрадення.

На фермі Бхатт зазнав побоїв і погроз, доки не розкрив повний обсяг своїх криптовалютних запасів. З 752 Bitcoin 176 зберігалися у його бізнес-партнера Кіріта Паладії, тоді як він уже конвертував решту у приблизно $5 мільйонів фіатних грошей. Вимагали спершу всі 176 Bitcoin і 32 крор рупій (приблизно $3.6 мільйонів). Коли переговори зайшли в глухий кут, вони змусили Бхатта здійснити 34 перекази Bitcoin з гаманця його партнера, заробивши злочинцям близько $150 000.

Розслідування, ускладнене залякуванням свідків

Після звільнення Бхатт подав скаргу до Міністерства внутрішніх справ Індії, що спричинило масштабне кримінальне розслідування Гуджаратського департаменту кримінального розслідування. Обвинувачення зібрало потужну справу, представивши 173 свідки, включно з фахівцями з цифрової криміналістики та банківськими службовцями, які ретельно простежували перекази коштів.

Однак шлях до правосуддя був небезпечним. 92 свідки стали ворожими під час процесу, відмовляючись від своїх свідчень або повністю відкликаючи їх. Ця тенденція свідчила про систематичне залякування свідків і можливі спроби корупції з метою саботажу судового процесу. Суддя Джадав рішуче відреагував, видавши повідомлення про дачу неправдивих свідчень 25 свідкам, які порушили присягу.

Незважаючи на ці перешкоди, обвинувачення успішно довело кримінальну змову за допомогою свідчень і записів цифрових транзакцій. Деякі поліцейські навіть стали свідками обвинувачення проти своїх колишніх начальників, демонструючи, що не всі у силових структурах піддалися залякуванню.

Вирок і його наслідки

Усі 11 поліцейських були засуджені відповідно до Закону Індії про запобігання корупції, і суд наголосив, що державні службовці, які зловживають своїм становищем для особистої вигоди, заслуговують на найсуворіше покарання. Суд постановив конфіскувати золотовалютні прикраси на суму приблизно 2.4 крор рупій ($290 000), які були вилучені у колишнього начальника Пателя, і передати їх до Мастера монет у Мумбаї для обробки.

Налін Котадія, який залишався у розшуку місяцями, був затриманий у вересні 2018 року і тепер отримав перше довічне ув’язнення, незважаючи на участь у кількох справах про корупцію у Гуджараті.

За поточними цінами Bitcoin у $88 170, 176 Bitcoin, які намагалися викрасти злочинці, коштували б понад $19 мільйонів — що робить цю справу однією з найбільших спроб шантажу криптовалютою в Індії і підкреслює, чому ці цифрові активи стали пріоритетною ціллю для кримінальних мереж.

Попереджувальна історія для криптоекосистеми

Ця справа відкриває гірку правду: вразливість криптовалюти полягає не лише у цифровій безпеці, а й у фізичній експлуатації. Коли злочинці знають місцезнаходження значних запасів, вони можуть обійти зашифровані гаманці шляхом залякування і примусу. Бхатт став ціллю саме тому, що його Bitcoin-запаси були відомі і, здавалося, вразливі до примусового переказу.

Вердикт посилає чіткий стримуючий сигнал правоохоронним органам і публічним службовцям, що розглядають подібні схеми. Суд буде карати викрадення та шантаж, пов’язані з криптовалютами, із максимальною суворістю, особливо коли злочинці зловживають своїм становищем у публічних інтересах.

Ця справа також демонструє здатність судової системи Індії справлятися з складними злочинами, пов’язаними з криптовалютами, незважаючи на значні перешкоди. Виграшні вироки проти впливових чиновників, управління масовими залякуваннями свідків і побудова справ на основі цифрової криміналістики та фінансових записів вимагають інституційної стійкості — і саме її продемонстрував суд у Ахмедабаді.

Неочікуваний ускладнювальний фактор

Додаючи ще один рівень складності цій історії, сам Бхатт стикається з кримінальним звинуваченням. У серпні 2024 року Індійське управління з боротьби з фінансовими злочинами заарештувало його за підозрою у викраденні двох промоутерів BitConnect і шантажі 2091 Bitcoin, 11 000 Litecoin і 14.5 крор рупій готівкою. Це відкриття свідчить, що після падіння BitConnect кілька сторін вдавалися до незаконних методів для відшкодування збитків, розмиваючи межі між жертвою і злочинцем.

Його справа триває у індійських судах, що відображає заплутану екосистему криптовалютних злочинів, яка виникла після краху BitConnect. Що починалося як справа про корупцію поліції, переросло у ширше звинувачення у тому, як відчайдушні інвестори вдавалися до шантажу і насильства, намагаючись повернути вкрадені кошти.

Довічне ув’язнення 14 обвинуваченим є переломним моментом у підході Індії до злочинів із цифровими активами і офіційної корупції. Вердикт підкреслює, що ні влада, ні посада не можуть захистити злочинців від відповідальності у справі, пов’язаній із криптовалютами.