Міністр фінансів США Скотт Бессент застосовує практичний підхід до боротьби з фінансовими шахрайствами, особисто контролюючи розслідування у Міннесоті, спрямовані на сомалійські схеми шахрайства. Ці заходи підкреслюють посилення уваги Вашингтона до нелегальних потоків грошей.

Ключові заходи правозастосування, що зараз впроваджуються: активовано посилені протоколи спостереження за переказами через межу, спрямованими на Близький Схід, при цьому чотири компанії з обслуговування грошових переказів наразі під наглядом. Ці компанії піддаються посиленому контролю для виявлення та запобігання підозрілим транзакціям, що проходять через традиційні банківські канали.

Ця кампанія відображає ширші політичні пріоритети у боротьбі з фінансовими злочинами та впровадженні правил протидії відмиванню грошей. Для секторів криптовалют та фінансових послуг такі дії уряду сигналізують про посилені вимоги до відповідності та жорсткіший контроль за трансграничними переказами — розвиток, який, ймовірно, матиме вплив на всю індустрію.