Давно взявшись за цю справу, я зіштовхнувся з досить типовою ситуацією. Друг з криптосвіту використовував реальний акаунт свого хорошого товариша на провідній біржі для регулярних інвестицій, накопичивши понад 200 Ethereum, що коштували понад 8 мільйонів юанів. Але раптом акаунт став недосяжним — так, саме так, хороший друг змінив електронну пошту та номер телефону біржі.

Ця справа по суті — це тест людської натури на понад 8 мільйонів юанів, і, на жаль, людська натура не витримала випробування. Ще гірше — використання акаунта відбувалося виключно через усну домовленість, без жодних письмових доказів.

Як ми діяли після взяття справи в свої руки?

**Перший крок: швидко заморозити акаунт.** Найбільша небезпека для віртуальних активів — їх переказ. Якщо не дозволити перекази, ситуація ще може змінитися.

**Другий крок: попередньо зафіксувати докази.** У таких справах без доказів не обійтися, потрібно навчитися створювати їх. Спершу стабілізувати фактичну картину, щоб у подальшому, будь то кримінальний чи цивільний процес, мати підґрунтя.

**Третій крок: збирати дані з біржі.** Це опора всієї справи — інформація KYC, історія транзакцій, деталі вхідних і вихідних операцій. Ці дані можуть опосередковано підтвердити, хто є справжнім користувачем і оператором акаунта, а також допомогти визначити суму та вартість активів, що фігурують у справі.

Чесно кажучи, не варто сподіватися, що поліція відкриє кримінальну справу лише на підставі вашого слова "на акаунті 8 мільйонів". Це лише додасть вам клопоту. У справах з віртуальними валютами найважливіша цілісність ланцюга доказів — якщо вирішити питання з поліцією, половина справи вже зроблена.