#密码资产动态追踪 $ZKC $Криптографічна безпека $Попередження про шахрайство

🔴 Мільярдний випадок шахрайства з Біткоїнами головного підозрюваного повернуто до країни, галузь знову подає сигнали тривоги

Вчора ввечері (7 січня) рейс із Пномпеня приземлився, засновника транснаціональної шахрайської групи "Тайцзю Груп" Чен Чжі було депортовано назад у країну. Сьогодні вранці Міністерство громадської безпеки повідомило про це.

Цю людину коротко можна описати так:

· З родом із Лянцзянь, Фуцзянь, керував у Юго-Восточній Азії групою "Тайцзю" для азартних ігор та шахрайства
· У жовтні минулого року був пред’явлений звинувачення у США за участь у телекомунікаційному шахрайстві та відмиванні грошей
· У справі було понад 127 000 Біткоїнів, за тодішнім курсом це приблизно 15 мільярдів доларів
· У США та Європі одночасно заморожено його активи

Зараз у внутрішньому списку злочинів також додалися — організація казино, шахрайство, незаконна діяльність, відмивання грошей, щодо яких застосовано примусові заходи. Поліція продовжує розшукувати інших ключових членів групи.

Чесно кажучи, цей випадок показує просту істину: незалежно від того, у якій формі перетворюєш кошти або в якій країні їх оперуєш, якщо вони є незаконним доходом, у кінцевому підсумку їх не сховаєш. Біткоїн чи фіатні гроші — контроль рано чи пізно все одно знайде.

Як ви вважаєте, які уроки для криптоекосистеми можна винести з таких випадків? Поділіться своїми думками у коментарях.