Гернсі виявила активи на 11,4 мільйона доларів у справі шахрайства OneCoin, що становить лише 0,2% від збитків

Гернсіський уряд відповідно до Закону про доходи від злочинної діяльності за запитом німецьких органів у Білефельді затвердив конфіскацію активів на суму 11,4 мільйона доларів США, що пов’язані з шахрайською справою OneCoin. Ці кошти зберігаються на рахунку RBS International Bank у Гернсі. Хоча сума здається значною, вона становить лише 0,2% від загальних збитків від OneCoin, що яскраво ілюструє труднощі у поверненні активів у випадках криптовалютних шахрайств.

Ключові деталі конфіскації

Основна інформація

• Сума конфіскації: 11,4 мільйона доларів США (9 мільйонів фунтів стерлінгів)
• Місце конфіскації: Гернсі (королівська територія Великої Британії)
• Організація, що зберігає кошти: RBS International Bank
• Юридична підстава: Закон Гернсі про доходи від злочинної діяльності
• Запит на конфіскацію: Німеччина (уряд Білефельда)
• Дата: 21 січня 2026 року

Передумови справи OneCoin

OneCoin — одна з найбільших у історії криптовалютних шахрайств. Проект позиціонувався як “вбивця Біткоїна” і залучав мільйони інвесторів по всьому світу через багаторівневий маркетинг, завдаючи збитків на сотні мільярдів доларів. Засновниця проекту Ruja Ignatova зникла у 2017 році і була відома як “криптовалютна королева”, що привернуло широке увагу до цієї справи.

Важкість повернення активів

Реальність за 0,2%

Хоча сума конфіскації склала 11,4 мільйона доларів, це лише 0,2% від загальних збитків від OneCoin. Ця цифра глибоко відображає основні труднощі у поверненні активів у криптовалютних шахрайствах:

• Складність руху коштів: Злочинні кошти часто проходять через кілька юрисдикцій, залучаючи банки та біржі різних країн
• Міжнародна правова співпраця: Вимагає координації кількох держав, що ускладнює та затягує процес
• Висока майстерність у приховуванні: Зловмисники використовують складні маршрути переказів і послуги змішування криптовалют для приховування слідів
• Високі часові витрати: Від замороження рахунків до остаточної конфіскації може пройти кілька років

Значення міжнародної правової співпраці

Хоча сума конфіскації є невеликою у відсотковому співвідношенні, вона демонструє зусилля міжнародних правоохоронних органів у поверненні активів, отриманих у результаті шахрайства. Німецькі органи подали запит до Гернсі, яке відповідно до місцевого законодавства затвердило конфіскацію. Така механіка міждержавної співпраці має важливе значення для майбутніх справ про повернення активів у шахрайських схемах.

Висновки для криптоекосистеми

Цей випадок передає кілька важливих сигналів:

По-перше, повернення активів — це складний, але цілком можливий процес. Навіть через роки після скоєння злочину, органи продовжують відшукати та повернути активи, що є проявом справедливості для постраждалих.

По-друге, анонімність і міждержавна природа криптовалют, хоча і відкривають нові можливості для інновацій, також створюють зручність для шахраїв. Сам OneCoin не був справжнім блокчейн-проектом, а швидше класичною шахрайською схемою, що ілюструє проблему відсутності належного регулювання на ранніх етапах галузі.

По-третє, важливість міжнародної правової співпраці стає все більш очевидною. Одиночні зусилля країн обмежені, необхідно створювати більш ефективні механізми міждержавного повернення активів.

Підсумки

Хоча ця конфіскація у Гернсі поки що повернула лише 0,2% від загальних збитків від OneCoin, її значення полягає не лише у сумі, а й у демонстрації постійних зусиль міжнародних правоохоронних органів у поверненні активів, отриманих у результаті шахрайства. Цей випадок нагадує інвесторам, що ризики шахрайства у криптовалютній сфері залишаються, і навіть найбільші злочини можуть бути розкриті та повернені роками пізніше. Для криптоіндустрії це є і попередженням, і частковим здійсненням справедливості для постраждалих.