TRM Labs вказує: перекази криптовалюти з Ірану через зареєстровані у Великій Британії біржі перевищили 10 мільярдів доларів

DYORMaster · 2026-01-21T14:23:05+00:00

Звіт TRM Labs виявляє, що іранські Корпуси революційної гвардії використовували криптовалютні біржі, зареєстровані у Великій Британії, для обходу міжнародних санкцій через масштабні незаконні транзакції. З 2023 року 56% обсягу торгів на цих біржах було пов’язано з IRGC, переважно використовуючи USDT на блокчейні Tron через його низькі комісії та швидкість. Цей аналіз підкреслює важливість технології блокчейн для відстеження складних незаконних схем у криптовалютній індустрії.

DYORMaster

2026-01-21 14:23:05

Генерація анотацій у процесі

Згідно з новим дослідженням компанії з аналізу блокчейнів TRM Labs, було виявлено, що іранські революційні сили (IRGC) здійснювали масштабні незаконні перекази криптовалюти через віртуальні біржі, зареєстровані у Великій Британії, з метою обходу міжнародних санкцій. Ця схема переказів тривала кілька років, і її масштаб свідчить про набагато серйознішу ситуацію, ніж можна було уявити.

Організовані переміщення коштів з метою обходу санкцій

За аналізом TRM Labs, протягом останніх кількох років активність, пов’язана з IRGC, зосереджена на двох британських біржах — Zedcex та Zedxion. Виявлено, що з 2023 по 2025 рік, 56% загального обсягу торгів на цих двох біржах припадало на операції, пов’язані з IRGC. Ці цифри свідчать про те, наскільки ці платформи були ключовими у незаконних переміщеннях коштів.

Витончені методи переказу криптовалюти з використанням USDT та Tron

Варто відзначити, що більшість цих незаконних переказів криптовалюти виконувалися за допомогою USDT (Тезер) на блокчейні Tron. Мережа Tron має низькі комісії та швидкий час обробки транзакцій, що робить її ідеальною платформою для організацій, які прагнуть обійти санкції. Оскільки USDT є стабільною монетою, це дозволяє уникнути ризиків коливань цін і здійснювати великі переміщення коштів.

Технології аналізу блокчейнів, що викрили незаконну діяльність

Звіт TRM Labs демонструє, наскільки передові технології аналізу блокчейнів здатні відстежувати складні схеми незаконних переказів. Це ще раз підкреслює важливість підвищення прозорості та систем моніторингу у криптоіндустрії.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.