Сорав Шарма засуджений до восьми років позбавлення волі за шахрайство Centra Tech

Сохраб Шарма, також відомий як «Сем Шарма», постане перед американським правосуддям за організацію однієї з найбільших шахрайських схем у секторі криптовалют. Співзасновник Centra Tech отримав покарання у вигляді восьми років позбавлення волі за проведення шахрайської кампанії з залучення коштів через ICO (Initial Coin Offering), викравши 25 мільйонів доларів у довірливих інвесторів.

Схема шахрайства, організована Сохрабом Шармою

Обман, організований Сохрабом Шармою та його спільниками Робертом Фаркасом і Реймондом Трапані, почався в липні 2017 року. Компанія Centra Tech, базована у Майамі, заявляла про пропозицію складних фінансових продуктів, пов’язаних із криптографією, зокрема революційної дебетової картки, яка мала полегшити транзакції у цифрових активах. Ця оманлива зовнішність дозволила трьом чоловікам переконати тисячі інвесторів взяти участь у їхньому ICO.

Щоб залучити кошти, Сохраб Шарма та його партнери використовували неправдиві заяви та стратегічні пропуски щодо реальних можливостей своїх продуктів. Інвестори, обмануті привабливими обіцянками, вклали 25 мільйонів доларів у проект, вірячи у технологічну революцію. Насправді, гроші йшли на збагачення шахраїв, а не на розвиток легітимних фінансових рішень.

Юридичні наслідки для Сохраба Шарми та його співучасників

Федеральна юстиція нарешті затримала Сохраба Шарму за його злочинну діяльність. Окрім восьми років ув’язнення, він також має відбувати три додаткові роки під наглядом і сплатити штраф у розмірі 20 000 доларів. Ще гірше, суд наказав примусове стягнення 36 088 960 доларів у відшкодування потерпілим.

Раніше Сохраб Шарма визнав свою вину у рамках угоди, визнавши звинувачення у змові з метою здійснення цінних паперів, електронному шахрайстві та поштовому шахрайстві. Його співучасник Роберт Фаркас також з’явився перед федеральним судом Південного округу Нью-Йорка. У грудні 2020 року Фаркас відбув рік і один день ув’язнення за свою участь у шахрайстві. Як і Шарма, він має три роки під наглядом і повернути 347 062 долари, отримані злочинним шляхом. Юстиція також наказала конфіскацію годинника Rolex, купленого за кошти злочину.

Відшкодування активів і важливі уроки

Служба маршалів США, відповідальна за виконання вироку, провела продаж криптовалют Ether, конфіскованих під час розслідування проти керівників Centra Tech. Ці цифрові активи принесли приблизно 33,4 мільйони доларів, що частково компенсувало збитки потерпілих і посилило механізми відшкодування.

Справа Сохраба Шарми ілюструє критичну важливість пильності у секторі криптовалют. Хоча технологія блокчейн пропонує автентичні перспективи, відсутність регулювання у перші дні ICO створила можливості для шахраїв. Цей випадок демонструє, що федеральні органи тепер серйозно ставляться до шахрайства у криптоекосистемі, і Сохраб Шарма з його послідовниками не залишаться безкарними.