Південна Корея митниця виявила відмивання $107 мільйонів криптовалюти з міжнародного кримінального синдикату

Влада Південної Кореї здійснила масштабну операцію проти міжнародної злочинної групи, яка налічувала вже трьох китайців і була націлена на переслідування за масштабну операцію з відмивання криптовалюти. За повідомленнями з головного митного управління Сеула, підозрювані нібито відмивали понад $107 мільйонів цифрових активів протягом понад трьох років, використовуючи серії внутрішніх та міжнародних крипторахунків, а також систему банківських установ Південної Кореї для приховування справжнього джерела грошей.

Ця справа відображає зростаючі виклики, з якими стикаються південнокорейські органи влади у спробах контролювати індустрію, яка постійно зростає, але все ще не має достатньої регуляторної бази та керівних принципів.

Детальний процес відмивання: як працюють схеми

Розслідування виявило складний метод відмивання, який використовували підозрювані. З вересня 2021 року по червень 2025 року три китайці активно конвертували криптовалюту в різних країнах, переказували цифрові кошти на крипто-гаманці в Південній Кореї, а потім конвертували їх у корейські вони перед тим, як відправити через кілька внутрішніх банківських рахунків.

Щоб уникнути виявлення з боку фінансових регуляторів, група використовувала легітимні на перший погляд історії для прикриття. Гроші залишалися на рахунках із метою комерційних цілей — наприклад, оплата косметичних операцій для іноземних громадян або оплата навчання студентів за кордоном. Такий підхід мав на меті зробити транзакції виглядом звичайних міжнародних операцій, які не підлягали б ретельному контролю.

Головне митне управління Сеула додатково встановило, що злочинці отримували депозити від клієнтів через популярні китайські платіжні платформи, зокрема WeChat та Alipay. Ці точки входу забезпечили їм ефективний канал для збору великих сум грошей із різних джерел, швидко розподіляючи їх на ринку криптовалют.

Регуляторний розрив: чому зростає відмивання у Південній Кореї

Ринок криптовалют у Південній Кореї залишається одним із найдинамічніших у світі, але індустрія продовжує стикатися з труднощами через відсутність комплексної регуляторної бази. Через затримки у встановленні чітких керівних принципів та обмежень щодо торгівлі багато місцевих інвесторів переводять великі суми цифрових активів на закордонні платформи, щоб заощадити та торгувати без побоювань щодо місцевих обмежень.

Дані показують, що лише у 2025 році понад $110 мільярдів USD криптовалюти вийшли з Південної Кореї — феноменальна цифра, яка свідчить про зростаючу недовіру до місцевої інфраструктури ринку та регуляторної визначеності. Фінансові органи продовжують працювати над створенням збалансованого підходу, який захищатиме легітимних інвесторів і водночас сприятиме запобіганню відмиванню грошей.

Наслідки та постійні зусилля у боротьбі з нелегальним відмиванням

Затримання трьох китайців — це не лише ізольований випадок, а частина ширшої схеми міжнародних операцій з відмивання грошей, що використовують Південну Корею як транзитний хаб. Ця справа підкреслює вразливості існуючої системи і необхідність поглибленої співпраці між місцевими та міжнародними фінансовими інституціями.

Влада планує посилити механізми моніторингу та встановити більш жорсткі керівні принципи для криптовалютних транзакцій. Кожна операція з такою великою сумою демонструє серйозність проблеми і важливість посилення регуляторної бази для довгострокової стабільності фінансової системи Південної Кореї.

На тлі постійного зростання ринку цифрових активів у світі, цей випадок слугує нагадуванням усім зацікавленим сторонам — від операторів бірж до окремих інвесторів — про юридичні наслідки участі у схемах відмивання грошей і рішучість влади боротися з цим видом злочинної діяльності.