Щойно з’явився важливий вирок у справі, що сколихнула криптосферу, і варто звернути на нього увагу. Колишня дівчина шахрая Adam Iza, який називає себе "хрещеним батьком", Iris Ramaya Au, вже визнала свою провину у приховуванні понад 2,6 мільйона доларів незаконних доходів.

Фон цієї справи досить складний. Adam Iza з 2020 по 2024 рік займався низкою незаконних дій, здебільшого шляхом шахрайства — він отримував доступ до акаунтів Facebook і Meta, а також рекламних кредитів, а потім перепродав ці права доступу. Лише за цим епізодом він накопичив мільйони доларів не задекларованого доходу. Ще більш безглуздо те, що вони використовували ці нелегальні гроші для підкупу заступника шерифа Лос-Анджелеса, щоб отримати ордери на обшуки та секретну інформацію.

Au відіграв ключову роль у цьому процесі: вона допомагала створювати фіктивні компанії, відкривати банківські рахунки для легалізації коштів. Що робили з цими незаконними доходами? Купували нерухомість, розкішні автомобілі, ювелірні вироби, елітний одяг та витрати на розваги — загальна сума майже 10M доларів. Найбільш безглуздо те, що вони вклали близько 16M доларів у криптовалютний ринок.

Я вважаю, що цей випадок має важливий сигнал для всієї галузі. Криптовалютний ринок і так часто стигматизується, а масштабні випадки відмивання грошей і податкових шахрайств лише посилюють увагу регуляторів. Adam Iza вже визнав провину за кількома звинуваченнями, зокрема у змові з метою шахрайства, електронному шахрайстві та ухиленні від сплати податків. Його очікує до 35 років ув’язнення, рішення суду очікується 16 червня. Що стосується Au — її покарання може бути до 3 років.

Ця справа є попередженням для інвесторів: слід бути обережними з великими сумами, що надходять у криптовалютний ринок із невідомих джерел. І проектам, і біржам потрібно проводити базову перевірку походження коштів. Довгострокове здоров’я ринку залежить від боротьби з такими незаконними схемами.