Поліція вперше вийшла на слід схеми у 2022 році після скарги потерпілого в Мурсії. Розслідування показало, що кошти нових вкладників використовувалися для розрахунків зі старими, що є характерною рисою фінансової піраміди. У Нацполіції з'ясували, що шахраї обіцяли нечувані прибутки до 40% на місяць та 300% на рік. Слідчі виявили значну кількість біткоїнів у їхніх гаманцях, а також нікчемний #token, який вони видавали інвесторам. Жертвами шахрайства стали жителі 36 країн, більшість з яких проживають в Іспанії. У результаті операції правоохоронці заморозили 73 банківські рахунки, вилучили автомобілі, конфіскували готівку та комп'ютерну техніку. Цей кейс є нагадуванням про ризики нерегульованих крипто-інвестицій та зростаючу загрозу шахрайства у цій сфері. Читайте нас на: Compass Investments #Crypto2024 DigitalCurrency #MarketInsights TokenEconomy