Báo chí: Các quan chức Iran đã đánh cắp 21 triệu đô la trong cryptocurrency trong quá trình điều tra tham nhũng giả mạo - INCRYPTED

Các quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tham gia vào một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hơn 21 triệu đô la. Họ đã hành động không đúng mực khi điều tra hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản Cryptoland và người đứng đầu của nó, Sina Estavi. Thông tin này được Iran International thông báo.

Theo các tài liệu tòa án được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông, các bị cáo chính trong kế hoạch này là người đứng đầu bộ phận tình báo kinh tế của IRGC, Mehdi Hajipour và Mehdi Badi. Cuộc điều tra cho thấy họ đã chuyển tiền điện tử từ tài sản bị tịch thu của sàn giao dịch sang ví của chính họ và bán nó để làm giàu cá nhân, dưới vỏ bọc chống tham nhũng.

Trong ấn phẩm đã chỉ ra rằng dữ liệu blockchain xác nhận các giao dịch qua ví của Khadzhipura với tổng số tiền hơn 21 triệu đô la trong BRG - token riêng của Cryptoland. Tài sản cá nhân của ông trước vụ lừa đảo khoảng 40.000 đô la, nhưng chỉ sau bốn tháng đã tăng lên hơn 14,2 triệu đô la. Ông đã chi tiền vào vàng, bất động sản hạng sang và xe hơi đắt tiền, theo tài liệu.

Theo công bố, vào tháng 3/2022, Hajipour đã bị bắt giữ sau khi nhận hối lộ 10.000 USD từ Estavi, người nghĩ rằng anh ta đang mua lại mã thông báo bị đánh cắp từ một người ngoài. Trên thực tế, Hajipour đã tự tạo ra khuôn mặt giả. Sau khi bị bắt, ông bị đưa vào một nhà tù đặc biệt dành cho đại diện IRGC và vào tháng 9/2022, đơn kháng cáo của ông đã bị từ chối.

Trong kế hoạch này cũng có sự tham gia của các nhân viên khác của IRGC, cũng như bốn người khác đã làm giả tài liệu để hợp pháp hóa các giao dịch. Mehdi Badi, hoạt động dưới biệt danh Tiến sĩ Ebadi, đã được phát hiện là cháu trai của một quan chức cấp cao của IRGC, điều này đã gây ra lo ngại về khả năng có sự thông đồng ở cấp độ tổ chức, các nhà báo đã lưu ý.

Theo thông tin từ truyền thông, vụ bê bối này bắt nguồn từ tháng 5 năm 2021, khi các cơ quan thực thi pháp luật Iran bắt giữ Estavi với cáo buộc tham ô 20 triệu USD. Estavi đã trở nên nổi tiếng trên thế giới sau khi mua tweet đầu tiên của Jack Dorsey dưới dạng NFT với giá 2,9 triệu USD. Sau khi bị bắt, sàn giao dịch Cryptoland đã phá sản và 51.000 nhà đầu tư đã nộp đơn khiếu nại.

Vào năm 2023, Estavi đã bị kết án 15 năm tù giam, 75 roi đánh, phạt tiền và cấm suốt đời đảm nhận chức vụ nhà nước. Tuy nhiên, ông đã trốn khỏi đất nước bất chấp lệnh cấm xuất cảnh. Một video đã xuất hiện trên mạng, xác nhận sự có mặt của ông tại Pháp, và các cơ quan tư pháp Iran cũng đã thông báo về điều này.

Mặc dù 24.000 nhà đầu tư bị thiệt hại đã nhận được 14 triệu đô la từ Estavi, nhưng còn 25.000 người khác vẫn không nhận được bồi thường, các phóng viên cho biết.

Xin nhắc lại, vào năm 2024, chính phủ Iran đã đưa ra một biện pháp tài chính trị giá 20 USD cho mỗi báo cáo để chống lại việc khai thác bất hợp pháp.