Cảnh sát Ukraine đã bắt giữ những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã trộm cắp cư dân Latvia.

Kể từ năm 2022, những kẻ xấu đã tạo ra các nền tảng môi giới và sàn giao dịch lừa đảo, giả mạo các trang web đầu tư tiền điện tử hợp pháp. Những kẻ lừa đảo đã mở một mạng lưới trung tâm cuộc gọi trên khắp Ukraine, tích cực quảng bá các dịch vụ đầu tư giả mạo của họ qua điện thoại và trên mạng xã hội. Họ đã sử dụng các phương pháp kỹ thuật xã hội, hứa hẹn cho các nạn nhân lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư, các nhân viên cảnh sát cho biết.

Những kẻ lừa đảo đã thuyết phục các nhà đầu tư cài đặt phần mềm đặc biệt, sau đó chiếm quyền kiểm soát các thiết bị của người dùng và truy cập vào thông tin tài chính nhạy cảm. Để rửa tiền thu được bất hợp pháp, tội phạm đã đăng ký dưới dạng doanh nhân cá nhân và khai báo thu nhập của họ như là khoản phí cho việc cung cấp dịch vụ CNTT.

Các nhà điều tra đã theo dõi sự di chuyển của tài sản kỹ thuật số từ địa chỉ của nạn nhân đến người nhận cuối cùng. Với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát Tuần tra, các nhân viên thực thi pháp luật đã tiến hành hơn 30 cuộc đột kích ở một số khu vực của Ukraine. Cảnh sát đã thu giữ thiết bị máy tính, máy chủ, ví tiền điện tử, điện thoại di động, ghi chú viết tay, thẻ ngân hàng, ổ đĩa flash và xe hơi được mua bằng số tiền bị đánh cắp. Tài sản bị tịch thu đã bị phong tỏa theo lệnh của tòa án. Người tổ chức nhóm tội phạm và ba đồng phạm đã bị buộc tội, các nhân viên thực thi pháp luật tuyên bố.

Vào đầu tháng Tư, chính quyền Ukraine đã đề xuất áp dụng thuế 23% đối với thu nhập từ các giao dịch tiền điện tử, bao gồm thuế thu nhập (18%) và thuế quân sự (5%). Trước đó, Ukraine đã hứa sẽ điều chỉnh tiền điện tử theo các quy tắc của Nhóm phát triển các biện pháp tài chính chống rửa tiền (FATF).