Ở Ấn Độ, đã diễn ra cuộc truy tìm liên quan đến vụ lừa đảo chương trình tiền điện tử GainBitcoin

CBI cho biết các cuộc đột kích đã được tiến hành đồng thời tại tất cả các thủ đô lớn của đất nước, bao gồm Delhi, Pune, Chandigarh, Bangalore, Nanded và Kolhapur. Trong quá trình kiểm tra, các ví tiền điện tử, laptop, thiết bị di động và tài liệu liên quan đến các hoạt động gian lận đã được tịch thu.

Theo dữ liệu của CBI, Bitcoin Scheme của Ấn Độ Ponzi Gain đã được khởi động vào năm 2015 bởi Amit Bhardwaj (Amit Bhardwaj) cùng với Ajay Bhardwaj (Ajay Bhardwaj) và mạng lưới đại lý của họ. Kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân bằng lời hứa sinh lợi hàng tháng lên đến 10% số tiền họ đầu tư. Nhà đầu tư đã được kêu gọi mua Bitcoin trên các sàn giao dịch tiền điện tử và đầu tư chúng vào GainBitcoin thông qua hợp đồng "đào mây".

Trong năm 2017, khi luồng vốn đầu tư mới giảm đi, hệ thống bắt đầu sụp đổ. Trong năm 2018, cảnh sát Ấn Độ đã phanh phui một kế hoạch gian lận tiền điện tử GainBitcoin, với sự tham gia của hơn 8.000 nhà đầu tư. Kẻ lừa đảo đã thành công trong việc thu hút gần $2 triệu trong BTC.