Cảnh báo rủi ro thị trường tài sản mã hóa: Cẩn thận với việc sàn giao dịch Rug Pull
Gần đây, giá các loại tiền điện tử chủ đạo như Bitcoin và Ethereum đã tăng mạnh, khiến toàn bộ thị trường tài sản mã hóa trở nên sôi động. Nhiều nhà đầu tư cho rằng một đợt tăng giá mới đã đến, và họ đã tăng cường đầu tư để tìm kiếm lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, cơ hội và rủi ro đi đôi với nhau, một số đối tượng bất hợp pháp cũng đã nhắm đến ví của các nhà đầu tư, với thủ đoạn ngày càng thô bạo và nhanh chóng.
Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch mã hóa tự xưng có trụ sở tại Hồng Kông đã nhanh chóng rút 57 triệu USD từ ví trực tuyến của mình và biến mất, tạo ra sự kiện "Rug Pull" đầu tiên trong năm 2024 của圈 tài sản mã hóa Hồng Kông. Sự kiện này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư cần cẩn trọng khi lựa chọn nền tảng giao dịch, để phòng ngừa rủi ro tài chính.
Sàn giao dịch如何行骗及 Rug Pull?
sàn giao dịch này thực chất chỉ là việc đổi tên từ "币夫网" mà thôi. Ngay từ năm 2019, nền tảng này đã thông qua việc tự mua tự bán nhiều tài khoản, giao dịch chéo trên nhiều nền tảng để nâng cao giả tạo khối lượng giao dịch và dữ liệu thanh khoản của chính mình. Theo phân tích dữ liệu từ bên thứ ba, khối lượng giao dịch thực tế của nó chỉ khoảng một phần tám so với dữ liệu công khai.
Mặc dù hành vi gian lận đã bị phát hiện, nhưng do thiếu sự quản lý hiệu quả, nền tảng này vẫn có thể tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua việc niêm yết các đồng tiền nhỏ và thổi phồng khối lượng giao dịch. Hai ngày trước khi xảy ra Rug Pull, dữ liệu giao dịch của sàn giao dịch này đã xuất hiện sự sụt giảm mạnh, đây là một tín hiệu cảnh báo rõ ràng.
Cuối cùng, nền tảng này đã rút khoảng 56,5 triệu USD từ ví trực tuyến của mình vào ngày 23 tháng 2, sau đó đóng trang web và xóa tài khoản mạng xã hội, hoàn thành một lần "Rug Pull" kinh điển.
Nhà đầu tư làm thế nào để tránh mắc bẫy?
Tránh xa các sàn giao dịch nhỏ không rõ nguồn gốc. Ngay cả những tay chơi giỏi cũng có thể bị lừa vì tham lam vào lợi nhuận cao mà bỏ qua rủi ro. Nên tránh xa tâm lý đầu tư "ngắn hạn và nhanh chóng", giữ sự phán đoán lý trí.
Sử dụng tốt các công cụ dữ liệu bên thứ ba. Việc kiểm tra khối lượng giao dịch thực tế, dòng tiền và các dữ liệu khác của sàn giao dịch thông qua các nền tảng phân tích dữ liệu chuyên nghiệp sẽ giúp phát hiện kịp thời các bất thường.
Theo dõi sự thay đổi nhân sự của sàn giao dịch. Những thay đổi nhân sự lớn hoặc bất thường có thể báo hiệu rằng nền tảng sắp thay đổi chiến lược kinh doanh hoặc sẽ thực hiện Rug Pull, nhà đầu tư cần phải cảnh giác.
Các phương thức bảo vệ quyền lợi ở nước ngoài
Đối với các sự kiện Rug Pull như vậy, các nhà đầu tư có thể:
Báo cáo, tố cáo với cảnh sát Hồng Kông hoặc các cơ quan liên quan, yêu cầu đóng băng các tài khoản liên quan.
Ủy thác luật sư xin lệnh tạm giữ khẩn cấp từ tòa án Hong Kong.
Đệ đơn kiện dân sự lên tòa án Hong Kong, các lý do chính có thể bao gồm lừa đảo, lợi ích không chính đáng, v.v.
Thông qua luật sư nộp đơn yêu cầu tiết lộ, lấy được các chứng cứ quan trọng như tài khoản ngân hàng, hồ sơ chuyển khoản.
Cần lưu ý rằng, hệ thống truy tìm tài sản bị mất và bồi thường ở khu vực Hồng Kông có sự khác biệt lớn so với nội địa. Cơ quan tư pháp Hồng Kông chủ yếu chịu trách nhiệm xác minh sự thật của tội phạm và kết án xử phạt, việc thu hồi tài chính chủ yếu dựa vào việc nạn nhân khởi kiện dân sự riêng.
Kết luận
Đối với các sàn giao dịch mã hóa offshore, hãy luôn giữ cảnh giác. Nhớ rằng: bạn có thể bị thu hút bởi lãi suất cao của nền tảng, trong khi đó nền tảng có thể đang nhắm đến vốn của bạn. Nếu sự việc xảy ra ở các quốc gia khác, việc thu hồi thiệt hại sẽ khó khăn hơn. Các nhà đầu tư nên luôn giữ ý thức về rủi ro, lựa chọn sàn giao dịch một cách cẩn thận để đảm bảo an toàn cho vốn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cảnh giác với sàn giao dịch mã hóa Rug Pull 5 mẹo phòng ngừa rủi ro tài chính
Cảnh báo rủi ro thị trường tài sản mã hóa: Cẩn thận với việc sàn giao dịch Rug Pull
Gần đây, giá các loại tiền điện tử chủ đạo như Bitcoin và Ethereum đã tăng mạnh, khiến toàn bộ thị trường tài sản mã hóa trở nên sôi động. Nhiều nhà đầu tư cho rằng một đợt tăng giá mới đã đến, và họ đã tăng cường đầu tư để tìm kiếm lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, cơ hội và rủi ro đi đôi với nhau, một số đối tượng bất hợp pháp cũng đã nhắm đến ví của các nhà đầu tư, với thủ đoạn ngày càng thô bạo và nhanh chóng.
Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch mã hóa tự xưng có trụ sở tại Hồng Kông đã nhanh chóng rút 57 triệu USD từ ví trực tuyến của mình và biến mất, tạo ra sự kiện "Rug Pull" đầu tiên trong năm 2024 của圈 tài sản mã hóa Hồng Kông. Sự kiện này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư cần cẩn trọng khi lựa chọn nền tảng giao dịch, để phòng ngừa rủi ro tài chính.
Sàn giao dịch如何行骗及 Rug Pull?
sàn giao dịch này thực chất chỉ là việc đổi tên từ "币夫网" mà thôi. Ngay từ năm 2019, nền tảng này đã thông qua việc tự mua tự bán nhiều tài khoản, giao dịch chéo trên nhiều nền tảng để nâng cao giả tạo khối lượng giao dịch và dữ liệu thanh khoản của chính mình. Theo phân tích dữ liệu từ bên thứ ba, khối lượng giao dịch thực tế của nó chỉ khoảng một phần tám so với dữ liệu công khai.
Mặc dù hành vi gian lận đã bị phát hiện, nhưng do thiếu sự quản lý hiệu quả, nền tảng này vẫn có thể tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua việc niêm yết các đồng tiền nhỏ và thổi phồng khối lượng giao dịch. Hai ngày trước khi xảy ra Rug Pull, dữ liệu giao dịch của sàn giao dịch này đã xuất hiện sự sụt giảm mạnh, đây là một tín hiệu cảnh báo rõ ràng.
Cuối cùng, nền tảng này đã rút khoảng 56,5 triệu USD từ ví trực tuyến của mình vào ngày 23 tháng 2, sau đó đóng trang web và xóa tài khoản mạng xã hội, hoàn thành một lần "Rug Pull" kinh điển.
Nhà đầu tư làm thế nào để tránh mắc bẫy?
Tránh xa các sàn giao dịch nhỏ không rõ nguồn gốc. Ngay cả những tay chơi giỏi cũng có thể bị lừa vì tham lam vào lợi nhuận cao mà bỏ qua rủi ro. Nên tránh xa tâm lý đầu tư "ngắn hạn và nhanh chóng", giữ sự phán đoán lý trí.
Sử dụng tốt các công cụ dữ liệu bên thứ ba. Việc kiểm tra khối lượng giao dịch thực tế, dòng tiền và các dữ liệu khác của sàn giao dịch thông qua các nền tảng phân tích dữ liệu chuyên nghiệp sẽ giúp phát hiện kịp thời các bất thường.
Theo dõi sự thay đổi nhân sự của sàn giao dịch. Những thay đổi nhân sự lớn hoặc bất thường có thể báo hiệu rằng nền tảng sắp thay đổi chiến lược kinh doanh hoặc sẽ thực hiện Rug Pull, nhà đầu tư cần phải cảnh giác.
Các phương thức bảo vệ quyền lợi ở nước ngoài
Đối với các sự kiện Rug Pull như vậy, các nhà đầu tư có thể:
Báo cáo, tố cáo với cảnh sát Hồng Kông hoặc các cơ quan liên quan, yêu cầu đóng băng các tài khoản liên quan.
Ủy thác luật sư xin lệnh tạm giữ khẩn cấp từ tòa án Hong Kong.
Đệ đơn kiện dân sự lên tòa án Hong Kong, các lý do chính có thể bao gồm lừa đảo, lợi ích không chính đáng, v.v.
Thông qua luật sư nộp đơn yêu cầu tiết lộ, lấy được các chứng cứ quan trọng như tài khoản ngân hàng, hồ sơ chuyển khoản.
Cần lưu ý rằng, hệ thống truy tìm tài sản bị mất và bồi thường ở khu vực Hồng Kông có sự khác biệt lớn so với nội địa. Cơ quan tư pháp Hồng Kông chủ yếu chịu trách nhiệm xác minh sự thật của tội phạm và kết án xử phạt, việc thu hồi tài chính chủ yếu dựa vào việc nạn nhân khởi kiện dân sự riêng.
Kết luận
Đối với các sàn giao dịch mã hóa offshore, hãy luôn giữ cảnh giác. Nhớ rằng: bạn có thể bị thu hút bởi lãi suất cao của nền tảng, trong khi đó nền tảng có thể đang nhắm đến vốn của bạn. Nếu sự việc xảy ra ở các quốc gia khác, việc thu hồi thiệt hại sẽ khó khăn hơn. Các nhà đầu tư nên luôn giữ ý thức về rủi ro, lựa chọn sàn giao dịch một cách cẩn thận để đảm bảo an toàn cho vốn.