Gần đây, Tòa án Liên bang New York đã đưa ra phán quyết đối với người sáng lập nền tảng tài sản tiền điện tử và ngoại hối EminiFX, Eddy Alexandre. Alexandre đã lừa dối hàng chục nghìn nhà đầu tư thông qua kế hoạch Ponzi, và tòa án yêu cầu anh ta hoàn trả hơn 228 triệu đô la, cùng với việc bồi thường thêm 15 triệu đô la cho số tiền thu được bất hợp pháp.

EminiFX được thành lập vào năm 2021, tuyên bố rằng thông qua "tài khoản tư vấn robot", có thể mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận hàng tuần từ 5% - 9,99%. Tuy nhiên, những lời hứa này hoàn toàn là quảng cáo sai sự thật. Trên thực tế, nền tảng này đã gây ra thiệt hại ít nhất 49 triệu đô la. Đáng shock hơn, Alexandre đã cá nhân chiếm đoạt ít nhất 15 triệu đô la để tiêu dùng xa xỉ cá nhân, chẳng hạn như mua xe hơi sang trọng và trả nợ thẻ tín dụng.

Trong vụ kiện hình sự trước đó, Alexandre đã nhận tội và bị kết án 9 năm tù, đồng thời bị yêu cầu bồi thường 213 triệu đô la. Hiện tại, người được tòa án chỉ định đã bắt đầu phân phối các khoản tiền thu hồi cho các nhà đầu tư bị hại.

Vụ việc này lại một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư cần thận trọng với những dự án đầu tư tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận cao. Các cơ quan quản lý cũng nên tăng cường giám sát đối với những nền tảng tương tự, nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư. Đồng thời, điều này cũng làm nổi bật sự cần thiết phải thiết lập một hệ thống quản lý và cơ chế phòng ngừa rủi ro hoàn thiện hơn trong ngành công nghiệp tiền điện tử.