Tòa án tối cao và Viện kiểm sát tối cao công bố "các trường hợp điển hình về việc sử dụng tiền ảo và các phương tiện khác để che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội"
Vào ngày 27 tháng 8, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đã công bố các trường hợp điển hình về việc xử lý theo luật đối với tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội và lợi nhuận từ tài sản phạm tội, trong đó có trường hợp "An某某 và những người khác thực hiện che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội bằng các phương tiện như tiền ảo". Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2020, bị cáo An某某, Trần某某 và Quách某 đã thông đồng thông qua nền tảng mạng để chuyển tiền cho người khác kiếm lợi. An某某 đã liên lạc qua mạng với những tội phạm trong nhóm lừa đảo (được xử lý trong vụ án khác), theo chỉ dẫn của họ đã cung cấp nhiều tài khoản thẻ ngân hàng của Quách để nhận tiền. Sau khi Quách cung cấp tài khoản thẻ ngân hàng, đã chịu trách nhiệm đăng ký và đăng nhập nền tảng giao dịch mã hóa bằng tên của mình, Trần某某 chịu trách nhiệm vận hành nền tảng giao dịch để sử dụng tiền mà người khác chuyển vào tài khoản ngân hàng của Quách để mua tiền ảo, sau đó chuyển đến tài khoản tiền ảo do đối phương chỉ định, đối phương sẽ trả hoa hồng cho An某某 và những người khác theo tỷ lệ. An某某 và những người khác đã giúp tội phạm chuyển lượng lớn tiền, trong đó có số tiền mà các nạn nhân như Tằng某某, Chu某, Đồng某 đã bị lừa tổng cộng hơn 500.000 nhân dân tệ. Viện kiểm sát Nhân dân quận Tongzhou, Bắc Kinh đã công tố ba bị cáo An某某 vì tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, gửi đơn cáo buộc lên Tòa án Nhân dân quận Tongzhou. Sau khi xem xét, Tòa án Nhân dân quận Tongzhou nhận thấy rằng, dựa trên lời khai của ba bị cáo và các bằng chứng như tin nhắn được trích xuất từ điện thoại liên quan, đủ để xác định rằng ba bị cáo đều biết số tiền mà họ xử lý là tài sản phạm tội. Bị cáo An某某 và ba người khác biết rằng đây là tài sản phạm tội của người khác, đã sử dụng các phương tiện như tiền ảo để giúp chuyển tiền phạm tội, đều cấu thành tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, và tình tiết nghiêm trọng, bị kết án tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, bị cáo An某某 bị tuyên án 3 năm 3 tháng tù giam và phạt tiền 40.000 nhân dân tệ; bị cáo Trần某某 bị tuyên án 3 năm 3 tháng tù giam và phạt tiền 40.000 nhân dân tệ; bị cáo Quách某 bị tuyên án 2 năm 8 tháng tù giam và phạt tiền 30.000 nhân dân tệ. Sau khi tuyên án, không có kháng cáo, kháng nghị, bản án đã có hiệu lực.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tòa án tối cao và Viện kiểm sát tối cao công bố "các trường hợp điển hình về việc sử dụng tiền ảo và các phương tiện khác để che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội"
Vào ngày 27 tháng 8, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đã công bố các trường hợp điển hình về việc xử lý theo luật đối với tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội và lợi nhuận từ tài sản phạm tội, trong đó có trường hợp "An某某 và những người khác thực hiện che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội bằng các phương tiện như tiền ảo". Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2020, bị cáo An某某, Trần某某 và Quách某 đã thông đồng thông qua nền tảng mạng để chuyển tiền cho người khác kiếm lợi. An某某 đã liên lạc qua mạng với những tội phạm trong nhóm lừa đảo (được xử lý trong vụ án khác), theo chỉ dẫn của họ đã cung cấp nhiều tài khoản thẻ ngân hàng của Quách để nhận tiền. Sau khi Quách cung cấp tài khoản thẻ ngân hàng, đã chịu trách nhiệm đăng ký và đăng nhập nền tảng giao dịch mã hóa bằng tên của mình, Trần某某 chịu trách nhiệm vận hành nền tảng giao dịch để sử dụng tiền mà người khác chuyển vào tài khoản ngân hàng của Quách để mua tiền ảo, sau đó chuyển đến tài khoản tiền ảo do đối phương chỉ định, đối phương sẽ trả hoa hồng cho An某某 và những người khác theo tỷ lệ. An某某 và những người khác đã giúp tội phạm chuyển lượng lớn tiền, trong đó có số tiền mà các nạn nhân như Tằng某某, Chu某, Đồng某 đã bị lừa tổng cộng hơn 500.000 nhân dân tệ. Viện kiểm sát Nhân dân quận Tongzhou, Bắc Kinh đã công tố ba bị cáo An某某 vì tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, gửi đơn cáo buộc lên Tòa án Nhân dân quận Tongzhou. Sau khi xem xét, Tòa án Nhân dân quận Tongzhou nhận thấy rằng, dựa trên lời khai của ba bị cáo và các bằng chứng như tin nhắn được trích xuất từ điện thoại liên quan, đủ để xác định rằng ba bị cáo đều biết số tiền mà họ xử lý là tài sản phạm tội. Bị cáo An某某 và ba người khác biết rằng đây là tài sản phạm tội của người khác, đã sử dụng các phương tiện như tiền ảo để giúp chuyển tiền phạm tội, đều cấu thành tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, và tình tiết nghiêm trọng, bị kết án tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, bị cáo An某某 bị tuyên án 3 năm 3 tháng tù giam và phạt tiền 40.000 nhân dân tệ; bị cáo Trần某某 bị tuyên án 3 năm 3 tháng tù giam và phạt tiền 40.000 nhân dân tệ; bị cáo Quách某 bị tuyên án 2 năm 8 tháng tù giam và phạt tiền 30.000 nhân dân tệ. Sau khi tuyên án, không có kháng cáo, kháng nghị, bản án đã có hiệu lực.