Điều tra rõ ràng, kẻ đứng sau không phải là Justin Sun——Diễn biến sự kiện XPL: từ tích trữ đến Bị thanh lý, rồi đến việc thao túng liên tục.
$XPL là token gốc của blockchain Plasma, Plasma là dự án Layer1 được Bitfinex và Tether bảo trợ, chuyên về cơ sở hạ tầng stablecoin, nhưng XPL vẫn chưa có TGE chính thức, vì vậy hiện tại chủ yếu được giao dịch trên thị trường hợp đồng bán trước, chẳng hạn như Hyperliquid (một DEX hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung) và hợp đồng trước giờ giao dịch của Binance.
Vì một hoạt động gửi tiền vào XPL của Binance, nhiều người đã tham gia, thấy giá trước khi giao dịch ngoài thị trường của XPL khá cao, nên đã mở hợp đồng bán 1x để phòng ngừa rủi ro. Kết quả thì sao? Cá voi nhắm vào những hợp đồng bán "ổn định" này, đã thực hiện một cú siết ngắn lớn, trong một đêm tài sản đã chuyển từ bên bán sang bên mua. Toàn bộ sự kiện bắt đầu từ ngày 22 tháng 8, bùng nổ vào rạng sáng ngày 27 tháng 8, và tiếp tục kéo dài, tổng cộng lợi nhuận thao túng vượt quá 46 triệu đô la, trong khi bên bán/bảo hiểm đã lỗ ít nhất 1,59 triệu đô la.
Toàn bộ quá trình giống như một "trò chơi săn mồi" được lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng cũng có chút yếu tố "bất ngờ" (sẽ nói rõ sau).
1. Giai đoạn ủ (22-26 tháng 8): Việc tích trữ vị thế mua một cách êm thấm bắt đầu từ khi hợp đồng bán trước Hyperliquid của XPL được niêm yết. Các cá voi không vội vàng hành động, mà âm thầm xây dựng vị thế. Ai dì theo dõi được 4 địa chỉ chính tham gia: ①Địa chỉ chính điều khiển: 0xb9c…6801e (nghi ngờ là người điều khiển cốt lõi). Kể từ ngày 24 tháng 8, địa chỉ này đã tích trữ nhiều lần với số lượng nhỏ (mỗi giao dịch vài chục ngàn đô la) hợp đồng mua 1x, tổng giá trị khoảng 30 triệu đô la XPL. Nguồn vốn: thông qua DeBridge chuyển đổi 10,98 triệu USDT + 4,99 triệu USDC chuyển từ một địa chỉ khác. Hoạt động khá kín đáo, không gây ra biến động.
②Kết hợp địa chỉ 1&2: 0xe41…858c7 và 0x006…2a78f. Hai địa chỉ này có nguồn vốn giống nhau (tên người dùng DeBank "silentraven", một tay chơi kỳ cựu đã kiếm lợi nhuận hơn 10 triệu USD từ việc mua HYPE vào tháng 5 năm nay). Họ đã tích trữ vị thế mua từ ngày 22-26 tháng 8, tổng giá trị vượt quá 20 triệu USD. Thói quen giao dịch tương tự, đều sử dụng DeBridge để đảm bảo ký quỹ liên chuỗi.
③Địa chỉ phối hợp 3: 0x894…00779. Tương đối độc lập, tiền từ Binance đến, hoàn thành tích trữ lệnh mua vào ngày 26 tháng 8. Có thể có liên quan đến ba cái trước, cũng có thể là may mắn bắt sóng.
Tại sao lại tích trữ? Bởi vì độ chênh lệch sâu của Hyperliquid (sổ lệnh mỏng), giá XPL giao ngay khoảng 0,4-0,6 đô la, hợp đồng bán khống nhiều (chủ yếu là bảo hiểm 1x, rủi ro thấp, mọi người nghĩ rằng ổn định). Những con cá voi biết rằng, chỉ cần kéo giá lên một chút, sẽ kích hoạt thanh lý chuỗi. Giai đoạn này giống như đang "chôn mìn", tổng vị thế chiếm hơn 35% tổng OI của XPL.
2. Giai đoạn bùng nổ (5:35 sáng ngày 27 tháng 8): Tăng giá bất ngờ hoặc có chủ đích, trong 20 phút đã kiếm được 38 triệu, cao trào đã đến! Vào lúc 5:35 sáng ngày 27 tháng 8 (UTC+8), địa chỉ chính 0xb9c…6801e đột ngột mua vào một số lượng lớn, làm bùng nổ toàn bộ sổ đặt hàng. Giá XPL đã từ 0,6 đô la ngay lập tức tăng vọt lên 1,8 đô la (tăng hơn 200%), kéo dài từ 2-5 phút.
Làm thế nào mà nó xảy ra? Ban đầu dự định từ từ tăng thêm 5 triệu vị thế cuối cùng, nhưng theo thông tin từ tác giả gốc @kirbyongeo, kẻ thao túng @Techno_Revenant là một "người mới chơi hợp đồng" (lần thứ năm chơi hợp đồng), do thiếu ngủ, vô tình điều chỉnh tốc độ đặt lệnh nhanh gấp 10 lần (từ mỗi lệnh 44 nghìn lên 444 nghìn). Kết quả là, các lệnh lớn đã quét sạch sổ lệnh, kích hoạt hàng nghìn lệnh bán 1x bị buộc đóng, tổng số tiền bị thanh lý vượt quá 1,59 tỷ USD.
Quá trình lợi nhuận: Sau khi kéo giá, hợp đồng bán khống bị thanh lý buộc phải mua lại XPL, đẩy giá lên cao hơn nữa, hình thành vòng phản hồi tích cực. Các cá voi chốt lời ở điểm cao (1.1-1.2 USD). Địa chỉ chính lãi 16 triệu, ba địa chỉ phối hợp còn lại tổng lãi 30 triệu, tổng cộng 46.1 triệu USD (một số nguồn cho biết là 47.5M hoặc 48M, dữ liệu có chút khác biệt nhưng nhìn chung nhất quán).
Nạn nhân: Đội ngũ bảo hiểm khóc ngất. Như @Cbb0fe (đại diện đội săn cá voi) thua lỗ 2,5 triệu đô la, tự kỷ nói "không đụng đến thị trường cách ly nữa". Địa chỉ khác 0xC2Cb thua 4,59 triệu đô la. Tổng lỗ từ các vị thế bán khống vượt quá 159 triệu, Hyperliquid đã chuyển từ thanh lý bình thường sang auto-deleveraging (giảm đòn bẩy tự động), nền tảng không có nợ xấu, nhưng cộng đồng thì bùng nổ.
Tin đồn: Có người nói rằng địa chỉ chính liên quan đến Justin Sun (người sáng lập TRON), vì 5 năm trước đã chuyển ETH cho địa chỉ liên kết của anh ta. Nhưng thám tử trên chuỗi sau đó đã rút lại, nói rằng đó là sự phán đoán sai. @Techno_Revenant tự xưng là "tai nạn", nhưng sau khi nếm được vị ngọt thì không dừng lại.
3. Giai đoạn tiếp theo (sau ngày 27 tháng 8: đóng vị thế, tái cấu trúc, tiếp tục thao túng) Sau khi tăng giá, XPL đã giảm mạnh về 0,6 USD, nhưng cá voi vẫn không rời đi. Địa chỉ chính có lúc lãi nổi lên đến 5,47 triệu, còn giữ hơn 10,7 triệu hợp đồng mua (giá mở vị thế 0,5901).
Ngày 28 tháng 8: Hyperliquid tối ưu hóa giá mark (thêm dữ liệu từ các bên ngoài như Binance, thiết lập trần cứng 10x), địa chỉ chính giả vờ đóng vị thế, nhưng vào rạng sáng đã phân tán 27,1 triệu USDC vào 11 tài khoản nhỏ, sau đó mở 18,14 triệu lệnh mua 1x, lợi nhuận không thực hiện là 1,148 triệu. Ngày 28 tháng 8 lại kéo lên 0,8119 đô la (hợp đồng Binance chỉ 0,6354, chênh lệch giá 26%), 11 tài khoản nhỏ đang có lợi nhuận không thực hiện là 2,55 triệu.
Ngày 29 tháng 8 (hôm nay): Bốn địa chỉ lại gửi 10 triệu USDC để mua dài XPL, các địa chỉ mới như 0x302…E4fC5, tiếp tục tăng cường vị thế. Tổng số vị thế vượt quá 31 triệu, chiếm 35,5%. Việc thao túng vẫn chưa kết thúc, chênh lệch giá vẫn còn, nhà đầu tư nhỏ không nên động vào! Hyperliquid phản hồi: Trên Discord nói "Nền tảng không có lỗ hổng, người dùng chú ý đến rủi ro". Sau khi nâng cấp, giá đánh dấu ổn định hơn, nhưng thị trường trước bán vốn đã có rủi ro cao.
Chi tiết: Ai đã kiếm được? Họ đã kiếm được như thế nào? Rủi ro ở đâu?
Tại sao thành công? Điểm yếu của nền tảng: phụ thuộc vào một oracle, giá mark dễ bị kiểm soát; không giới hạn vị trí; thanh khoản bán trước mỏng (OI từ 160 triệu giảm xuống 30 triệu).
Môi trường thị trường: Bán trước XPL nóng, nhiều đơn vị bảo hiểm ngắn (cho rằng 1x an toàn), cá voi đã chuẩn bị trước.
Yếu tố bất ngờ: @Techno_Revenant nói rằng ngủ gà ngủ gật điều chỉnh sai tốc độ, nhưng điều này giống như một cái cớ - chuỗi hiển thị đã được chuẩn bị từ lâu.
Nếu có tiến triển mới, tôi sẽ cập nhật lại! DYOR + quản lý rủi ro là ưu tiên hàng đầu. #CryptoScam
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Điều tra rõ ràng, kẻ đứng sau không phải là Justin Sun——Diễn biến sự kiện XPL: từ tích trữ đến Bị thanh lý, rồi đến việc thao túng liên tục.
$XPL là token gốc của blockchain Plasma, Plasma là dự án Layer1 được Bitfinex và Tether bảo trợ, chuyên về cơ sở hạ tầng stablecoin, nhưng XPL vẫn chưa có TGE chính thức, vì vậy hiện tại chủ yếu được giao dịch trên thị trường hợp đồng bán trước, chẳng hạn như Hyperliquid (một DEX hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung) và hợp đồng trước giờ giao dịch của Binance.
Vì một hoạt động gửi tiền vào XPL của Binance, nhiều người đã tham gia, thấy giá trước khi giao dịch ngoài thị trường của XPL khá cao, nên đã mở hợp đồng bán 1x để phòng ngừa rủi ro. Kết quả thì sao? Cá voi nhắm vào những hợp đồng bán "ổn định" này, đã thực hiện một cú siết ngắn lớn, trong một đêm tài sản đã chuyển từ bên bán sang bên mua. Toàn bộ sự kiện bắt đầu từ ngày 22 tháng 8, bùng nổ vào rạng sáng ngày 27 tháng 8, và tiếp tục kéo dài, tổng cộng lợi nhuận thao túng vượt quá 46 triệu đô la, trong khi bên bán/bảo hiểm đã lỗ ít nhất 1,59 triệu đô la.
Toàn bộ quá trình giống như một "trò chơi săn mồi" được lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng cũng có chút yếu tố "bất ngờ" (sẽ nói rõ sau).
1. Giai đoạn ủ (22-26 tháng 8): Việc tích trữ vị thế mua một cách êm thấm bắt đầu từ khi hợp đồng bán trước Hyperliquid của XPL được niêm yết. Các cá voi không vội vàng hành động, mà âm thầm xây dựng vị thế. Ai dì theo dõi được 4 địa chỉ chính tham gia:
①Địa chỉ chính điều khiển: 0xb9c…6801e (nghi ngờ là người điều khiển cốt lõi). Kể từ ngày 24 tháng 8, địa chỉ này đã tích trữ nhiều lần với số lượng nhỏ (mỗi giao dịch vài chục ngàn đô la) hợp đồng mua 1x, tổng giá trị khoảng 30 triệu đô la XPL. Nguồn vốn: thông qua DeBridge chuyển đổi 10,98 triệu USDT + 4,99 triệu USDC chuyển từ một địa chỉ khác. Hoạt động khá kín đáo, không gây ra biến động.
②Kết hợp địa chỉ 1&2: 0xe41…858c7 và 0x006…2a78f. Hai địa chỉ này có nguồn vốn giống nhau (tên người dùng DeBank "silentraven", một tay chơi kỳ cựu đã kiếm lợi nhuận hơn 10 triệu USD từ việc mua HYPE vào tháng 5 năm nay). Họ đã tích trữ vị thế mua từ ngày 22-26 tháng 8, tổng giá trị vượt quá 20 triệu USD. Thói quen giao dịch tương tự, đều sử dụng DeBridge để đảm bảo ký quỹ liên chuỗi.
③Địa chỉ phối hợp 3: 0x894…00779. Tương đối độc lập, tiền từ Binance đến, hoàn thành tích trữ lệnh mua vào ngày 26 tháng 8. Có thể có liên quan đến ba cái trước, cũng có thể là may mắn bắt sóng.
Tại sao lại tích trữ? Bởi vì độ chênh lệch sâu của Hyperliquid (sổ lệnh mỏng), giá XPL giao ngay khoảng 0,4-0,6 đô la, hợp đồng bán khống nhiều (chủ yếu là bảo hiểm 1x, rủi ro thấp, mọi người nghĩ rằng ổn định). Những con cá voi biết rằng, chỉ cần kéo giá lên một chút, sẽ kích hoạt thanh lý chuỗi. Giai đoạn này giống như đang "chôn mìn", tổng vị thế chiếm hơn 35% tổng OI của XPL.
2. Giai đoạn bùng nổ (5:35 sáng ngày 27 tháng 8): Tăng giá bất ngờ hoặc có chủ đích, trong 20 phút đã kiếm được 38 triệu, cao trào đã đến!
Vào lúc 5:35 sáng ngày 27 tháng 8 (UTC+8), địa chỉ chính 0xb9c…6801e đột ngột mua vào một số lượng lớn, làm bùng nổ toàn bộ sổ đặt hàng. Giá XPL đã từ 0,6 đô la ngay lập tức tăng vọt lên 1,8 đô la (tăng hơn 200%), kéo dài từ 2-5 phút.
Làm thế nào mà nó xảy ra? Ban đầu dự định từ từ tăng thêm 5 triệu vị thế cuối cùng, nhưng theo thông tin từ tác giả gốc @kirbyongeo, kẻ thao túng @Techno_Revenant là một "người mới chơi hợp đồng" (lần thứ năm chơi hợp đồng), do thiếu ngủ, vô tình điều chỉnh tốc độ đặt lệnh nhanh gấp 10 lần (từ mỗi lệnh 44 nghìn lên 444 nghìn). Kết quả là, các lệnh lớn đã quét sạch sổ lệnh, kích hoạt hàng nghìn lệnh bán 1x bị buộc đóng, tổng số tiền bị thanh lý vượt quá 1,59 tỷ USD.
Quá trình lợi nhuận: Sau khi kéo giá, hợp đồng bán khống bị thanh lý buộc phải mua lại XPL, đẩy giá lên cao hơn nữa, hình thành vòng phản hồi tích cực. Các cá voi chốt lời ở điểm cao (1.1-1.2 USD). Địa chỉ chính lãi 16 triệu, ba địa chỉ phối hợp còn lại tổng lãi 30 triệu, tổng cộng 46.1 triệu USD (một số nguồn cho biết là 47.5M hoặc 48M, dữ liệu có chút khác biệt nhưng nhìn chung nhất quán).
Nạn nhân: Đội ngũ bảo hiểm khóc ngất. Như @Cbb0fe (đại diện đội săn cá voi) thua lỗ 2,5 triệu đô la, tự kỷ nói "không đụng đến thị trường cách ly nữa". Địa chỉ khác 0xC2Cb thua 4,59 triệu đô la. Tổng lỗ từ các vị thế bán khống vượt quá 159 triệu, Hyperliquid đã chuyển từ thanh lý bình thường sang auto-deleveraging (giảm đòn bẩy tự động), nền tảng không có nợ xấu, nhưng cộng đồng thì bùng nổ.
Tin đồn: Có người nói rằng địa chỉ chính liên quan đến Justin Sun (người sáng lập TRON), vì 5 năm trước đã chuyển ETH cho địa chỉ liên kết của anh ta. Nhưng thám tử trên chuỗi sau đó đã rút lại, nói rằng đó là sự phán đoán sai. @Techno_Revenant tự xưng là "tai nạn", nhưng sau khi nếm được vị ngọt thì không dừng lại.
3. Giai đoạn tiếp theo (sau ngày 27 tháng 8: đóng vị thế, tái cấu trúc, tiếp tục thao túng)
Sau khi tăng giá, XPL đã giảm mạnh về 0,6 USD, nhưng cá voi vẫn không rời đi. Địa chỉ chính có lúc lãi nổi lên đến 5,47 triệu, còn giữ hơn 10,7 triệu hợp đồng mua (giá mở vị thế 0,5901).
Ngày 28 tháng 8: Hyperliquid tối ưu hóa giá mark (thêm dữ liệu từ các bên ngoài như Binance, thiết lập trần cứng 10x), địa chỉ chính giả vờ đóng vị thế, nhưng vào rạng sáng đã phân tán 27,1 triệu USDC vào 11 tài khoản nhỏ, sau đó mở 18,14 triệu lệnh mua 1x, lợi nhuận không thực hiện là 1,148 triệu. Ngày 28 tháng 8 lại kéo lên 0,8119 đô la (hợp đồng Binance chỉ 0,6354, chênh lệch giá 26%), 11 tài khoản nhỏ đang có lợi nhuận không thực hiện là 2,55 triệu.
Ngày 29 tháng 8 (hôm nay): Bốn địa chỉ lại gửi 10 triệu USDC để mua dài XPL, các địa chỉ mới như 0x302…E4fC5, tiếp tục tăng cường vị thế. Tổng số vị thế vượt quá 31 triệu, chiếm 35,5%. Việc thao túng vẫn chưa kết thúc, chênh lệch giá vẫn còn, nhà đầu tư nhỏ không nên động vào!
Hyperliquid phản hồi: Trên Discord nói "Nền tảng không có lỗ hổng, người dùng chú ý đến rủi ro". Sau khi nâng cấp, giá đánh dấu ổn định hơn, nhưng thị trường trước bán vốn đã có rủi ro cao.
Chi tiết: Ai đã kiếm được? Họ đã kiếm được như thế nào? Rủi ro ở đâu?
Tại sao thành công?
Điểm yếu của nền tảng: phụ thuộc vào một oracle, giá mark dễ bị kiểm soát; không giới hạn vị trí; thanh khoản bán trước mỏng (OI từ 160 triệu giảm xuống 30 triệu).
Môi trường thị trường: Bán trước XPL nóng, nhiều đơn vị bảo hiểm ngắn (cho rằng 1x an toàn), cá voi đã chuẩn bị trước.
Yếu tố bất ngờ: @Techno_Revenant nói rằng ngủ gà ngủ gật điều chỉnh sai tốc độ, nhưng điều này giống như một cái cớ - chuỗi hiển thị đã được chuẩn bị từ lâu.
Nếu có tiến triển mới, tôi sẽ cập nhật lại! DYOR + quản lý rủi ro là ưu tiên hàng đầu.
#CryptoScam