Theo thông tin, Cơ quan Phân tích Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đang điều tra xem có vấn đề gì về quy trình khi một nền tảng giao dịch nào đó chia sẻ sổ lệnh với một sàn giao dịch tại Úc hay không. Theo Luật Chống Rửa Tiền, để chia sẻ sổ lệnh một cách hợp pháp, cần phải nộp chứng nhận giấy phép Úc của nền tảng đó và đảm bảo có thể xác minh thông tin khách hàng của họ.