#数字货币市场回升 Thế giới tiền điện tử đầy rẫy những kẻ tốt kẻ xấu, lừa đảo xuất hiện liên tục, và điều đáng ngạc nhiên hơn là những người sống bằng sự lừa đảo cũng thường trở thành con mồi của người khác. Dưới đây là một vài trường hợp thực tế tiết lộ hiện tượng này.

Đầu tiên, có một loại kẻ lừa đảo tinh vi chuyên nhắm vào những nhà giao dịch tiền kỹ thuật số sử dụng tiền bất hợp pháp. Những kẻ lừa đảo này đóng vai trò là người mua bình thường, thực hiện giao dịch USDT với các thương gia tiền bẩn. Ngay khi tài sản kỹ thuật số được chuyển vào ví của họ, họ lập tức biến mất và không thanh toán. Do giao dịch liên quan đến tiền bất hợp pháp, các thương gia tiền bẩn này không thể khiếu nại qua các kênh chính thức và chỉ có thể chịu đựng tổn thất.

Thứ hai, một hacker đã xâm nhập thành công vào nền tảng Poly Network và đánh cắp tài sản trị giá hơn 600 triệu đô la, tưởng rằng có thể rút lui an toàn. Tuy nhiên, trước hành động hợp tác của các sàn giao dịch toàn cầu, địa chỉ ví của hacker đã bị phong tỏa hoàn toàn, ngay cả USDT đã bị đánh cắp cũng bị đóng băng không thể sử dụng. Trong tình thế không còn đường lui, hacker này cuối cùng đã hoàn trả toàn bộ số tiền, còn cố gắng tự đóng gói mình như một người tốt thực hiện "kiểm tra an toàn."

Trường hợp thứ ba nói về một cuộc tranh chấp nội bộ tại một sàn giao dịch nhỏ. Sàn giao dịch này đã lên kế hoạch lừa đảo người dùng rồi cùng nhau trốn chạy, tuyên bố với bên ngoài rằng họ đã bị tấn công bởi hacker. Nhưng trong giai đoạn phân chia tài sản bất hợp pháp, các thành viên trong nhóm đã phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng do phân chia lợi ích không công bằng, một thành viên đã tức giận báo cảnh sát, dẫn đến toàn bộ nhóm bị bắt và tài sản bất hợp pháp bị tịch thu hoàn toàn.

Còn một số thanh niên vì muốn kiếm tiền nhanh đã bán thẻ ngân hàng của mình cho các tổ chức rửa tiền. Họ ngây thơ nghĩ rằng đây là một giao dịch đơn giản, nhưng không ngờ rằng băng nhóm rửa tiền sau khi sử dụng xong thẻ ngân hàng sẽ lập tức biến mất, không để lại bất kỳ thù lao nào đã hứa hẹn.

Trong thế giới tiền điện tử này, không có người chiến thắng vĩnh viễn, chỉ có những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Hôm nay là kẻ lừa đảo, ngày mai có thể trở thành nạn nhân. Những người cố gắng kiếm lợi từ những phương pháp không chính đáng thường sẽ phải chịu thiệt hại lớn nhất.