Tiền ảo giao dịch phạm tội

Theo báo "Công nhân nhật báo", Tòa án Nhân dân trung cấp thứ hai Bắc Kinh đã xét xử một vụ án liên quan đến việc mua bán tiền ảo có liên quan đến tội danh che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội. Vào tháng 8 năm 2024, bị cáo L biết rằng tiền của người mua là tiền bất chính, vẫn bán USDT bằng tiền mặt, số tiền 200.000 nhân dân tệ liên quan đến lừa đảo có nguồn gốc không rõ. Tòa án xác định rằng bị cáo đã phạm tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, bị tuyên án ba năm sáu tháng tù giam, thu hồi tài sản bất hợp pháp và phạt 40.000 nhân dân tệ.

Vụ án này đã gây ra hai nghi vấn lớn cho netizen: thứ nhất, theo "Giải thích ẩn dụ phiên bản 2025" có hiệu lực từ tháng 8 năm 2025, "tình tiết nghiêm trọng" cần phải che giấu, ẩn giấu số tiền đạt 500.000 tệ và đáp ứng các tình huống cụ thể, tại sao L nào đó liên quan đến 200.000 tệ lại bị phán trên ba năm? Thứ hai, giao dịch tiền ảo trong nước chủ yếu là chuyển khoản trực tuyến OTC, tại sao nhận tiền mặt trực tiếp cũng bị kết tội?

Về vấn đề lượng hình, "Giải thích che giấu phiên bản 2025" đã nâng cao tiêu chuẩn số tiền cho "tình tiết nghiêm trọng", nhưng vụ án này đã được tuyên án trước khi giải thích này có hiệu lực, áp dụng là "Giải thích che giấu phiên bản 2021". Phiên bản này quy định tiêu chuẩn số tiền cho "tình tiết nghiêm trọng" là 100.000 nhân dân tệ, đồng thời làm rõ hai tình huống nâng cấp: khiến cho tội phạm thượng nguồn không thể được điều tra kịp thời dẫn đến tài sản không thể cứu vãn, hoặc cản trở nghiêm trọng các cơ quan tư pháp trong việc truy cứu tội phạm thượng nguồn. Việc L nào nhận tiền mặt dẫn đến 200.000 nhân dân tệ tiền liên quan đến gian lận không rõ nguồn gốc, phù hợp với các tình huống trên, do đó lượng hình theo giải thích cũ. Theo quy định về hiệu lực thời gian của giải thích tư pháp, nếu bị cáo kháng cáo, phiên tòa phúc thẩm sẽ áp dụng giải thích mới có lợi hơn cho họ, có thể xin giảm án dưới ba năm.

Về vấn đề giao dịch tiền mặt bị xác định là "bất thường", giao dịch tiền ảo OTC trong nước chủ yếu là chuyển khoản trực tuyến, các bên liên quan cần thông qua KYC, kiểm tra dòng tiền và các chứng cứ khác để chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ thận trọng, nhưng vẫn có thể bị suy đoán là có chủ đích biết khi tài khoản nhận được tiền bẩn. Một số người chuyển sang chọn giao dịch tiền mặt, nhưng phải đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo, bị cướp và bị kiểm tra. Khi "hai thẻ" và các kênh thanh toán bên thứ ba bị siết chặt, các băng nhóm tội phạm đã chuyển sang hoạt động trực tiếp, lợi dụng các nhà giao dịch tiền để chuyển tiền: người vận chuyển lấy tiền mặt từ nạn nhân, giao dịch với nhà giao dịch tiền, nhà giao dịch sẽ chuyển USDT đến ví chỉ định. Nhà giao dịch có thể không biết điều đó, cũng có thể thông đồng với băng nhóm tội phạm hoặc biết và phối hợp, dẫn đến nguy cơ phạm tội trong giao dịch tiền mặt gia tăng.

Hiện tại, "tiền mặt ra U" đã trở thành đối tượng kiểm tra trọng điểm, "Giải thích che giấu phiên bản 2025" đã làm rõ rằng có thể kết hợp "hành vi giao dịch, tình trạng tài khoản bất thường" để xác định sự hiểu biết. Trong thực tiễn, giao dịch bất thường thể hiện qua việc mua U với giá cao, bán U với giá thấp, hoặc tiền vào nhanh ra nhanh, hoặc tiền vào đồng nhất ra phân tán, v.v., những tình huống lệch lạc so với thói quen giao dịch bình thường. Trong vụ án này, cơ quan điều tra kết hợp hành vi giao dịch của L, tình trạng tài khoản và các ghi chép trò chuyện, suy luận rằng người này biết rõ tiền bẩn vẫn giao dịch, mặc dù không có lời khai trực tiếp của họ, nhưng theo nguyên tắc phản ngược "chứng cứ đơn độc không thể định án", các chứng cứ khác thực sự đủ để kết án.