Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp chống lại các trung tâm lừa đảo $10 tỷ đô la ở Đông Nam Á

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với 19 thực thể ở Myanmar và Campuchia, bị cáo buộc thực hiện các trò lừa đảo lừa đảo người Mỹ và các nạn nhân khác hàng tỷ đô la. Ước tính gần $10 tỷ đô la bị mất thông qua các trò lừa đảo này, thường do lao động là nạn nhân của nạn buôn người điều hành.

Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiết lộ rằng chín trong số các mục tiêu bị trừng phạt nằm trong thành phố Shwe Kokko ở Myanmar, nơi đã trở thành trung tâm của các vụ lừa đảo trực tuyến, và mười trang web bổ sung nhắm đến các thực thể liên quan đến lừa đảo ở Campuchia.

Gate luôn cảnh giác trước các mối đe dọa mạng

John K Hurley, Bộ trưởng Bộ Tài chính về Tình báo Tài chính và Khủng bố, cho biết những sự chỉ định này cho thấy mối đe dọa kép mà các mạng lưới này đại diện. Ông đã thêm rằng các tội phạm mạng ở Đông Nam Á đang đe dọa hạnh phúc và an ninh tài chính của người Mỹ, cũng như khiến hàng nghìn người phải chịu đựng cảnh nô lệ hiện đại. Ông cho biết rằng tổn thất đã tăng 66% so với năm trước, hiện đang gần đạt $10 tỷ.

Marco Rubio, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, tuyên bố rằng biện pháp này nhằm bảo vệ người dân Mỹ khỏi gian lận quy mô công nghiệp, lao động cưỡng bức và lạm dụng thể chất cũng như tình dục. Ông thừa nhận rằng các kẻ phạm tội ở Đông Nam Á đã gia tăng mục tiêu khai thác công dân Mỹ và các nạn nhân nước ngoài khác thông qua gian lận mạng.

Các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể tại Myanmar

Các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân có liên quan đến Quân đội Quốc gia Karen (KNA), một nhóm quân sự dân tộc đã hợp tác với quân đội Miến Điện. Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng KNA đã hưởng lợi từ các phức hợp lừa đảo ở Shwe Kokko, trừng phạt lãnh đạo của họ, Saw Chit Thu, cùng với các trợ lý của ông, Tin Win và Saw Min Min Oo. Trong số các công ty của KNA có Công ty Chit Linn Myaing, Công ty Toyota Chit Linn Myaing, Công ty Khai thác và Công nghiệp Chit Linn Myaing, và Công ty Công nghiệp & Sản xuất Shwe Myint Thaung Yinn.

Kho bạc cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với She Zhijiang, một doanh nhân người Trung Quốc, và công ty của ông, Yatai International Holdings Group, cũng như Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang và các lãnh đạo của KNA bị cáo buộc phát triển khu phức hợp Yatai New City tại Shwe Kokko, nơi được cho là có liên quan đến hoạt động cờ bạc, buôn bán ma túy, mại dâm và lừa đảo. Một số nạn nhân báo cáo rằng họ đã bị thu hút bởi những lời hứa việc làm giả, bị giam giữ và buộc phải thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến; một số người cũng đã bị đánh đập và tấn công tình dục.

Hành động chống lại các thực thể Campuchia

Tại Campuchia, các lệnh trừng phạt đã nhắm vào bốn cá nhân và sáu thực thể bị cáo buộc điều hành các tổ chức lừa đảo dưới vỏ bọc casino, khách sạn và tổ hợp văn phòng, đặc biệt là ở Sihanoukville và Bavet. Những người bị cáo buộc bao gồm Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len và Su Liansheng. Các thực thể kinh doanh liên quan đến các cá nhân này bao gồm TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He và HH Bank.

OFAC tiết lộ rằng các nhà đầu tư Trung Quốc ban đầu đã xây dựng hầu hết các cơ sở như sòng bạc, nhưng sau đó trở thành trung tâm cho các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, thường do các nạn nhân của nạn buôn người thực hiện. Tại Sihanoukville và sòng bạc Sun Sky, các nạn nhân đã bị đánh đập và buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến và rửa tiền thông qua các sòng bạc. Tại Bavet, Chen AI Len và Su Liangsheng đã được liên kết với sòng bạc Heng He và các tài sản khác được sử dụng cho các kế hoạch tương tự.

Lệnh trừng phạt cuối cùng này theo sau hành động vào tháng Năm chống lại các vụ lừa đảo mạng ở khu vực này, đã chỉ định Quân đội Quốc gia Karen là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, cùng với các lãnh đạo và thành viên gia đình của họ. Các lệnh trừng phạt được ban hành theo các Sắc lệnh Hành pháp 13581 và 14014, phong tỏa tất cả tài sản liên quan đến Hoa Kỳ của KNA và các lãnh đạo của nó, và cấm tất cả người Mỹ thực hiện các giao dịch thương mại liên quan.

Bộ Tài chính tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt được ban hành theo nhiều quyền hạn với các sắc lệnh hành pháp nhắm vào các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, các hoạt động độc hại được kích hoạt bởi các phương tiện mạng, lạm dụng nhân quyền và những ai đe dọa sự ổn định ở Myanmar.