Dữ liệu được phân tích bởi nhà nghiên cứu Web3 OnchainLens với sự trợ giúp của nền tảng phân tích Arkham Intelligence cho thấy, các ví liên quan đến vụ rò rỉ LuBian từ năm 2020 đã chuyển tổng cộng 15,959 BTC đến bốn địa chỉ mới được tạo.

Các giao dịch này được chia thành bốn giao dịch lớn - hai giao dịch khoảng 4,999 BTC ( có giá trị khoảng $540 triệu mỗi giao dịch ), tiếp theo là các chuyển khoản 3,424 BTC và 2,535 BTC, tương ứng có giá trị khoảng $370 triệu và $274 triệu.
Một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất lại xuất hiện.
LuBian – một mining pool của Trung Quốc, đã từ chỗ không ai biết đến bỗng trở nên nổi tiếng, trước khi sụp đổ – đã ở trung tâm của một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Theo các báo cáo từ năm 2020, khoảng 127,426 BTC đã bị rút cạn từ pool – một số tiền khổng lồ, được ước tính là 3,5 tỷ đô la vào thời điểm đó và hơn $14 tỷ đô la theo giá thị trường hiện tại.
Sự cố đã tiết lộ những điểm yếu nghiêm trọng trong cách mà các mỏ khai thác nhỏ hơn hoặc bán tư nhân quản lý các hoạt động ủy thác của họ. Quản lý nội bộ yếu kém và các thực tiễn tài chính không minh bạch đã tạo ra điều kiện cho các hành vi lạm dụng quy mô lớn, bị bỏ qua trong nhiều năm.
Tất cả ánh mắt lại một lần nữa hướng về blockchain
Các chuyển động gần đây trên chuỗi lại thu hút sự chú ý của các nhà phân tích blockchain. Các quan sát viên đang theo dõi cẩn thận liệu các ví mới có tập trung tài sản của họ hay không, có bắt đầu chuyển chúng đến các địa chỉ liên quan đến sàn giao dịch hay không, hoặc có cố gắng che giấu dấu vết của họ thông qua các trình trộn - một chiến thuật phổ biến để rửa tiền điện tử bị đánh cắp.
Mặc dù hiện tại chưa có liên kết xác nhận với các sàn giao dịch, quy mô và sự đồng bộ của các giao dịch gợi ý một sự phối hợp được lên kế hoạch cẩn thận, chứ không phải là việc phân phối lại một cách thường xuyên các tài sản "ngủ".

Trường hợp LuBian vẫn là một ví dụ điển hình về những rủi ro của việc lưu trữ tập trung trong lĩnh vực khai thác và là một lời nhắc nhở rằng ngay cả những token bị đánh cắp, nằm yên trong nhiều năm, hiếm khi còn ẩn giấu vĩnh viễn.