British Columbia tịch thu $1M tài sản liên quan đến đồng sáng lập QuadrigaCX

Đồng sáng lập QuadrigaCX Michael Patryn mất $1M dưới dạng vàng, tiền mặt và hàng xa xỉ bị tịch thu sau khi British Columbia áp dụng quyền lực tịch thu tài sản không giải trình được nguồn gốc.

Tóm tắt

• BC tịch thu 45 thỏi vàng, đồng hồ xa xỉ, tiền mặt từ một két an toàn ở Vancouver liên quan đến Patryn theo chế độ tịch thu tài sản không giải trình được nguồn gốc.
• Giới chức cáo buộc các tài sản này xuất phát từ việc chiếm dụng trái phép tiền của khách hàng QuadrigaCX khi sàn giao dịch này sụp đổ và về sau bị cơ quan quản lý gọi là kế hoạch Ponzi.
• Tỉnh bang sẽ xem xét liệu có thể sử dụng bất kỳ tài sản thu hồi nào để bồi thường cho chủ nợ, những người chỉ nhận được một phần nhỏ khoản lỗ trong các khoản thanh toán phá sản năm 2023.

Nhà chức trách British Columbia đã tịch thu tiền mặt, vàng và hàng xa xỉ trị giá xấp xỉ $1 triệu đô la liên quan đến đồng sáng lập QuadrigaCX Michael Patryn theo chế độ tịch thu tài sản không giải trình được nguồn gốc của tỉnh, theo tài liệu tòa án.

Tòa án Tối cao British Columbia đã cho phép tịch thu sau khi Patryn quyết định không phản đối hành động này, theo hồ sơ tòa án. Tài sản bị tịch thu bao gồm 45 thỏi vàng, nhiều đồng hồ cao cấp và tiền mặt ban đầu được thu hồi trong quá trình điều tra của RCMP.

Cảnh sát phát hiện các tài sản này trong một két an toàn tại CIBC ở Vancouver vào năm 2021, bao gồm ba thỏi vàng một kilogram và 42 thỏi nhỏ hơn, theo hồ sơ tòa án. Cảnh sát cũng thu giữ đồng hồ Rolex và Chanel, nhẫn, trang sức, giấy tờ tùy thân và một khẩu súng lục Ruger 1911 cỡ nòng .45 với băng đạn đã nạp.

Các vụ tịch thu QuadrigaCX bắt đầu tại British Columbia

Văn phòng tịch thu tài sản dân sự cáo buộc các tài sản này được mua bằng tiền của khách hàng QuadrigaCX bị chiếm dụng trong những năm trước khi sàn giao dịch sụp đổ, theo hồ sơ tòa án.

Lệnh tịch thu tài sản không giải trình được nguồn gốc yêu cầu Patryn chứng minh các nguồn hợp pháp của tài sản. Mặc dù ban đầu ông phản đối cuộc điều tra dựa trên cơ sở hiến pháp, cuối cùng ông đã rút đơn phản đối và không xuất hiện khi tỉnh bang yêu cầu phán quyết, hồ sơ tòa án cho thấy.

QuadrigaCX, từng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Canada, sụp đổ năm 2019 sau khi CEO Gerald Cotten qua đời tại Ấn Độ. Các cơ quan quản lý sau đó xác định tài sản của khách hàng bị mất tích và kết luận nền tảng này thực chất đã trở thành một kế hoạch Ponzi từ năm 2016, khi các khoản tiền gửi mới được dùng để chi trả yêu cầu rút tiền trong khi Cotten bị cáo buộc lấy tiền để chi tiêu cá nhân.

Các nhà điều tra cáo buộc Patryn, còn được biết đến với nhiều bí danh bao gồm Omar Dhanani, đóng vai trò trung tâm trong hoạt động của sàn và hưởng lợi từ tiền của khách hàng, theo hồ sơ tòa án.

Tài liệu tòa án dẫn lại lịch sử phạm tội của Patryn. Năm 2005, dưới tên Omar Dhanani, ông bị kết án tại Mỹ vì điều hành dịch vụ trộm cắp danh tính trực tuyến và rửa tiền, sau đó bị trục xuất về Canada, theo hồ sơ.

Chính quyền tỉnh sẽ tiến hành một cuộc xem xét riêng để xác định liệu có thể sử dụng bất kỳ tài sản thu hồi nào để bồi thường cho các chủ nợ QuadrigaCX hay không, theo nhà chức trách. Những người yêu cầu chỉ nhận được một phần nhỏ khoản lỗ khi quá trình phá sản kết thúc vào tháng 5 năm 2023.

Đơn kiện dân sự ghi lại địa chỉ cuối cùng được biết đến của Patryn là Thái Lan, theo tài liệu tòa án. Hiện không rõ ông đang ở đâu.

Năm 2023, QuadrigaCX thông báo kế hoạch bắt đầu phân phối tạm thời các khoản tiền cho chủ nợ, dù chỉ thu hồi được một phần nhỏ số tiền bị mất tích, theo ban quản lý phá sản của sàn.