Công ty TNHH Tài chính Dụchí với tên gọi “Giao dịch theo dõi tài sản ảo” bị tiết lộ là "đào thoát mềm", tuyên bố quy mô thành viên đạt 3 triệu người

Deep潮 TechFlow tin tức, ngày 14 tháng 12, theo báo cáo của Nhận định Kinh tế, Công ty Tài chính Phù hiệu Yuzhi bị cáo buộc “rút lui mềm”. Nền tảng này thông qua các ứng dụng giao dịch tài sản ảo thuộc sở hữu như HSEX và nhiều ứng dụng khác, cam kết lợi nhuận hàng ngày 1% cho nhà đầu tư, lợi nhuận tích lũy sau 30 ngày lên tới 370,6%, yêu cầu phát triển mạng lưới và thưởng cao, tạo thành hình thức lừa đảo theo mô hình kim tự tháp.

Ngày 8 tháng 12, nhà đầu tư nhận được thông báo yêu cầu nộp “tiền đặt cọc tự chứng minh” tương đương 20% tổng số tiền trong tài khoản để rút lợi nhuận, phí rút tiền đã tăng từ 10% lên 30%. Nền tảng này tuyên bố có 3 triệu thành viên, nếu tính theo mức đầu tư tối thiểu 7400 nhân dân tệ, quy mô quỹ có thể vượt quá 20 tỷ nhân dân tệ.

Văn phòng Liên ngành Phòng ngừa và Chấn chỉnh hoạt động tài chính bất hợp pháp tỉnh Quảng Đông đã phát hành cảnh báo rủi ro, xác nhận rằng Yuzhi Finance chưa được cấp giấy phép hoạt động bởi cơ quan quản lý tài chính quốc gia, ứng dụng HSEX cũng chưa được ủy quyền hoặc đăng ký bất kỳ. Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông đã liệt kê công ty này và các ứng dụng liên quan vào danh sách các trang web khả nghi.