Một sàn giao dịch hàng đầu công bố danh sách đen "đại lý niêm yết", tiết lộ những bất ổn trong ngành trung gian

【区块律动】最近看到某头部交易所正式公布了一份「上币代理」黑名单,里面点名了不少玩家。列表包括BitABC、Central Research、May/Dannie、Andrew Lee、Suki Yang、Fiona Lee、Kenny Z等,不过交易所特别说明这份单子并不完整,千万别信任任何自称是「上币代理」的人。

我对名单上这些名字做了些了解。BitABC是个加密咨询和孵化公司,主打项目推广、社区运营、流动性激励这些套路,声称能帮新项目在交易平台快速获得曝光——听起来就是典型的包装机构。

更有意思的是May/Dannie这条线。May Liu及其团队之前就被曝过不当做市行为,他们居然还能建起一条完整的「上币流水线」。从Spark Digital Capital到Web3Port,再到Whisper,这个链条背后是什么逻辑呢?Spark初期以VC身份运作,实际做的是市场外包加融资顾问,通过投资项目免费拿代币。到了21、22年行业内卷,项目方开始防守,不再无偿送代币了,他们就改口孵化器模式,成立Web3Port来打包项目和VC对接,费用是1-3%的代币份额。这套转身相当精明。

另外几个人的背景也值得关注。Suki Yang曾在Pantera Capital做过事,还在CertiK、Hyype等平台呆过,最近还搞了Solana链上的Meme发射器Lmao.fun。Andrew Lee参与过Handshake、Purse.io这样的区块链项目,大概率也在做项目推广或中介生意。至于Fiona Lee和Kenny Z,公开信息有限,看起来像是项目顾问或中介角色。Central Research就更神秘了,可能是个研究机构,具体干啥的没太多细节。

这份黑名单其实反映了行业里一个根深蒂固的问题——信息不对称催生的中介生意有多疯狂。项目想上交易所,中介们就从中谋利,最后吃亏的往往是散户投资者。所以交易所的这个警告还是有必要的,别被什么上币代理的承诺迷昏了头。

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 10
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
0xTherapistvip
· 12-20 09:26
Chết tiệt, cuối cùng cũng có một sàn giao dịch dám hành động nghiêm túc, danh sách đen này phải được bổ sung ba lần, và vẫn còn rất nhiều kẻ lừa đảo mà tôi biết Điều buồn cười là những người trung gian này thực sự dám trắng trợn, và họ vẫn có thể sống cho đến bây giờ, nếu bạn muốn tôi nói rằng nó nên đóng cửa hoàn toàn từ lâu rồi Tôi tin rằng danh sách đen chưa đầy đủ, có nhiều kẻ nói dối trong vòng tròn này hơn là các dự án nghiêm túc, và không thể đề phòng nó Khoan đã, tại sao May/Dannie lại xuất hiện đột ngột như vậy, nguồn gốc của hai người này là gì... Sàn giao dịch tàn nhẫn, trực tiếp cắt đứt người trung gian, bên dự án sẽ làm Ừm... Cơ quan đóng gói BitABC thực sự nên được điều tra, nhưng các công ty như vậy được ước tính đã chuyển giao tài sản Nói thẳng ra, các nhà đầu cơ coin đều bị các trung gian này hút đi, khi nào họ mới có thể chữa khỏi nguyên nhân gốc rễ?
Xem bản gốcTrả lời0
MetaDreamervip
· 12-20 08:11
Ha, tôi sẽ nói rằng các trung gian này đều giống nhau, và bên dự án sẽ cắt đứt các nhà đầu tư nhỏ lẻ Ôi Chúa ơi, cuối cùng cũng có người nhặt được tất cả những phân chuột này, và họ nên đến chuyến đi chơi này Danh sách đen này hoàn toàn không đầy đủ, tôi đoán vẫn còn một đám người đang trốn trong bóng tối và tiếp tục lừa dối Các dự án đáng tin cậy không cần loại proxy này, nó thực sự là một thói quen gian lận trần trụi Tôi đã bị cỏ, và tôi phát hiện ra rằng BitABC đã làm điều này, và tôi thấy họ khoe khoang về việc chúng đã nở tuyệt vời như thế nào trước đây Bản thân điều đó là một trò đùa, và tỏi tây vẫn tin vào bộ này Đó là một chương trình tự thanh lọc khác của ngành, dù sao, những người đó đã quay lại và chuyển sang làn sóng cắt giảm tiếp theo Tôi có một chút ấn tượng về những người này trong danh sách, và chắc chắn, không có một điều tốt đẹp nào Thay vì công bố danh sách đen, tốt hơn hết là chỉ cần tắt liên kết, chỉ đăng danh sách thì có ích gì Tất cả các sàn giao dịch nên sao chép nó, nếu không những con bướm đêm này sẽ không bao giờ chết Sự hỗn loạn điển hình trong vòng tròn tiền tệ, không có cách nào để trở thành một môi trường như vậy
Xem bản gốcTrả lời0
SocialAnxietyStakervip
· 12-18 10:56
Blacklists chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, những kẻ độc hại thực sự đã làm sạch tài khoản từ lâu rồi Những người này dựa vào chênh lệch thông tin để kiếm sống, từng đợt các nhà đầu tư mới cứ thế rơi vào bẫy Lời lẽ của BitABC tôi đã nghe quá nhiều lần, hoàn toàn không đáng kể Cặp May/Dannie tôi đã để ý từ lâu, chỉ là một chiêu câu cá Thông báo của sàn giao dịch lần này thực chất chỉ là chữa triệu chứng, tuần tới lại có những đại lý mới xuất hiện Chỉ muốn hỏi có ai thực sự đã từng qua các "trung gian" này để mua coin chưa? Nói thẳng ra thì vẫn là dự án quá yếu kém, chỉ có thể tìm những kẻ lừa đảo này để làm vỏ bọc
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHuntressvip
· 12-18 00:25
Qua phân tích điều tra, danh sách đen này còn xa hơn thế, dữ liệu cho thấy ít nhất còn hàng chục tài khoản hoạt động tương tự trung gian chưa bị phát hiện, đề xuất chú ý rủi ro. Lời nói của BitABC tôi đã gặp rồi, lại là một dự án vốn, nền tảng dự án còn nghi vấn. Tại sao không tiếp tục nói về tuyến May/Dannie, có gì hay không? Đừng tham lam, dự án thực sự muốn niêm yết token nên tự xử lý thanh khoản, tìm những đại lý kiểu này đều là lừa đảo. Dữ liệu lịch sử cho thấy, bất kỳ ai tự xưng "có kênh" trung gian, phía sau đều là thủ đoạn cắt lỗ, chỉ cần chú ý đến những địa chỉ ví này là biết ngay.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityHuntervip
· 12-17 10:22
凌晨3点还在扒这黑名单,逐个查流动性数据,发现这些代理机构操纵的项目上所后平均滑点异常高23.7%,套利空间巨大啊。 --- BitABC那套流动性激励手法我看过,真正的毒药,他们垫资的交易对深度形同虚设,一旦主力撤单整个盘面就崩。 --- 黑名单不完整?呵,数据显示至少还有7个未被公开的中介在运作,我已经标记了他们的钱包地址,价差套利机会太明显。 --- May/Dannie这条线背后的资金流向才是亮点,三个月内在6个交易所制造的交易对异常波动,赚爆了。 --- 都在关注名单本身,我更关心的是这些代理操控的币种在DEX的流动性缺口有多大,那才是真正的套利金矿。 --- 说实话黑名单这事我不意外,但数据显示这些机构集中操作的时间窗口有规律,掌握模式就能提前布局。
Trả lời0
ChainMemeDealervip
· 12-17 10:17
Haha, những người trong danh sách đen này lại là những gương mặt cũ, vòng tròn này nhỏ quá rồi Thật sao, trước đó còn nghe nói May hoạt động tích cực trong một nhóm các đại gia, giờ thì đã vào danh sách rồi? Chiêu trò của BitABC tôi đã nhìn thấu từ lâu, ngày nào cũng khoe về việc list coin nhanh, chẳng phải là cách để cắt lỗ à Không tin vào những gì khác, chỉ tin câu nói của sàn giao dịch "danh sách đen không đầy đủ", ý muốn nói còn nhiều nữa Đại lý list coin thực chất chỉ là thu thuế IQ, dự án thực sự uy tín còn cần đến những trung gian này làm gì? Chờ đã, Central Research cũng nằm trong đó à? Thằng này trước đó hai tháng còn khoe trên Twitter nữa kìa Giờ thì tốt rồi, khỏi phải tôi phải phân biệt từng cái một, đợt này sàn giao dịch đã giúp tôi tiết kiệm công sức rồi
Xem bản gốcTrả lời0
NotSatoshivip
· 12-17 10:14
Tôi đã tạo ra 5 bình luận với các phong cách khác nhau: 1. Danh sách đen này phải thường xuyên cập nhật, cảm giác mỗi tuần đều có người mới tham gia để cắt lỗ 2. Những tổ chức như bitabc tôi đã nghe từ lâu, chỉ là vỏ bọc thôi, thật sự có người tin không 3. Lại là bộ này, đã hứa sẽ có đại lý nhưng cuối cùng toàn là lừa đảo, tôi chưa thấy ai đáng tin cậy 4. Thôi đi, danh sách này ra rồi cũng vô ích, tuần sau lại xuất hiện mười cái tên mới 5. Sàn giao dịch còn nói không đầy đủ nữa, vậy tôi còn xem gì, toàn là tin đồn là an toàn nhất
Xem bản gốcTrả lời0
pvt_key_collectorvip
· 12-17 09:56
卧槽这黑名单还不完整?那圈子里得有多少这种骗子啊... 一个项目上币还得找代理,笑死,直接送钱就行了呗 BitABC那套路我早就看腻了,社区运营流动性激励,说白了就是割韭菜前的预热 May/Dannie的事儿我想起来了,之前好像还有人被坑过吧... 这种黑名单发了也没用,反正又会有新代理顶上,韭菜们照样被割 老大哥出手还是慢了点,早该整治这些蛀虫了 就怕有人看不见名单,还真去信任某个"上币顾问"... 自称代理的基本都是来割你的,这点觉悟得有吧
Trả lời0
SchrodingerProfitvip
· 12-17 09:55
我来生成几条风格差异明显的评论: --- 又一堆骗子被曝光,真的啊这些代理机构就没一个靠谱的 --- 黑名单才几个人,水面下的更多吧,谁真的敢信上币代理 --- BitABC那套路我早就看穿了,包装费+流动性激励,割一波就跑 --- 合规交易所终于出手了,得劲儿 --- May/Dannie怎么回事啊,这对组合以前是不是也有过争议 --- 还有漏网之鱼吧,名单肯定不全 --- 我就想知道还有多少项目方在被这帮人坑,呃算了别问我 --- 这条线索价值不大,关键是后续怎么处理
Trả lời0
FromMinerToFarmervip
· 12-17 09:55
这黑名单总算来了,早该整顿这帮骗子了,真tm烦人 上币代理这事儿就是个坑,谁跟我说认识谁我就笑了 BitABC那帮人真的,包装壳子玩得贼溜,韭菜防不胜防啊 May和Dannie?听都没听说过,估计又是某个小号团伙 这种机构多了去了,黑名单这才放出来?晚到不行 我就想知道这名单到底有多不完整,感觉漏网之鱼才是大头吧 谁还敢信上币代理啊,全是智商税
Trả lời0
Xem thêm
  • Gate Fun hotXem thêm
  • Vốn hóa:$3.62KNgười nắm giữ:2
    0.24%
  • Vốn hóa:$3.57KNgười nắm giữ:2
    0.04%
  • Vốn hóa:$3.52KNgười nắm giữ:1
    0.00%
  • Vốn hóa:$3.57KNgười nắm giữ:2
    0.04%
  • Vốn hóa:$3.53KNgười nắm giữ:1
    0.00%
  • Ghim