FBI phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu phá bỏ nền tảng rửa tiền bằng tiền mã hóa trị giá 70 triệu USD, nhà điều hành người Nga bị truy tố

Một nền tảng rửa tiền xuyên quốc gia cung cấp các kênh rút tiền được mã hóa cho các băng nhóm tội phạm mạng đã bị các cơ quan thực thi pháp luật chấm dứt cách đây vài ngày. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng FBI đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật châu Âu để phá hủy thành công nền tảng dịch vụ giao dịch đen có tên E-Note.

Nền tảng này lớn như thế nào? Trong những năm kể từ khi thành lập vào năm 2017 cho đến khi bị phá hủy, nó đã xử lý hơn 70 triệu đô la tiền bất hợp pháp, nhiều trong số đó có được thông qua việc tống tiền hoặc trộm cắp từ các nạn nhân Hoa Kỳ. Người điều hành đằng sau nó là một công dân Nga 39 tuổi tên là Mykhalio Petrovich Chudnovets.

Các hồ sơ trước đó chỉ ra rằng nghi phạm đã hoạt động từ năm 2010. Anh ta mở ra quyền truy cập cho các nhóm tội phạm mạng thông qua dịch vụ xử lý thanh toán E-Note được kiểm soát của mình, giúp chúng nhanh chóng chuyển đổi số tiền thu được từ tội phạm thành tiền mặt và chuyển chúng qua biên giới. Hệ thống này khá trưởng thành và liên quan đến máy chủ, ứng dụng di động và nhiều tên miền.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông Michigan đã đệ đơn kiện anh ta với cáo buộc âm mưu rửa tiền. Nếu bị kết tội, người điều hành phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù. Các cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu các máy chủ và cơ sở hạ tầng kỹ thuật có liên quan. Vụ việc này một lần nữa cho thấy rằng dù các kênh giao dịch tiền điện tử có ẩn đến đâu, chúng cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của các mạng thực thi pháp luật xuyên quốc gia.