Án tử hình được tuyên: Làm thế nào tòa án Ấn Độ đã phá vỡ một vòng đòi tiền Bitcoin do các cán bộ cảnh sát dẫn đầu

Một phán quyết mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử của Ấn Độ đã gây chấn động hệ thống thực thi pháp luật của quốc gia này. Vào thứ Sáu, một tòa án Ahmedabad đã đưa ra một trong những bản án nghiêm khắc nhất trong lĩnh vực tội phạm tài sản kỹ thuật số, tuyên án tù chung thân cho 14 người—bao gồm 11 cảnh sát và một cựu chính trị gia—vì đã tổ chức một âm mưu bắt cóc Bitcoin và tống tiền tinh vi.

Âm mưu này được hình thành từ năm 2018 nhằm vào doanh nhân Shailesh Bhatt và đã phơi bày mức độ tham nhũng tổ chức đáng kinh ngạc trong lực lượng cảnh sát Ấn Độ. Thẩm phán đặc biệt B.B. Jadav đã tuyên tất cả các bị cáo có tội âm mưu hình sự, bắt cóc để đòi tiền chuộc, giam giữ trái phép và hành hung, đánh dấu một bước ngoặt quyết định trong cuộc chiến của Ấn Độ chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Tội Án Đã Phá Vỡ Mạng Lưới Tham Nhũng

Nguồn gốc của vụ án này bắt nguồn từ sự sụp đổ của BitConnect, một mô hình Ponzi khổng lồ trị giá $900 triệu đã tàn phá hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới. Khi BitConnect sụp đổ, Bhatt, một doanh nhân ở Surat, đã thu hồi được 752 Bitcoin từ nhà phát triển của BitConnect là Dhaval Mavani—một động thái khiến ông trở thành mục tiêu của tham nhũng.

Vào tháng 2 năm 2018, các quan chức tham nhũng đã biết về số lượng Bitcoin lớn của Bhatt. Điều tiếp theo là một kế hoạch được thực thi tỉ mỉ: những người giả danh nhân viên Cục Điều tra Trung ương (CBI) đã dụ dỗ Bhatt đến một trạm xăng dưới vỏ bọc giả mạo. Trong vòng vài ngày, ông bị bắt cóc và giam giữ tại Keshav Farm gần Gandhinagar.

Chiến dịch này có sự tham gia của một số nhân vật quyền lực nhất của Gujarat. Cựu trưởng phòng cảnh sát quận Amreli Jagdish Patel—một sĩ quan IPS cao cấp—đã phối hợp tổ chức âm mưu cùng cựu chính trị gia Nalin Kotadiya, người đã đại diện cho khu vực Dhari trong hội đồng lập pháp Gujarat từ năm 2012 đến 2017. Thanh tra chi nhánh tội phạm địa phương Anant Patel cùng nhiều sĩ quan khác đã thực hiện vụ bắt cóc.

Tại trang trại, Bhatt đã bị đánh đập và đe dọa cho đến khi ông tiết lộ toàn bộ số tiền điện tử của mình. Trong số 752 Bitcoin, 176 được lưu trữ cùng đối tác kinh doanh Kirit Paladiya, trong khi ông đã chuyển đổi phần còn lại thành khoảng $5 triệu tiền mặt fiat. Những kẻ bắt cóc ban đầu yêu cầu tất cả 176 Bitcoin cộng với 32 crore rupees (khoảng 3,6 triệu đô la). Khi đàm phán bế tắc, chúng buộc Bhatt thực hiện 34 giao dịch chuyển Bitcoin từ ví của đối tác, thu về khoảng 150.000 đô la cho bọn tội phạm.

Một Cuộc Điều Tra Gặp Nhiều Khó Khăn Do Sự Đe Dọa Nhân Chứng

Sau khi được thả, Bhatt đã gửi đơn tố cáo lên Bộ Nội vụ Ấn Độ, kích hoạt một cuộc điều tra hình sự quy mô lớn của Cục Điều tra Tội phạm Gujarat. Viện kiểm sát đã xây dựng một vụ án vững chắc, trình bày 173 nhân chứng bao gồm các chuyên gia pháp y kỹ thuật số và cán bộ ngân hàng, những người đã tỉ mỉ truy vết các giao dịch chuyển tiền.

Tuy nhiên, con đường đến công lý lại đầy chông gai. Có tới 92 nhân chứng đã trở nên chống đối trong quá trình xét xử, rút lại lời khai hoặc rút lui hoàn toàn khỏi vụ án. Mô hình này cho thấy có sự đe dọa nhân chứng có hệ thống và khả năng tham nhũng nhằm phá hoại phiên tòa. Thẩm phán Jadav đã phản ứng quyết đoán, gửi thông báo phản tố cho 25 nhân chứng đã khai gian trong phiên tòa.

Dù gặp nhiều trở ngại, phía truy tố đã thành công chứng minh tội âm mưu hình sự thông qua sự kết hợp giữa lời khai nhân chứng và hồ sơ giao dịch kỹ thuật số. Một số cảnh sát còn trở thành nhân chứng tố tụng chống lại cấp trên cũ của họ, cho thấy không phải tất cả trong lực lượng đều khuất phục trước đe dọa.

Án Tuyên Và Những Ảnh Hưởng Của Nó

Tất cả 11 cảnh sát đều bị kết án theo Luật Phòng Chống Tham Nhũng của Ấn Độ, với tòa nhấn mạnh rằng những công chức công quyền lạm dụng quyền hạn để trục lợi cá nhân xứng đáng nhận hình phạt nặng nhất. Tòa án đã ra lệnh tịch thu số vàng trang sức trị giá khoảng 2,4 crore rupees ($290,000) thu giữ từ cựu trưởng phòng Patel, sẽ được chuyển đến Trung tâm In tiền của Mumbai để xử lý.

Nalin Kotadiya, người đã trốn truy nã suốt nhiều tháng, đã bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2018 và hiện đã nhận án tù chung thân đầu tiên, mặc dù từng dính líu nhiều vụ án tham nhũng tại Gujarat.

Với giá Bitcoin hiện tại là 88.170 đô la, 176 Bitcoin mà bọn tội phạm cố gắng đánh cắp sẽ trị giá hơn $19 triệu—đây là một trong những vụ tống tiền bằng tiền điện tử lớn nhất của Ấn Độ và làm nổi bật lý do tại sao các tài sản kỹ thuật số này trở thành mục tiêu hàng đầu của các mạng tội phạm.

Một Câu Chuyện Cảnh Báo Cho Hệ Sinh Thái Crypto

Vụ án này tiết lộ một sự thật phũ phàng: điểm yếu của tiền điện tử không chỉ nằm ở an ninh kỹ thuật số mà còn ở khai thác thể chất. Khi tội phạm biết vị trí các khoản nắm giữ lớn, họ có thể vượt qua ví mã hóa thông qua đe dọa và cưỡng ép. Bhatt trở thành mục tiêu chính xác vì số Bitcoin của ông được biết và dường như dễ bị tấn công cưỡng đoạt.

Phán quyết này gửi đi một thông điệp răn đe rõ ràng tới các cơ quan thực thi pháp luật và các quan chức công quyền đang xem xét các kế hoạch tương tự. Các tòa án sẽ xử lý các vụ bắt cóc và tống tiền liên quan đến tiền điện tử với mức độ nghiêm trọng tối đa, đặc biệt khi các thủ phạm lạm dụng vị trí công quyền của mình.

Vụ án cũng thể hiện khả năng của hệ thống tư pháp Ấn Độ trong việc xử lý các tội phạm phức tạp về tiền điện tử mặc dù gặp nhiều trở ngại lớn. Việc thắng kiện các quan chức quyền lực, quản lý lượng nhân chứng lớn bị đe dọa, và xây dựng hồ sơ dựa trên pháp y kỹ thuật số và hồ sơ tài chính đòi hỏi sự kiên trì của tổ chức—điều mà tòa Ahmedabad đã thể hiện rõ ràng.