SEC cáo buộc 7 thực thể thực hiện kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 14 triệu USD

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: SEC cáo buộc sơ đồ lừa đảo tiền điện tử trị giá 14 triệu USD được quảng bá trên mạng xã hội Liên kết gốc: https://portaldobitcoin.uol.com.br/sec-acusa-esquema-de-fraude-com-criptomoedas-de-us-14-milhoes-promovido-em-redes-sociais/ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc bảy thực thể vận hành một kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư Mỹ vượt quá 14 triệu USD. Theo đơn kiện được đệ trình vào thứ Hai tại Tòa án Quận Colorado, nhóm này đã xây dựng một hình thức lừa đảo trực tuyến phức tạp, chủ yếu nhắm vào người dùng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin, lợi dụng lòng tin của nạn nhân để chuyển tiền, kéo dài khoảng một năm.

Các thực thể liên quan

Các cáo buộc trong đơn kiện gồm ba nền tảng giao dịch tài sản mã hóa giả mạo — Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology và Cirkor — cùng bốn câu lạc bộ đầu tư: AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation và Zenith Asset Tech Foundation.

SEC cho biết, tất cả các thực thể này đều là một phần của cùng một kế hoạch, được phân loại là “lừa đảo niềm tin đầu tư”, thu hút các nhà đầu tư bán lẻ qua quảng cáo trên mạng xã hội.

Cách thức hoạt động của lừa đảo

Kế hoạch này hoạt động từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025. Quảng cáo dẫn dắt những người quan tâm đến các câu lạc bộ đầu tư giả mạo, chủ yếu hoạt động trong các nhóm WhatsApp.

Trong các môi trường này, kẻ lừa đảo giả danh các chuyên gia thị trường tài chính dày dạn kinh nghiệm, và xây dựng uy tín với nạn nhân qua các tương tác thường xuyên trong phòng chat. Để tăng tính hợp pháp, các nhóm này chia sẻ các đề xuất đầu tư được cho là do trí tuệ nhân tạo tạo ra, theo mô tả của SEC, tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận ổn định.

Sau khi lấy được lòng tin của người tham gia, các câu lạc bộ hướng dẫn nhà đầu tư mở và nạp tiền vào các tài khoản trên các nền tảng Morocoin, Berge và Cirkor. Theo SEC, các nền tảng này tuyên bố là các nhà môi giới tài sản mã hóa hợp pháp, thậm chí còn khẳng định có giấy phép của chính phủ, nhưng thực tế hoàn toàn là giả mạo, không thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch thực sự nào.

Hành vi lừa đảo còn được thắt chặt hơn bằng cách cung cấp các token an toàn giả mạo, theo SEC, các token này chưa từng tồn tại, và công ty phát hành cũng không có thật.

Khi nhà đầu tư cố gắng rút tiền, các người tổ chức bắt đầu yêu cầu thanh toán trước các khoản phí bổ sung, làm tăng thiệt hại. SEC cáo buộc ít nhất 14 triệu USD đã bị chiếm đoạt, số tiền này sau đó được chuyển qua các tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử ra nước ngoài.

Cảnh báo của SEC

Chị Laura D’Allaird, trưởng bộ phận An ninh mạng và Công nghệ mới nổi của SEC, cho biết trong một tuyên bố rằng vụ việc này minh họa một trong những phương thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay nhằm vào các nhà đầu tư bán lẻ Mỹ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng về tài chính cho nạn nhân.

Song song với đơn kiện, SEC đã phát hành cảnh báo công khai, nhấn mạnh rằng các kẻ lừa đảo thường xuyên sử dụng mạng xã hội và nhóm nhắn tin để quảng bá các kế hoạch lừa đảo, và khuyên các nhà đầu tư xác minh tính hợp pháp của bất kỳ đề xuất nào qua trang web Investor.gov.

SEC cảnh báo: “Hãy cảnh giác với các đề xuất đầu tư từ những người không quen biết trong các nhóm chat,” và bổ sung rằng đây thường là bước khởi đầu của nhiều vụ lừa đảo tài chính liên quan đến tài sản mã hóa và các cơ hội đầu tư sáng tạo khác được cho là mới mẻ.