Cách Douver Torres Braga lừa đảo Bitcoin đã lừa hơn 100.000 nhà đầu tư—Và Những gì cơ quan chức năng vừa thu giữ

Những Con Số Kể Câu Chuyện

Hơn 100.000 người đã mất tiền tiết kiệm của mình. R$ 1,5 tỷ tài sản vừa bị Cảnh sát Liên bang Brazil phong tỏa. 139 bất động sản được mua trong chưa đầy hai năm bởi một cá nhân. Đây không chỉ là số liệu thống kê—chúng là bộ phận cấu thành của một trong những vụ lừa đảo Ponzi phức tạp nhất trong giới crypto, do Douver Torres Braga tổ chức qua một chiến dịch gọi là Trade Coin Club.

Vào thứ Ba, các cơ quan liên bang đã phát động Giai đoạn 2 của Chiến dịch Fantasos, nhắm vào các bất động sản dân cư và thương mại trên khắp Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis và Duque de Caxias. Nhưng đây không phải là làn sóng đầu tiên—vào tháng 4, Giai đoạn 1 đã thu hồi thêm R$ 1,6 tỷ tài sản bị tịch thu, bao gồm du thuyền, xe sang, trang sức và các khoản nắm giữ tiền điện tử.

Bản Thiết Kế Lừa Đảo: Cách Trade Coin Club Hoạt Động

Câu chuyện của Douver Torres Braga là một bài học về cách lời hứa của tiền điện tử về sự đột phá có thể trở thành công cụ lừa đảo. Trước khi ra mắt Trade Coin Club vào năm 2016, Braga hoạt động trong lĩnh vực thiết bị âm thanh ô tô—một thế giới hoàn toàn khác. Nhưng TCC đã khai thác cơn sốt Bitcoin với một lời đề nghị đơn giản: một thuật toán giao dịch được cho là cách mạng, sẽ thực hiện hàng nghìn giao dịch Bitcoin mỗi giây, tạo ra lợi nhuận đảm bảo.

Sức hút rất lớn. Các nhà đầu tư đã góp lại 82.000 BTC—tương đương khoảng $290 triệu vào thời điểm đó. Đó là khoảng $290 triệu vốn mới chảy vào từ các nạn nhân tin rằng họ đang giàu lên nhờ thu nhập thụ động.

Đây là thực tế: không có robot giao dịch nào cả. Không có các giao dịch Bitcoin thực sự tạo ra lợi nhuận. SEC sau đó xác nhận những gì các nhà điều tra nghi ngờ: Trade Coin Club hoạt động như một mô hình kim tự tháp tài chính điển hình. Lợi nhuận trả cho các nhà đầu tư ban đầu đến từ tiền của các thành viên mới gửi vào, chứ không phải từ hoạt động giao dịch thực sự. Đây là trò lừa cũ kỹ nhất trong sách, chỉ được khoác áo ngữ cảnh tiền điện tử.

Theo điều tra của SEC, Braga đã cá nhân chuyển ít nhất 8.396 Bitcoin vào các tài khoản do hắn kiểm soát. Đó là hành vi trộm cắp có hệ thống trên quy mô công nghiệp.

Từ Người Điều Hành Kim Tự Tháp Đến Kẻ Trốn Chạy FBI

Đến tháng 2 năm 2024, hoạt động của Braga bắt đầu sụp đổ. FBI đã theo dõi hắn đến Thụy Sĩ, nơi hắn bị bắt giữ. Sau đó, hắn bị dẫn độ sang Hoa Kỳ và xuất hiện trước Tòa án Quận Seattle, nơi hắn nhận tội—một thừa nhận quan trọng chấm dứt mọi biện hộ pháp lý.

Chương trình lừa đảo rộng lớn này không tồn tại đơn lẻ. Ba cá nhân khác đóng vai trò hỗ trợ:

• Joff Paradise: Là giám đốc của Trade Coin Club tại Mỹ, giúp quản lý nhóm nhà đầu tư Mỹ
• Keleionalani Taylor: Người hưởng lợi lớn nhất từ vụ lừa đảo, thu lợi đáng kể từ các hoạt động gian lận
• Jonathan Tetreault: Nhà môi giới tại Massachusetts, tích cực tuyển dụng nạn nhân mới vào kim tự tháp

Những Phát Hiện Của Cơ Quan Chức Năng

Trong các cuộc đột kích vào thứ Ba, cảnh sát liên bang đã thực hiện lệnh khám xét tại năm địa điểm liên quan đến mạng lưới của Braga. Ngoài việc phong tỏa tài sản trị giá R$ 1,5 tỷ, các cơ quan đã thu hồi các món đồ xa xỉ và hồ sơ tài chính ghi lại các mẫu chi tiêu đáng ngờ. Trung tâm mua sắm và doanh nghiệp thời trang trong danh sách bất động sản bị tịch thu cho thấy Braga đã sử dụng các doanh nghiệp hợp pháp để rửa tiền từ các khoản lợi nhuận gian lận.

Ảnh Hưởng Rộng Lớn

Sự sụp đổ của Trade Coin Club là một lời nhắc nhở tàn nhẫn: bất kể công nghệ có tinh vi đến đâu hay marketing có hấp dẫn thế nào, các mô hình kim tự tháp đều theo một vòng tử thần dự đoán trước được. Khi lợi nhuận phụ thuộc hoàn toàn vào việc tuyển dụng nhà đầu tư mới thay vì tạo ra doanh thu thực sự, quy luật toán học sẽ chiếm ưu thế.

Việc bắt giữ Douver Torres Braga và các lệnh tịch thu tài sản là chiến thắng quan trọng của các cơ quan thực thi pháp luật Brazil và các tổ chức quản lý của Hoa Kỳ. Nhưng đối với hơn 100.000 nhà đầu tư đã mất tiền, việc thu hồi vẫn còn nhiều khó khăn. SEC tiếp tục theo đuổi các yêu cầu đòi bồi thường, nhưng nạn nhân thường chỉ lấy lại được một phần nhỏ số tiền đã mất.

Khi thị trường crypto phát triển và các cơ hội mới xuất hiện, vụ án Trade Coin Club sẽ nằm trong kho lưu trữ tâm trí của mọi nhà đầu tư—không chỉ như một bài học cảnh báo về Bitcoin, mà còn như một bằng chứng cho thấy tâm lý con người vẫn là điểm yếu dễ khai thác nhất của crypto.