Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đóng băng 127.000 Bitcoin: Tiến triển mới trong việc thu hồi tài sản vụ lừa đảo xuyên quốc gia

NonFungibleDegen · 2026-01-07T15:02:10+00:00

Trong vụ lừa đảo xuyên quốc gia, sau khi nhà sáng lập Tài Tử Group là Chen Zhi bị bắt tại Campuchia, Mỹ và Singapore đã lần lượt phong tỏa lượng lớn tài sản tiền điện tử và nhiều tài sản khác của ông. Mỹ đã phong tỏa 127.000 Bitcoin, trong khi Singapore phong tỏa các tài sản trị giá 150 triệu SGD. Mặc dù hoạt động kinh doanh vẫn tiếp tục, nhưng dưới áp lực pháp lý quốc tế, hoạt động ngày càng gặp khó khăn.

NonFungibleDegen

2026-01-07 15:02:10

Đang tạo bản tóm tắt

【Block Rhythm】Transnational Fraud Case Leads to Massive Cryptocurrency Asset Freeze. Following the arrest of Prince Group founder Chen Zhi in Cambodia, the United States and Singapore have taken action in succession.

The U.S. Department of Justice’s move was most striking — in October 2025, it froze 127,000 bitcoins held by Prince Group in one go, worth approximately $15 billion at market prices at the time. Disclosed data showed that the group had gathered between 5,000 to 10,000 employees within the zone, with over 700,000 registered fraudulent accounts. The scale is shocking.

Singapore wasn’t idle either. Large amounts of assets belonging to the Chen Zhi family were frozen, including Bentleys, Rolls-Royces and other luxury vehicles, high-value real estate and bank accounts, with a total value of 150 million Singapore dollars (approximately 800 million yuan).

Interestingly, Prince Bank, Prince Real Estate and other business divisions operating under a “legal” banner continue to operate, and their storefronts can still be seen on the streets of Phnom Penh. However, under the pressure of litigation and asset freezes from the United States and Singapore, the operations of these businesses have begun to face difficulties. It appears that the efforts of multi-country joint recovery are showing results.

BTC0,02%

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

12 thích

Phần thưởng
12
10
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

0xSunnyDay

· 01-09 07:07

12.7万枚 Bitcoin bị đóng băng trực tiếp, quy mô này thực sự đáng nể, hơn 700.000 tài khoản lừa đảo, ý nghĩa là gì đây

Xem bản gốcTrả lời0

LootboxPhobia

· 01-08 15:17

12.7万 Bitcoin? Điều này phải đóng băng đến năm nào đó của năm con khỉ rồi, quy mô này thật là phi lý

Xem bản gốcTrả lời0

ParallelChainMaxi

· 01-08 12:20

12.7万枚 btc một lần bị đóng băng, quy mô này... Tôi chỉ muốn biết sau đó ai sẽ tiếp nhận số coin này, liệu có bán tháo không

Xem bản gốcTrả lời0

GasFeeVictim

· 01-08 11:17

127,000 BTC trực tiếp bị đóng băng, quy mô này thực sự điên rồ, chỉ cách làm này thôi đã khiến tôi sửng sốt --- 700,000 tài khoản lừa đảo? Trời ơi, đây là mức công nghiệp đấy --- 15 tỷ USD biến mất, ma mãi còn có người tiếp tục mở cửa hàng ở Phnom Penh? Gan thật là mập --- Bộ Tư pháp Mỹ lần này hiệu quả khá tốt, không như một số vụ án kéo dài vài năm --- Tập đoàn Thái tử lần này trực tiếp từ top tier thành trò cười, lĩnh vực coin lại mất đi một "ông lớn" --- Vấn đề là còn có 5 đến 10.000 nhân viên, phải có bao nhiêu người biết bí mật nội bộ --- Bentley, Rolls-Royce đều bị đóng băng, tiền kiếm được nhanh thế mà mất cũng nhanh --- 127.000 BTC mà, tôi chưa tích lũy được tới một phần mười, mà nó lại dùng để lừa đảo

Xem bản gốcTrả lời0

DarkPoolWatcher

· 01-07 15:32

12.7万枚 Bitcoin bị đóng băng trực tiếp, quy mô này... nhóm lừa đảo còn khá giỏi trong việc tiết kiệm tiền đấy

Xem bản gốcTrả lời0

MEVSandwichVictim

· 01-07 15:28

12.7万枚 Bitcoin bị đóng băng trực tiếp, thủ đoạn này thật là quyết đoán... Tuy nhiên, con số 70万 tài khoản lừa đảo mới thực sự đáng sợ, quy mô này đúng là lừa đảo theo kiểu công nghiệp

Xem bản gốcTrả lời0

DYORMaster

· 01-07 15:26

12.7万枚BTC trực tiếp bị phong tỏa, quy mô này hơi quá rồi nhỉ, hơn 70 vạn tài khoản lừa đảo? Thật sự dám nghĩ --- Xe sang, bất động sản đều bị tịch thu, mới phong tỏa 150 tỷ đô la? Cảm giác số tiền lừa đảo còn nhiều hơn --- Chìa khóa là Thái tử ngân hàng vẫn còn hoạt động? Cơ chế này là sao, pháp luật ở Phnom Penh thoải mái vậy sao --- 150 tỷ USD BTC, nếu có thể thu hồi số tài sản này, sẽ chảy về đâu? Có thể bồi thường cho nạn nhân không --- 5000 đến 1 vạn nhân viên làm lừa đảo, tổ chức này phải "chuyên nghiệp" lắm, thật là đáng nể --- Singapore phong tỏa 8 tỷ nhân dân tệ, Mỹ phong tỏa 150 tỷ đô la, khoảng cách lớn như vậy, cho thấy Mỹ kiểm soát tài sản số chặt chẽ hơn --- Thái tử bất động sản vẫn mở cửa? Phnom Penh có vẻ có nguy cơ an ninh khá lớn

Xem bản gốcTrả lời0

BlockchainTherapist

· 01-07 15:23

12.7万枚 Bitcoin bị đóng băng trực tiếp, quy mô này thật sự hơi quá mức... 70万 tài khoản lừa đảo? Cảm giác đây mới thực sự là "đại bồi" đúng không?

Xem bản gốcTrả lời0

TradFiRefugee

· 01-07 15:19

127,000 Bitcoin, quy mô này thực sự crazy, lừa đảo đến mức này à? --- 700,000 tài khoản? Cảm giác như nhiều hơn cả những người dùng thực của một số sàn giao dịch haha --- Bentley Rolls-Royce vẫn còn, ngân hàng bất động sản vẫn hoạt động, đây là hình ảnh "bị phong tỏa" à? --- 15 tỷ USD biến mất như vậy, cái này phải lừa bao nhiêu nhà đầu tư mới được --- Phnom Penh vẫn nhìn thấy cửa hàng? Thì phong tỏa cái gì, tiếp tục cắt nhé --- Mỹ hành động nhanh như vậy, chứng tỏ vụ án này chạm vào điều gì rồi --- 5.000 đến 10.000 nhân viên cùng lừa đảo, kiểm soát chi phí thực sự tuyệt vời

Xem bản gốcTrả lời0

PortfolioAlert

· 01-07 15:09

12.7万枚 Bitcoin bị đông? Quy mô này thật điên rồ, 70 vạn tài khoản lừa đảo... Đây là một vụ thu hoạch quy mô lớn đấy

Xem bản gốcTrả lời0

Xem thêm