Hội thảo "Thống nhất áp dụng pháp luật trong các vụ án tội phạm liên quan đến tiền ảo" của Tòa án Cấp hai thành phố Thượng Hải: Cá nhân nắm giữ tiền xu, giao dịch tiền xu nói chung không được công nhận là tội danh kinh doanh trái phép

Ngày 8 tháng 1 thông báo, Tòa án Cấp hai thành phố Thượng Hải gần đây đã tổ chức hội thảo "Thống nhất áp dụng pháp luật trong các vụ án tội phạm liên quan đến tiền ảo", phân tích ba vấn đề:

Một, Xác định "biết rõ về chủ quan" trong tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền ảo
• Xác định xem người thực hiện hành vi có "biết rõ" rằng đó là tội phạm rửa tiền hay không, cần phải phán xét toàn diện dựa trên các yếu tố như nguồn gốc quỹ, phương thức giao dịch, bối cảnh hành vi

• Tránh chỉ dựa vào kết quả khách quan để suy đoán trực tiếp ý định chủ quan, tránh trách nhiệm khách quan

Hai, Loại hình hành vi của tội phạm rửa tiền và tiêu chuẩn thành tựu
• Hiểu đúng bản chất của tội phạm rửa tiền, đó là che giấu, ẩn giấu nguồn gốc và tính chất của tài sản tội phạm và lợi tức từ đó

• Miễn là thực hiện hành vi che giấu, ẩn giấu được quy định trong các yếu tố cấu thành của Bộ luật Hình sự, thì có thể công nhận là tội phạm đã thành tựu

• Trong thực tiễn tư pháp, nên áp dụng pháp luật để đàn áp nghiêm khắc tội phạm rửa tiền, kiên quyết bảo vệ an ninh tài chính quốc gia

Ba, Ranh giới xác định tội danh kinh doanh trái phép liên quan đến tiền ảo
• Nếu hành vi không có đặc điểm kinh doanh, chỉ thuộc về hành vi nắm giữ tiền xu cá nhân, giao dịch tiền xu, nói chung không được công nhận là tội danh kinh doanh trái phép

• Tuy nhiên, nếu người thực hiện hành vi biết rõ rằng người khác mua bán ngoại tệ trái phép hoặc biến tướng, vẫn cung cấp hỗ trợ thông qua phương thức trao đổi tiền ảo

• Và đạt đến tiêu chuẩn tình tiết nghiêm trọng, thì nên công nhận là đồng phạm của tội danh kinh doanh trái phép

#虚拟货币监管 # Tội phạm liên quan đến tiền ảo #洗钱犯罪认定 #Giao dịch tiền xu không bị xử tội #Giám sát tiền mã hóa của Trung Quốc